Extranjeros gestionan páginas web y tres empresas usureras con tipos de interés de hasta el 1.300%

SGGPO 17/06/2023 20:36

Durante la investigación del caso de varias empresas que operan con "crédito negro" y se benefician ilegalmente por más de 4,1 billones de VND, la policía arrestó a un extranjero.

La policía ejecuta la decisión de procesar y detener temporalmente a Aigars Plivčs

El 17 de junio, el Departamento de Investigación de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh ejecutó la decisión de procesar y ordenar la detención temporal de Aigars Plivčs (nacionalidad letona, nacido en 1985, residente en la ciudad de Thu Duc) por el delito de "Préstamos con tipos de interés elevados en transacciones civiles".

La policía ejecuta la decisión de procesar y detener temporalmente a Aigars Plivčs

Anteriormente, el 26 de mayo, cientos de oficiales y soldados del Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh inspeccionaron simultáneamente muchos lugares de actividades de "crédito negro" disfrazadas de negocios como: Digital Credit Trading and Service Company Limited; Fincap VN Company Limited y Sofi Solutions Company Limited.

Durante la búsqueda, la policía se incautó de numerosos elementos que servían para actividades de préstamo. La investigación determinó que las empresas mencionadas se disfrazaban de casas de empeño y servicios de consultoría financiera para operar préstamos con altos intereses a través de los sitios web tamo.vn y findo.vn.

La policía registró las casas de los sospechosos el 26 de mayo.

Desde abril de 2019 hasta abril de 2023, a través de los 2 sitios web mencionados anteriormente, 3 empresas desembolsaron más de 2 millones de préstamos, por un total de más de 6.072 mil millones de VND, obteniendo ganancias ilegales de más de 4.123.4 mil millones de VND, con una tasa de interés mínima del 153,2% y máxima del 1.289,67%, de 7 a 64 veces superior a la tasa de interés máxima prescrita por el Código Civil.

El 28 de mayo, la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh inició un caso, procesando a 9 acusados ​​que son directores, jefes de departamento, jefes de división y líderes de grupo de Digital Credit Trading and Service Company Limited; Fincap VN Company Limited y Sofi Solutions Company Limited por el delito de “Préstamos a tipos de interés elevados en transacciones civiles”.

Durante la extensa investigación, la policía determinó que Aigars Plivčs era el operador de los dos sitios web y las tres empresas mencionadas, por lo que procedieron a buscarlo y arrestarlo.

Fuente: https://www.sggp.org.vn/nguoi-nuoc-ngoai-dieu-hanh-web-3-cong-ty-cho-vay-nang-lai-len-toi-1300-post694062.html