El 27 de noviembre, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh abrió el juicio de primera instancia de los acusados Truong Cong Dao (37 años, ex director adjunto de la sucursal de Ciudad Ho Chi Minh de la Compañía Anónima de Inversión y Comercio de Oro de Vietnam), Nguyen Thi Nga (tesorera) y Hoang Thi Mai Phuong (contadora) por el delito de malversación de bienes.
A finales de 2017, Dao firmó un contrato laboral con Vietnam Gold Investment and Trading Joint Stock Company (Vietnam Gold Company) y fue nombrado subdirector de la sucursal de la ciudad de Ho Chi Minh.
Los acusados en el tribunal (Foto: Xuan Duy).
Dao está autorizado por el director de la sucursal para firmar documentos de compra y venta de oro, recibos y pagos, comprobantes de importación y exportación, registros de inventario y tesorería en la ciudad de Ho Chi Minh; en nombre del director de la sucursal para inspeccionar y controlar los documentos contables y la tesorería en la ciudad de Ho Chi Minh.
De enero a septiembre de 2019, Dao ordenó repetidamente a Nguyen Thi Nga, tesorero de la sucursal, que transfiriera el dinero y el oro de la sucursal para su uso. Al mismo tiempo, este hombre le pidió a la contable, Hoang Thi Mai Huong, que informara a la empresa sobre datos falsos para evitar ser detectado.
En septiembre de 2019, la Junta Directiva de Vietnam Gold Company ordenó a la sucursal de la ciudad de Ho Chi Minh transferir oro a la nueva sede y descubrió un déficit de 172 taels de oro SJC y 6,2 mil millones de VND en comparación con los libros de contabilidad.
En la agencia de investigación, Dao confesó que durante su trabajo en la Vietnam Gold Company, debido a los objetivos asignados relativamente altos, era difícil lograr la simple compra y venta de oro, por lo que pensó en una forma de vender el oro que la compañía le dio a la sucursal para prestar el dinero por intereses, para compensar los objetivos asignados a la empresa.
Alrededor de mayo de 2019, debido al aumento del precio del oro, los 200 taels de oro SJC que Dao había vendido previamente sufrieron una gran pérdida. Dao contactó con las tiendas de oro para acordar vender oro a corto plazo, y si el precio bajaba, recibiría la diferencia de la tienda. Sin embargo, en ese momento, el precio del oro subía constantemente, por lo que vender oro a corto plazo era aún más perjudicial.
La agencia de investigación determinó que Dao debe responder por el delito de malversación de fondos por un monto total de 12.700 millones de dongs. Nguyen Thi Nga y Hoang Thi Mai Phuong también deben responder penalmente por su complicidad en la ayuda a Dao.
Durante el interrogatorio de hoy, el acusado Dao admitió sus irregularidades. Sin embargo, el ex subdirector afirmó que, de los 12.700 millones de VND, más de 300 millones fueron transferidos a un cliente para pagar la compra de oro, no para apropiárselo.
Mientras tanto, el representante de la compañía afirmó que Dao retiró este dinero de la tesorería y lo declaró para comprar oro, pero los resultados de la verificación no mostraron que se importara oro a la tesorería de la compañía. Por lo tanto, la compañía solicitó a Dao que se hiciera responsable de este dinero.
Después de deliberar, el panel de jueces determinó que la cantidad de más de 300 millones de VND que Dao afirmó haber transferido a los clientes no había sido investigada ni aclarada, por lo que decidieron devolver el expediente del caso para una mayor investigación.
[anuncio_2]
Fuente
![[Foto] El presidente de la Asamblea Nacional asiste al seminario "Construcción y operación de un centro financiero internacional y recomendaciones para Vietnam".](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/28/76393436936e457db31ec84433289f72)
Kommentar (0)