¿Cómo ayudó un empleado de un lavadero de autos al exdirector del Hospital Thu Duc a malversar miles de millones?

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En la tarde del 29 de noviembre, se celebró el juicio de los acusados Nguyen Minh Quan (ex director del Hospital de la ciudad de Thu Duc) y Nguyen Van Loi (director de Nguyen Tam Production Service Trading Company Limited) por los delitos de malversación de bienes y lavado de dinero.

En la sesión matutina, el panel de jueces completó los procedimientos iniciales y el fiscal anunció la acusación. Al comenzar la sesión vespertina, el tribunal comenzó a interrogar a los acusados.

Nhân viên tiệm rửa xe giúp cựu Giám đốc BV Thủ Đức tham ô tiền tỷ thế nào? - 1 — El acusado Loi en el tribunal (Foto: Xuan Duy).

Siendo el primero en testificar, el acusado Loi admitió todos los delitos imputados en la acusación. Afirmó ser quien fundó y dirigió cuatro empresas bajo la dirección del Sr. Quan.

Cuando el tribunal le preguntó sobre el propósito de establecer las entidades legales mencionadas anteriormente, el acusado Loi dijo que era para realizar la compra y venta de suministros para el Hospital de la ciudad de Thu Duc.

En cuanto a su relación con el exdirector del Hospital Municipal de Thu Duc, el acusado Loi declaró que trabajaba en un lavadero de autos en el distrito de Phu Nhuan. En una ocasión, el Sr. Quan fue a lavar autos, lo conoció y fue contratado por esta persona para representar a la empresa.

Luego de registrar las empresas, bajo la dirección del Sr. Quan, el demandado Loi infló los precios de los equipos y suministros médicos entre un 30% y un 50% y luego realizó los siguientes trámites (licitación) para venderlos al hospital.

Tras llevar a cabo con éxito la "misión", las empresas de Loi consiguieron que el Hospital Municipal de Thu Duc cumpliera con sus obligaciones financieras. Esta persona transfirió el dinero al acusado Quan y a su esposa, tal como se les solicitó.

Además de usar el nombre de la empresa, inflar los activos y pujar, el acusado Loi declaró que también transfirió dinero al Sr. Quan y a su esposa para comprar casas en la ciudad de Nha Trang ( Khanh Hoa ), Distrito 1 (Ciudad Ho Chi Minh), Ciudad de Thu Duc (Ciudad Ho Chi Minh) y dos automóviles. Respecto al origen del dinero para comprar los activos mencionados, el acusado afirmó que lo hizo a petición del acusado Quan y su esposa.

El juez preguntó: "¿Con qué propósito cometió el acusado los actos mencionados?". El acusado Loi afirmó que actuó siguiendo instrucciones y que recibía un salario de 40 millones de dongs al mes.

Respecto del caso, el acusado Loi declaró que era propietario de un terreno en el barrio de Truong Tho (ciudad de Thu Duc) para el Sr. Quan y su esposa.

Inmediatamente, el panel interrogó a la acusada Nguyen Tran Ngoc Diem (esposa del Sr. Quan). Ella afirmó no tener conocimiento de esta propiedad ni del negocio de su esposo, por lo que no estaba al tanto.

A continuación, el tribunal interrogó a la acusada Ngo Truong Ngoc Bich, jefa del departamento de suministros médicos. Bich declaró que, al principio, desconocía que las empresas de Loi eran empresas clandestinas del Sr. Quan. Posteriormente, el Sr. Quan ordenó que solo se contactara a las empresas de Loi, y estas empresas seguían ganando licitaciones, por lo que la acusada afirmó haber entendido implícitamente que la empresa ganadora pertenecía al Sr. Quan.

El juicio continúa.

Nhân viên tiệm rửa xe giúp cựu Giám đốc BV Thủ Đức tham ô tiền tỷ thế nào? - 2 — Los acusados en el tribunal (Foto: Tho Moc).

Según la acusación, entre 2016 y 2020, el Hospital Municipal de Thu Duc licitó 31 paquetes de equipos médicos para la prestación de servicios de examen y tratamiento médico. De estos, 28 paquetes obtuvieron la aprobación de las ofertas ganadoras y se completaron los pagos por un valor total de más de 346.200 millones de VND.

Para intervenir y hacerse cargo de todo el paquete de licitación mencionado anteriormente, el acusado Nguyen Minh Quan ordenó a Nguyen Van Loi (un empleado de Quan y su esposa) establecer y utilizar empresas "de patio trasero".

Al participar en la licitación de equipos médicos para el Hospital de la ciudad de Thu Duc, el Sr. Quan ordenó al acusado Loi que asignara empleados para crear contratos de venta falsos y engañosos entre empresas del grupo para aumentar el precio de los equipos y la maquinaria por encima del precio de mercado.

Esta persona utilizó 3 de las 4 empresas gestionadas por Loi para presentar ofertas con precios inflados de maquinaria y equipo. Al preparar los pliegos de licitación, Loi creó intencionalmente un documento con mejores criterios que los otros dos, con la intención de que una de ellas ganara la licitación.

La acusación también determinó que el acusado Quan se aprovechó de su posición como director y jefe del hospital para ordenar y presionar a sus subordinados y miembros de los comités de licitación para que firmaran para legalizar los documentos de licitación, "colusión, fraude en la licitación y falta de garantía de la transparencia en las actividades de licitación".

Los resultados de la investigación determinaron que, entre 2016 y 2020, el grupo de cuatro empresas gestionadas por Loi participó en licitaciones y resultó ganador por defecto de 27/28 paquetes de licitación del Hospital Municipal de Thu Duc, por un valor total de más de 345.200 millones de VND. Tras deducir el precio de compra, los gastos salariales, los intereses de préstamos bancarios, los impuestos, los gastos de oficina, etc., la cantidad malversada por el Sr. Quan ascendió a 103.600 millones de VND.

El ejército ordenó a Loi que le transfiriera o retirara dinero en efectivo a él o a Nguyen Tran Ngoc Diem.

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