Las instituciones financieras que realicen transacciones por un valor de 400 millones de VND o más deberán informar al Banco Estatal.

Específicamente, según la Decisión 11/2023/QD-TTg, a partir del 1 de diciembre de 2023, el valor de las transacciones de alto valor que deben reportarse es de 400.000.000 de VND o más. Actualmente, la Decisión 20/2013/QD-TTg estipula que el valor de las transacciones de alto valor que deben reportarse es de 300.000.000 de VND. Los sujetos de aplicación son las instituciones financieras, las organizaciones y las personas que operan en sectores no financieros relacionados, según lo dispuesto en las Cláusulas 1 y 2 del Artículo 4 de la Ley contra el Blanqueo de Capitales.

Las instituciones financieras que realicen transacciones de 400 millones de VND o más deben informar al Banco Estatal. Foto ilustrativa.

De acuerdo con los incisos 1 y 2 del artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero, la entidad informante es una institución financiera autorizada para realizar una o más de las siguientes actividades :

Recepción de depósitos; Préstamos; Arrendamiento financiero; Servicios de pago; Servicios de intermediación de pagos; Emisión de instrumentos de transferencia, tarjetas bancarias, órdenes de transferencia de dinero;

Garantías bancarias, compromisos financieros; Prestación de servicios de cambio de divisas, instrumentos monetarios en el mercado de dinero; Intermediación de valores; consultoría en inversión en valores, suscripción de valores;

Gestión de fondos de inversión en valores; Gestión de carteras de inversión en valores; Negocio de seguros de vida; Cambio de moneda.

Las entidades informantes son organizaciones e individuos que realizan negocios en industrias y profesiones no financieras relevantes según lo prescrito por la ley y realizan una o más de las siguientes actividades :

Negocio de juegos con premio, incluyendo: juegos electrónicos con premio; juegos en redes de telecomunicaciones, Internet; casino; lotería; apuestas;

Negocios inmobiliarios, excepto arrendamiento de bienes inmuebles, subarrendamiento y servicios de consultoría inmobiliaria; Comercio de metales preciosos y piedras preciosas; Servicios de contabilidad; prestación de servicios notariales; prestación de servicios jurídicos de abogados y organizaciones de abogados;

Proporcionar servicios para establecer, administrar y operar empresas; proporcionar servicios de director y secretario de empresa para terceros; proporcionar servicios de acuerdos legales.

Fuente: https://www.congluan.vn/to-chuc-tai-chinh-giao-dich-tu-400-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-ngan-hang-nha-nuoc-post245731.html