El vicepresidente de la junta directiva del Grupo FLC declaró que solo trabaja por un salario y recibe 80 millones de VND al mes.

La acusada Huong Tran Kieu Dung (nacida en 1978, Vicepresidenta Permanente del Consejo de Administración de FLC Group Joint Stock Company - FLC Group) declaró que en las empresas del ecosistema FLC, ella solo era la representante legal y firmaba los contratos, y no sabía nada sobre la transferencia de dinero de ida y vuelta.

Acusado Huong Tran Kieu Dung. Foto: DO TRUNG

EspañolA última hora de la tarde del 22 de julio, después de que el representante de la Fiscalía Popular de Hanoi anunciara más de 100 páginas de la acusación, el Tribunal Popular de Hanoi comenzó a interrogar a los acusados ​​​​en relación con el papel y el propósito del Sr. Trinh Van Quyet (Presidente de la Junta Directiva de FLC Group) que utilizó a Faros Company como herramienta, dirigiendo a subordinados a cometer actos fraudulentos para aumentar el capital del propietario en Faros Company de 1.500 millones de VND a 4.300 mil millones de VND, y luego completar los procedimientos para listar acciones correspondientes al valor de la contribución de capital ficticia de Faros Company en la bolsa de valores; Utilizando la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh (HoSE) como herramienta y medio para vender 391 millones de acciones formadas a partir de contribuciones de capital infladas a 30.403 inversores en la bolsa de valores, apropiándose de más de 3.621 billones de VND.

Antes del juicio, el tribunal solicitó que el Sr. Trinh Van Quyet y su hermana Trinh Thi Minh Hue fueran aislados.

El panel de jueces interrogó a más de 20 acusados. La mayoría de los acusados ​​afirmaron que Trinh Thi Minh Hue tomó prestados sus documentos de identidad para abrir cuentas de valores con el fin de inflar el flujo de caja y que ellos mismos no se beneficiaron.

En el caso, el acusado Huong Tran Kieu Dung, vicepresidente de la junta directiva, fue procesado por dos actos de "apropiación fraudulenta de propiedad" y "manipulación del mercado de valores". Según la acusación, Dung sabía que Trinh Thi Thuy Nga (hermana del Sr. Quyet, contable de FLC Group) permitía que las cuentas de valores del grupo de su hermano compraran acciones cuando no había suficiente dinero en la cuenta, lo cual era ilegal, pero Dung firmó las actas de la reunión de la Junta Directiva; El representante de la Junta Directiva firmó una resolución autorizando a Trinh Thi Thuy Nga a utilizar las cuentas administradas por Trinh Thi Minh Hue para comprar valores con un monto de más de 10 mil millones de VND sin garantías ilegales, ayudando al Sr. Trinh Van Quyet a manipular 3 códigos de acciones FLC, GAB, ART, obteniendo ganancias ilegales de más de 445 mil millones de VND.

En la agencia de investigación, Dung confesó lo anterior y recibió un salario de 80 millones de VND al mes. Ante el tribunal, el acusado Dung afirmó que él personalmente no contribuyó con capital a la empresa Faros y que fue representante de muchas empresas en distintos momentos. El acusado era el representante de tres personas jurídicas que recibieron acciones transferidas de Faros Company: FLC Land Company, Khanh Hoa Real Estate Company y FLC Vinh Phuc Company.

Al momento de actuar como representante de las tres empresas antes mencionadas para firmar la transferencia de acciones de Faros Company, el acusado Dung dijo que no tenía absolutamente ninguna idea de si realmente existía algún negocio entre Faros Company y las tres empresas antes mencionadas o no, porque el acusado no estaba a cargo del sector financiero. El acusado Dung también afirmó que no firmó el contrato para recibir la transferencia de acciones de Faros Company.

La firma de la transferencia se realizó únicamente entre dos personas, el Sr. Nguyen Van Manh, miembro del Consejo de Administración de Faros Company, y la Sra. Pham Thanh Huong, contable de Sevin Company, para convertirse en accionistas de Faros Company. El acusado recuerda que ambos firmaron cinco contratos por un total de 42 millones de acciones, equivalentes a 420 mil millones de VND (420 mil millones de dongs), confesó el acusado Dung.

El juez Vu Quang Huy volvió a preguntar: "El acusado acaba de firmar el contrato, ¿verdad? ¿Pero desconoce cómo se efectuará el pago?". El acusado Dung respondió: "Sí".

"El demandado es el representante legal de la empresa, el demandado debe entender claramente, ¿no?" - preguntó el presidente. El acusado Dung afirmó más tarde que en FLC Group estaba asignado al departamento de promoción de inversiones y desarrollo de proyectos.

"El acusado actuó en nombre de las tres empresas mencionadas, también bajo la dirección del Sr. Quyet, para apoyar y completar los procedimientos legales que las tres empresas estaban implementando", admitió el acusado Dung y afirmó que no se benefició de la labor mencionada y negó haber recibido 3 mil millones de VND, como se indica en la acusación.

Al final de la presentación, la acusada Huong Tran Kieu Dung admitió que la acusación en su contra por los dos delitos de "apropiación fraudulenta de propiedad" y "manipulación del mercado de valores" era contra la persona correcta y el delito correcto. Sin embargo, la acusación que calificaba al acusado Dung de cómplice y de ayudar activamente al Sr. Quyet era demasiado severa y ella esperaba que el panel de jueces la considerara.

La acusada Trinh Thi Thuy Nga en el interrogatorio. Foto: DO TRUNG

En la acusación, la acusada Trinh Thi Thuy Nga (hermana del Sr. Trinh Van Quyet y hermana mayor del acusado Trinh Thi Minh Hue) fue procesada porque su hermana la asignó para firmar un contrato para recibir un fideicomiso de inversión de Faros Company, para inflar legalmente el capital aportado.

En concreto, el acusado Nga firmó un contrato para recibir un fideicomiso de inversión de la empresa Faros, por un importe total de 368 mil millones de VND para inflar el capital aportado de 1,125 mil millones a 3,500 mil millones de VND; firmó 50 autorizaciones para transferir más de 1,300 billones de VND para que el acusado Hue legalizara y ocultara la falsa contribución de capital.

Además, el acusado Nga pidió directamente a 3 subordinados que firmaran 17 contratos para recibir dinero del fideicomiso de inversión, con un monto total de más de 880 mil millones de VND de la Compañía Faros para inflar legalmente el capital aportado...

En el juicio, el acusado Nga confesó que, aunque eran hermanos, él solo trabajaba por un salario, no se discutía todo el trabajo y él no se beneficiaba de él.

Mañana (23 de julio), el Tribunal Popular interrogará al acusado Trinh Van Quyet y a los demás.

HACER TRUNG

Fuente: https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html