Gestión de números de serie de lingotes de oro: una solución para rastrear el origen del oro

(NLDO) - En muchas empresas privadas de comercio de oro, la situación de no registrar los números de serie o las identidades de los compradores todavía es común.

Registre el número de serie para rastrear el origen del oro.

Respecto al proyecto de enmienda al Decreto 24 sobre la gestión de las actividades de comercio de oro, el Ministerio de Seguridad Pública declaró que el Banco Estatal de Vietnam (SBV) aún no cuenta con regulaciones específicas sobre la gestión de los números de serie de los lingotes de oro, incluyendo los números de serie de los lingotes de oro recién producidos, los lingotes de oro abollados reprocesados, los números de serie en las transacciones de compra y venta, o los números de serie cuando los lingotes de oro se convierten en materias primas.

Por lo tanto, el Ministerio de Seguridad Pública propuso que el Banco Estatal añadiera una normativa obligatoria para registrar la información sobre los números de serie de los lingotes de oro en los documentos de transacción.

El Ministerio de Seguridad Pública propuso que el Banco Estatal de Vietnam añadiera regulaciones que exigieran el registro de los números de serie de los lingotes de oro en los documentos de transacción.

En declaraciones a un reportero del periódico Nguoi Lao Dong, la Sra. Nguyen Thi Phuong, ex subdirectora general del Banco de Agricultura y Desarrollo Rural ( Agribank ), afirmó que a partir del 30 de junio de 2024, el Banco Estatal de Vietnam ha autorizado a cuatro importantes bancos comerciales (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV) y a Saigon Jewelry Company (SJC) a participar directamente en el mercado minorista de oro.

Todas las transacciones se registran íntegramente, desde el número de serie del lingote de oro hasta el documento nacional de identidad del comprador (CCCD). Esto permite identificar claramente cada lingote, facilitando así su rastreo por parte del organismo gestor cuando sea necesario.

Sin embargo, en la práctica, esto solo se lleva a cabo en los grandes bancos y las entidades designadas por el Banco Estatal. En muchas empresas privadas de compraventa de oro, sigue siendo común la omisión del registro de números de serie o la identificación de los compradores. Esta laguna legal dificulta la inspección y la supervisión por parte de las autoridades, sobre todo cuando es necesario verificar el origen del oro o el flujo de efectivo en transacciones con características inusuales.

Por lo tanto, la Sra. Phuong está de acuerdo con la propuesta del Ministerio de Seguridad Pública de añadir una normativa obligatoria para registrar el número de serie de los lingotes de oro en las facturas y documentos de transacción. Considera que el número de serie, especialmente en el caso del oro SJC, debería considerarse una forma de "código de identificación" vinculado a la información personal del comprador. De esta manera, almacenar el número de serie completo y el documento de identidad del cliente contribuirá a una mayor transparencia del mercado, al tiempo que facilitará la investigación, la prevención del blanqueo de capitales y el control de los flujos de dinero ilícitos.

Implementación del modelo de "cuenta dorada"

Sin limitarse a la identificación física de los lingotes de oro, una solución a largo plazo propuesta por la Sra. Phuong es implementar un modelo de "cuenta de oro", similar a una cuenta de valores, en bancos y empresas de comercio de oro.

Las transacciones de oro se realizarán a través de una plataforma de intercambio conectada directamente con el Banco Estatal, donde toda la información se digitaliza y almacena de forma centralizada. Cuando sea necesario, las autoridades solo requerirán acceder al documento de identidad del cliente para consultar el historial de transacciones, el número de serie, la fecha y hora, y el valor de cada compra y venta.

Esta opinión ha sido respaldada por las empresas. El Sr. Tran Huu Dang, Director General de Asia Gold and Gemstone Joint Stock Company (AJC), afirmó que el modelo de cuenta de oro no solo ayuda al Banco Estatal a controlar la oferta y la demanda del mercado de forma transparente, sino que también sienta las bases para una intervención y regulación oportunas ante fluctuaciones inusuales. Asimismo, se trata de un paso inevitable para modernizar las actividades de compraventa de oro en Vietnam, en consonancia con la tendencia de desarrollo de los mercados financieros avanzados a nivel mundial .

Fuente: https://nld.com.vn/de-xuat-trien-khai-mo-hinh-tai-khoan-vang-196250718103034276.htm