Thai Binh desmantela una red transnacional de juegos de azar y lavado de dinero con un valor de hasta 1 billón de VND

En la mañana del 30 de mayo, la Policía Provincial de Thai Binh informó inicialmente a la prensa sobre una red de crimen organizado transnacional a gran escala con trucos sofisticados, especialmente un nuevo truco que apareció por primera vez en Vietnam: usar tecnología de inteligencia artificial (IA) para cometer delitos.

A través de un trabajo profesional, la agencia policial determinó que el sitio web "KUBET" tiene un servidor ubicado en el extranjero, en el sitio hay muchos juegos de apuestas y juegos de azar por dinero a través de juegos como: lotería, apuestas de fútbol, ​​​​over under...

Los jugadores usan sus teléfonos móviles para acceder, crear cuentas de juego y vincularlas a cuentas bancarias para depositar y retirar dinero de apuestas, y luego eligen las modalidades de juego disponibles en el sitio para apostar. Al momento de la redada, había más de un millón de cuentas de juego, con un dinero destinado a apuestas que superaba los mil millones de VND.

Ampliando la investigación, el organismo de investigación descubrió que además de juegos de azar y organización de juegos de azar, los sujetos también realizaban lavado de dinero, liderado por un sujeto en Taiwán (China) en enlace con un sujeto en el país.

Sujetos de la red de apuestas y blanqueo de capitales. (Foto: Proporcionada por la policía)

Los sujetos contrataban a personas para abrir cuentas bancarias en Vietnam para que los jugadores depositaran dinero para jugar; luego, los sujetos en Taiwán controlaban computadoras conectadas a teléfonos con aplicaciones de banca por Internet preinstaladas para transferir dinero a través de muchas cuentas bancarias diferentes, con el propósito de ocultar el origen del dinero de las apuestas.

Para transacciones de 10 millones de VND o más, se requiere escaneo biométrico. Los sujetos crean imágenes de IA del rostro del titular de la cuenta para evadir la capa de seguridad de autenticación biométrica del banco. El titular de la cuenta no necesita hacerlo directamente.

Sujetos de la red de juego y pruebas del caso. (Foto: Proporcionada por la policía)

Hasta ahora, la agencia de investigación ha congelado más de 500 cuentas bancarias, determinando que cada mes los sujetos lavaron alrededor de 200 mil millones de VND; desde septiembre de 2024 hasta abril de 2025, fue alrededor de más de 1 billón de VND.

La Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Thai Binh ha decidido iniciar un caso penal, procesando a 21 acusados ​​por los delitos de "Juego" y "Lavado de Dinero" según lo prescrito en los artículos 321 y 324 del Código Penal.

Las decisiones han sido aprobadas por la Fiscalía Popular de la provincia de Thai Binh.

Se sabe que el caso está siendo investigado y esclarecido más a fondo.

MAI TU

Fuente: https://nhandan.vn/thai-binh-triet-pha-duong-day-danh-bac-rua-tien-xuyen-quoc-gia-len-toi-1000-ty-dong-post883380.html