'Shark' Binh enfrenta cargos adicionales de evasión fiscal.

(Chinhphu.vn) - En la tarde del 15 de diciembre, en una conferencia de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, representantes de la Policía de la ciudad de Hanoi anunciaron que se habían presentado cargos adicionales contra Nguyen Hoa Binh y Nguyen Huu Tuat; y que Do Cong Dien había sido acusado y detenido temporalmente por evasión de impuestos.

El sospechoso es Nguyen Hoa Binh.

Según representantes de la Policía de la ciudad de Hanoi , a través de la investigación ampliada, se determinó que en 2024, Vi Mo Technology Joint Stock Company, con Do Cong Dien como Director General, Presidente del Consejo de Administración y representante legal, tenía tres accionistas: Nguyen Huu Tuat, Nguyen Hoa Binh y Nextpay Digital Transformation Group Joint Stock Company, que es una empresa perteneciente al ecosistema Shark Binh.

La empresa opera en el sector de servicios de intermediación de pagos (recepción y pago mediante el uso de terminales POS con comisiones). Debido a los elevados ingresos de Vimo, para ocultar los ingresos reales y reducir la cantidad de impuestos a pagar, Nguyen Hoa Binh ordenó a Do Cong Dien, director general y representante legal, y a Nguyen Huu Tuat que declararan ingresos reducidos en febrero, marzo y abril de 2024 por un total de casi 30 000 millones de VND.

El 14 de octubre de 2025, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Ciudad de Hanoi emitió una decisión para complementar el caso con cargos de evasión fiscal; procesar adicionalmente a Nguyen Hoa Binh y Nguyen Huu Tuat; y procesar y detener temporalmente a Do Cong Dien por el delito de evasión fiscal.

Actualmente, la Agencia de Investigación Policial continúa su investigación ampliada para esclarecer todos los actos delictivos de Nguyen Hoa Binh y sus cómplices, así como otras violaciones en empresas del ecosistema Nexttech.

Anteriormente, la policía de Hanoi inició procedimientos legales contra Shark Binh y otras nueve personas para investigar dos cargos: fraude y apropiación indebida de activos, y violaciones de las normas contables con graves consecuencias.

Anh Tho

Fuente: https://baochinhphu.vn/shark-binh-bi-khoi-to-them-toi-tron-thue-102251215185943079.htm