Tras recibir las conclusiones de la investigación, se descubrió que formaba parte de una sofisticada red criminal.

El 24 de junio, el Tribunal Popular de la ciudad de Ho Chi Minh continuó el juicio en primera instancia de 67 acusados en el caso de violaciones ocurridas en Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), el Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh y otras unidades.

En su declaración final, el acusado Nguyen Vu Bao Hoang (exdirector general de Thuduc House) afirmó que Thuduc House es una empresa que cotiza en bolsa, por lo que toda la información debe ser pública, transparente y comunicada a los accionistas, a la Bolsa de Valores, etc. Al firmar documentos de Thuduc House, el acusado fue muy cuidadoso y se aseguró de obtener las iniciales de todos los departamentos especializados antes de firmar.

Exdirector ejecutivo de Thuduc House: Solo después de recibir las conclusiones de la investigación se dio cuenta de que formaba parte de una sofisticada red criminal - 1 — Los acusados en el juicio. (Foto: Hoang Tho)

Según Nguyen Vu Bao Hoang, durante el proceso judicial y su detención, el acusado creía no haber cometido ningún delito. Solo tras concluir la investigación se percató de que formaba parte de una sofisticada y extensa red criminal liderada por Trinh Tien Dung (nacido en 1973, cerebro, líder y prófugo de la justicia).

Anteriormente, el 19 de junio, la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh propuso que el Tribunal Popular condenara a la acusada Nguyen Thi Bich Hanh a entre 4 y 5 años de prisión; a sus subordinados, a entre 2 y 3 años de prisión (con pena suspendida) y entre 4 y 5 años de prisión; a Nguyen Vu Bao Hoang (47 años) y Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 años), a entre 8 y 10 años de prisión; a Quan Minh Tuan (60 años), a entre 10 y 12 años de prisión; a Nguyen Phuong Nam, a entre 12 y 13 años de prisión; a Dao Thi Nga, a entre 5 y 6 años de prisión; a Ngo Huynh Luy, a entre 3 y 4 años de prisión; a Nguyen Hung Long, a entre 3 y 4 años de prisión; y a Dang Thi Minh Chau y Tran Bao Thinh, a entre 2 y 3 años de prisión, pero con pena suspendida. Dang Thi Huynh Yen y Vo Quang Lam fueron condenados a entre tres y cuatro años de prisión; la Fiscalía recomendó condenas de entre dos y tres años de prisión, pero con suspensión de la pena; el acusado Bui Huu Tren recibió una condena suspendida de entre dieciocho y veinticuatro meses de prisión.

Según el representante de la Fiscalía Popular, el acusado Hanh dirigió y firmó decisiones de reembolso de impuestos para Thu Duc Housing Company durante 15 períodos, desde abril de 2018 hasta junio de 2019, contraviniendo las regulaciones, ignorando las señales de riesgos fiscales y sin aplicar los principios de gestión de riesgos en la gestión de reembolsos de impuestos.

Este acusado también ordenó a los departamentos encargados de las devoluciones de impuestos de Thu Duc Housing Company que no aplicaran completamente los procedimientos y documentos que rigen la gestión de las devoluciones de impuestos, lo que ocasionó una pérdida de 331 mil millones de VND al Estado.

Según la acusación, entre 2016 y 2020, Trinh Tien Dung (actualmente prófugo), como autor intelectual, dirigió a sus cómplices para que utilizaran artimañas engañosas, mediante la producción y el uso de productos falsificados, adulterados y usados, para llevar a cabo un comercio ininterrumpido de mercancías, elevando los precios varias veces, utilizando documentos falsos e ilegales de organismos estatales para establecer y utilizar empresas fantasma; realizar trámites de compraventa, exportación de mercancías y creación de documentos para empresas como Thuduc House, Saigon Tay Nam y Hoang Nam Anh para comprar componentes electrónicos a empresas establecidas por Dung.

Tras recibir dinero de las empresas Thuduc House, Saigon Tay Nam y Hoang Nam Anh, Trinh Tien Dung ordenó la transferencia de dinero a las cuentas de organizaciones e individuos, retirando la totalidad de los 538 mil millones de VND en impuesto al valor agregado para apropiárselos.

La acusada Nguyen Thi Bich Hanh firmó directamente para aprobar la propuesta de reembolso de impuestos, la decisión de reembolso del impuesto al valor agregado y 15 órdenes para reembolsar los ingresos presupuestarios a Thuduc House, causando una pérdida de 331 mil millones de VND.

Además, tres acusados, Dao Thi Nga (exfuncionaria del Departamento de Impuestos del Distrito 1), Nguyen Phuong Nam (exfuncionario del Departamento de Impuestos del Distrito 3) y Ngo Huynh Luy (exfuncionario del Departamento de Impuestos del Distrito 5), recibieron sobornos por más de 7.300 millones de VND.

En este caso, también hubo 7 funcionarios de aduanas del Área Portuaria I de Saigón (dependiente de la Aduana de Ciudad Ho Chi Minh) que no cumplieron adecuadamente con sus tareas asignadas, no actualizaron la información en el sistema para despachar los envíos y no detectaron los actos de contrabando de Trinh Tien Dung y sus cómplices.

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