En concreto, la Decisión 71/QD-BCĐPCRT modifica y complementa la Cláusula 8 y la Cláusula 10 del Artículo 7 de la Decisión N.º 06/QD-BCĐPCRT de fecha 17 de enero de 2024, de la siguiente manera:
8. Deberes y atribuciones de los miembros que sean líderes del Ministerio de Hacienda :
a) Asesorar al Comité Directivo en la investigación, desarrollo de políticas, planes, programas y medidas para prevenir y combatir el lavado de activos para las actividades a cargo del Ministerio de Hacienda, incluyendo: Valores, seguros, juegos electrónicos con premio, lotería, casino, apuestas, servicios tributarios, aduaneros, contables y de auditoría.
b) Asesorar al Comité Directivo en la investigación, desarrollo de políticas, planes, programas y medidas para prevenir el lavado de activos para actividades de inversión bajo la autoridad de administración del Ministerio de Hacienda.
c) Asesorar al Comité Directivo en la revisión e investigación de la modificación y complementación de la normativa legal relacionada con las actividades de registro mercantil para prevenir el abuso de personas jurídicas para el lavado de dinero.
d) Asesorar al Comité Directivo en la orientación de la investigación, desarrollo de políticas, planes, programas y medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero en el ámbito de la gestión del capital estatal en las empresas”.
10. Deberes y atribuciones de los miembros directivos del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo:
"Asesorar al Comité Directivo en la dirección de la organización de la propaganda sobre las actividades del Comité Directivo y sobre el trabajo de lucha contra el blanqueo de capitales".
La Decisión 71/QD-BCĐPCRT modifica y complementa el Artículo 11, Reglamento sobre la organización y el funcionamiento del Comité Directivo para la lucha contra el blanqueo de capitales: El Comité Directivo es responsable de informar al Primer Ministro periódicamente cada año y repentinamente a petición del Primer Ministro sobre la implementación del trabajo contra el blanqueo de capitales.
El Comité Directivo de Lucha contra el Lavado de Dinero es responsable de ayudar al Primer Ministro a dirigir el desarrollo de estrategias, directrices, políticas, programas, planes, mecanismos y soluciones sobre lucha contra el lavado de dinero; ayudar al Primer Ministro a dirigir, coordinar actividades, instar, inspeccionar y evaluar el trabajo de lucha contra el lavado de dinero en Vietnam.
Al mismo tiempo, este Comité ayuda al Primer Ministro a dirigir la implementación de las obligaciones de membresía de Vietnam en el Grupo Asia-Pacífico sobre Lavado de Dinero (GPA) y el plan para implementar completamente las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero (GAFI).
Al mismo tiempo, el Comité Directivo de Lucha contra el Blanqueo de Capitales es responsable de sintetizar e informar al Primer Ministro sobre la situación de las actividades de lucha contra el blanqueo de capitales, los resultados de la implementación del Plan de Acción Nacional en cada período y a solicitud del Primer Ministro, y realizar otras tareas asignadas por el Primer Ministro.
Fuente: https://baogialai.com.vn/sua-doi-bo-sung-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-ban-chi-dao-phong-chong-rua-tien-post327212.html
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