El 18 de octubre, el viceprimer ministro Le Minh Khai presidió una reunión del Comité Directivo de Lucha contra el Lavado de Dinero para implementar el trabajo de eliminación de Vietnam de la Lista de Monitoreo Reforzado (Lista Gris) del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Lavado de Dinero (GAFI).
El viceprimer ministro Le Minh Khai presidió la reunión.
En la reunión, el viceprimer ministro Le Minh Khai dijo que en junio de 2023, el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) incluyó a Vietnam en la Lista de Monitoreo Reforzado (también conocida como Lista Gris) e hizo 17 recomendaciones de acción para que Vietnam aborde las deficiencias en el mecanismo para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
En este sentido, el Gobierno vietnamita se ha comprometido a enviar al Presidente del GAFI para implementar el plan de acción recomendado por el GAFI con un período de implementación de dos años.
Al ser incluido en la Lista de Monitoreo Reforzado (también conocida como Lista Gris) por el GAFI, habrá desventajas en la evaluación internacional en general, especialmente relacionadas con las actividades económicas , comerciales, de inversión y de cooperación internacional de Vietnam.
El viceprimer ministro Le Minh Khai expresó su descontento porque muchos miembros del Comité Directivo estuvieron ausentes de la reunión y solicitó que todos los miembros del Comité Directivo asistieran a las siguientes reuniones.
El Viceprimer Ministro también indicó que recientemente el Grupo Asia-Pacífico sobre Lavado de Dinero (GPA) visitó Vietnam para trabajar y coordinarse con las agencias y el Banco Estatal para tomar medidas y retirar el caso de la Lista de Monitoreo Reforzado. Tras el grupo de trabajo, el Banco Estatal elaboró un plan y lo envió a los miembros del Comité Directivo para su análisis y comentarios.
Tras enfatizar que los requisitos del GAFI son muy urgentes y que el plazo de implementación es muy corto, y que, de no ser proactiva o ineficaz, la situación se complicará enormemente, el viceprimer ministro Le Minh Khai expresó su descontento con la ausencia de numerosos miembros del Comité Directivo en la reunión y solicitó que todos los miembros del Comité Directivo asistan a las siguientes reuniones. El Banco Estatal, órgano permanente del Comité Directivo, así como los ministerios y sucursales, deben seguir de cerca la situación, asumir mayor responsabilidad y estar decididos a lograrlo.
En particular, el viceprimer ministro Le Minh Khai solicitó al Comité Directivo que "implemente decididamente todas las medidas para eliminar a Vietnam de la Lista Gris en un plazo de dos años".
Al enfatizar la exigencia de no dejar que la asignación de tareas sea "como dejar volar a un pájaro, sin saber cuándo regresará", el Viceprimer Ministro hizo una analogía y solicitó a los ministerios y ramas compartir la responsabilidad, fortalecer la inspección, el control e instar a la implementación de las tareas...
El viceprimer ministro Le Minh Khai enfatizó que perfeccionar las instituciones según las recomendaciones del GAFI no solo busca salir de la Lista de Vigilancia Reforzada, sino que también tiene una gran importancia práctica en el proceso de construcción de un Estado de derecho, perfeccionando el marco jurídico general para prevenir y combatir la delincuencia, incluyendo la labor de prevención y combate a la corrupción. Esta es una labor de gran importancia a largo plazo para el bien común.
El Viceprimer Ministro encargó al Banco Estatal que se coordinara con los ministerios y sucursales pertinentes para revisar y completar el borrador del plan y los compromisos de Vietnam según lo ordenado por el GAFI para presentarlo pronto al Primer Ministro para su promulgación.
Presentar al Gobierno para su aprobación pronto el informe de evaluación de riesgos sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, emitir un plan de acción nacional para abordar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para la siguiente fase; completar el proyecto de reglamento operativo del Comité Directivo; revisar y evaluar la implementación de la Decisión 941 y acelerar las tareas inconclusas en 2023 en el próximo tiempo.
El Viceprimer Ministro también solicitó al Ministerio de Seguridad Pública que intensificara las investigaciones sobre el blanqueo de capitales y las fuentes de los delitos de blanqueo de capitales, de acuerdo con los riesgos de blanqueo de capitales identificados en el informe. La Fiscalía Suprema Popular y el Tribunal Supremo Popular deberían coordinarse estrechamente con el Ministerio de Seguridad Pública para intensificar las actividades judiciales, el procesamiento y los juicios relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El Banco Estatal y los Ministerios de Finanzas, Justicia, Construcción, Industria y Comercio e Información y Comunicaciones intensificarán la propaganda, dirección, inspección y examen de los sujetos e informarán sobre los resultados de la implementación de las tareas de prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de acuerdo con el programa de acción, para que las organizaciones internacionales puedan ver los esfuerzos de Vietnam en la prevención y combate de los delitos, incluidos el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
[anuncio_2]
Fuente
Kommentar (0)