Implementar con decisión todas las medidas para eliminar a Vietnam de la “Lista Gris” sobre la lucha contra el blanqueo de dinero

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El 18 de octubre, el viceprimer ministro Le Minh Khai presidió una reunión del Comité Directivo de Lucha contra el Lavado de Dinero para implementar el trabajo de eliminación de Vietnam de la Lista de Monitoreo Reforzado (Lista Gris) del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Lavado de Dinero (GAFI).

Implementar decididamente nuevas medidas para eliminar a Vietnam de la lista de países con medidas anticorrupción. — El viceprimer ministro Le Minh Khai presidió la reunión.

En la reunión, el viceprimer ministro Le Minh Khai dijo que en junio de 2023, el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) incluyó a Vietnam en la Lista de Monitoreo Reforzado (también conocida como Lista Gris) e hizo 17 recomendaciones de acción para que Vietnam aborde las deficiencias en el mecanismo para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En este sentido, el Gobierno vietnamita se ha comprometido a enviar al Presidente del GAFI para implementar el plan de acción recomendado por el GAFI con un período de implementación de dos años.

Al ser incluido en la Lista de Monitoreo Reforzado (también conocida como Lista Gris) por el GAFI, habrá desventajas en la evaluación internacional en general, especialmente relacionadas con las actividades económicas , comerciales, de inversión y de cooperación internacional de Vietnam.

Implementar decididamente nuevas medidas para eliminar a Vietnam de la lista de países con medidas anticorrupción, imagen 2 — El viceprimer ministro Le Minh Khai expresó su descontento porque muchos miembros del Comité Directivo estuvieron ausentes de la reunión y solicitó que todos los miembros del Comité Directivo asistieran a las siguientes reuniones.

El Viceprimer Ministro también dijo que recientemente, el Grupo Asia-Pacífico sobre Lavado de Dinero (APG) también llegó a Vietnam para trabajar y coordinar con las agencias y el Banco Estatal para tomar medidas para eliminar y retirar el caso de la Lista de Monitoreo Mejorado. Luego del grupo de trabajo, el Banco Estado elaboró un plan y lo envió a los miembros del Comité Directivo para su investigación y comentarios.

Al enfatizar que los requisitos del GAFI son muy urgentes, el tiempo para su implementación es muy corto y si no se implementa de manera proactiva e ineficaz, la situación será muy complicada, el viceprimer ministro Le Minh Khai expresó su descontento cuando muchos miembros del Comité Directivo estuvieron ausentes de la reunión y solicitó que todos los miembros del Comité Directivo deben asistir a las siguientes reuniones. El Banco Estatal -órgano permanente del Comité Directivo y de los ministerios y sucursales- debe supervisar de cerca, aumentar la responsabilidad y estar decidido a hacerlo realidad.

En particular, el viceprimer ministro Le Minh Khai solicitó al Comité Directivo que "implemente decididamente todas las medidas para eliminar a Vietnam de la Lista Gris en un plazo de dos años".

Implementar decididamente nuevas medidas para eliminar a Vietnam de la lista de países con medidas anticorrupción, imagen 3 — Al enfatizar la exigencia de no dejar que la asignación de tareas sea "como dejar volar a un pájaro, sin saber cuándo regresará", el Viceprimer Ministro hizo una analogía y solicitó a los ministerios y ramas compartir la responsabilidad, fortalecer la inspección, el control e instar a la implementación de las tareas...

El viceprimer ministro Le Minh Khai enfatizó que el perfeccionamiento de las instituciones de acuerdo a las recomendaciones del GAFI no solo tiene el propósito de salir de la Lista de Monitoreo Reforzado, sino que también tiene un significado muy práctico en la causa de construir un estado de derecho, perfeccionando el entorno legal general para prevenir y combatir el crimen, incluido el trabajo de prevención y combate a la corrupción. Este es un trabajo que tiene implicaciones a largo plazo para el bien común.

El Viceprimer Ministro encargó al Banco Estatal que se coordinara con los ministerios y sucursales pertinentes para revisar y completar el borrador del plan y los compromisos de Vietnam según lo ordenado por el GAFI para presentarlo pronto al Primer Ministro para su promulgación.

Presentar sin demora al Gobierno para su aprobación el informe de evaluación de riesgos sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y emitir un plan de acción nacional para abordar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para la siguiente fase; finalizar el proyecto de reglamento de funcionamiento del Comité Directivo; Revisar y evaluar la implementación de la Decisión 941, las tareas inconclusas en 2023 deben acelerarse en el próximo tiempo.

El Viceprimer Ministro también solicitó al Ministerio de Seguridad Pública que intensifique las investigaciones sobre el lavado de dinero y las fuentes de los delitos de lavado de dinero de acuerdo con los riesgos de lavado de dinero identificados en el informe. La Fiscalía Suprema Popular y el Tribunal Supremo Popular se coordinan estrechamente con el Ministerio de Seguridad Pública para promover las actividades judiciales, el procesamiento y el enjuiciamiento relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El Banco Estatal y los Ministerios de Finanzas, Justicia, Construcción, Industria y Comercio e Información y Comunicaciones intensificarán la propaganda, dirección, inspección y examen de los sujetos e informarán sobre los resultados de la implementación de las tareas de prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de acuerdo con el programa de acción, para que las organizaciones internacionales puedan ver los esfuerzos de Vietnam en la prevención y combate de los delitos, incluidos el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

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