Shark Thủy enfrenta cargos adicionales de soborno.

Según información del Ministerio de Seguridad Pública , el 1 de diciembre, la Agencia de Investigación Policial emitió una decisión complementaria para iniciar un proceso penal en el caso de soborno y corrupción ocurrido en Egroup Corporation, Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (Nhat Tran Company) y varias unidades relacionadas.

La Agencia de Investigación Policial también emitió una orden complementaria para procesar a Nguyen Ngoc Thuy (conocido comúnmente como Shark Thuy, presidente del Consejo de Administración y director general de Egroup Education Group Joint Stock Company y Egame Investment and Distribution Joint Stock Company) por el delito de cohecho, previsto en el artículo 364, cláusula 4, del Código Penal. El Sr. Thuy ya había sido procesado previamente por el delito de fraude y apropiación de bienes.

Nguyen Ngoc Thuy, también conocido como Shark Thuy.

Al mismo tiempo, la Agencia de Investigación Policial inició un proceso judicial contra Tong Thi Kim Lien, presidente y director ejecutivo de Nhat Tran Company, por el delito de aceptar sobornos.

Otras dos personas fueron procesadas por fraude y apropiación indebida de activos: Pham Thi Thanh Tho, contadora jefe de Egroup Corporation, y Nguyen Thi Hoai Huong, contadora de Egame Company.

Nguyen Manh Phu, director financiero de Egroup y contador jefe de Egame Company, ha sido acusado de soborno y fraude.

El caso en Egroup se inició en marzo de 2024. En ese momento, Nguyen Ngoc Thuy y Dang Van Hien, jefe de relaciones con los accionistas de Egame Company, fueron acusados ​​de fraude y apropiación indebida de activos.

Entre 2015 y 2023, Nguyen Ngoc Thuy y sus cómplices utilizaron la entidad legal de Egame Company para cometer actos fraudulentos al utilizar acciones ficticias de Egroup Corporation para recaudar capital mediante diversos métodos de transacción: venta de acciones y recepción de efectivo o transferencias bancarias; venta de acciones y recepción de pagos en bienes raíces; y préstamos de inversores garantizados por la propiedad de acciones.

El Departamento de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública ha identificado a estos inversionistas como víctimas en el caso y los insta a comunicarse con ellos para garantizar que sus derechos sean protegidos.

El Sr. Nguyen Ngoc Thuy (comúnmente conocido como Shark Thuy) nació en 1982 en Hanoi .

Es ampliamente conocido como un emprendedor que abandonó la universidad y construyó una corporación multimillonaria desde cero. Shark Thủy también fue uno de los invitados más influyentes del programa Shark Tank Vietnam en 2018 y 2019, actuando como inversor principal.

En 2023, Shark Thủy fue acusado inesperadamente por muchas personas de defraudarlos por billones de VND a través de varios contratos en forma de acuerdos de depósito.

Además, el sistema de centros de inglés Apax Leader del Sr. Thuy también enfrentó problemas. Los padres de los estudiantes de estos centros informaron que se les exigía pagar la matrícula por adelantado, pero después de un tiempo, los centros cerraron repentinamente o cambiaron a la enseñanza en línea.

Minh Tue

Fuente: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html