Esta mañana, 11 de abril, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh comenzó a dictar sentencia en el caso de Truong My Lan (68 años, presidenta de la junta directiva del Grupo Van Thinh Phat) y otros 84 acusados, quienes cometieron delitos que causaron daños al Banco Comercial Conjunto de Saigón (SCB) por más de 677 billones de dongs, según la acusación. Se espera que el tribunal anuncie el veredicto en un día.
En la tarde del 11 de abril, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh condenó a la acusada Truong My Lan (68 años, presidenta de la junta directiva del Grupo Van Thinh Phat) a muerte por malversación de fondos, a 20 años de prisión por cohecho y a 20 años de prisión por infringir las normas sobre préstamos en las operaciones de las entidades crediticias. Pena de muerte total para Truong My Lan.
Respecto a los daños sufridos por SCB, el panel determinó que 1.284 préstamos falsos fueron el método y el truco para que Truong My Lan se apropiara de más de 677.000 billones de VND de SCB, al 17 de octubre de 2022.
Al mismo tiempo, todo el monto de dinero fue utilizado esencialmente por Truong My Lan, o se ordenó que se utilizara de acuerdo con los deseos del acusado, por lo que Truong My Lan está obligado a compensar completamente a SCB.
Sin embargo, el panel también encontró que para el 1 de abril de 2024, algunos de los 1.284 préstamos habían sido pagados y Truong My Lan había pagado una compensación, por lo que el acusado Truong My Lan solo tenía que compensar más de 673,8 mil millones de VND/1.243 préstamos.
Truong My Lan fue condenado a muerte
El panel de jueces decidió transferir 1.000 billones de VND que el acusado Nguyen Cao Tri pagó por Truong My Lan a SCB; y transferir todo el dinero que los otros acusados pagaron voluntariamente por las consecuencias a SCB para garantizar las obligaciones de Truong My Lan en el caso.
El Tribunal Popular decidió seguir confiscando bienes inmuebles relacionados con Truong My Lan, incluida la antigua villa situada en 112 Vo Van Tan (Distrito 3) y el edificio situado en 19 Nguyen Hue (Distrito 1, Ciudad Ho Chi Minh)...
El panel de jueces del caso Truong My Lan - Van Thinh Phat
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El tribunal no permitió que Truong My Lan conservara la antigua villa.
En cuanto a la antigua villa ubicada en Vo Van Tan 110-112 (Distrito 3), cuyo libro rojo aún no ha sido embargado, la hija del acusado Truong My Lan, Chu Duyet Phan, solicitó la anulación del embargo. Según el tribunal, los accionistas de la empresa propietaria de este edificio son descendientes de Truong My Lan, por lo que se trata de propiedad del acusado. Por lo tanto, el panel de jueces decidió mantener el embargo para garantizar la indemnización del acusado. El Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh solo permite la restitución de esta propiedad, y su estado actual no puede modificarse.
Al mismo tiempo, respecto del edificio ubicado en 75 Nguyen Hue que Van Thinh Phat Group arrendó a SCB, el panel de jueces determinó que este era propiedad de Truong My Lan, por lo que declaró continuar embargándolo para garantizar la obligación de ejecutar la sentencia.
Respecto de la serie de propiedades inmobiliarias en los distritos 1, 7, 4, Phu Nhuan... el Tribunal Popular también decidió seguir confiscándolas para garantizar las obligaciones civiles del acusado Truong My Lan.
Además, TH Ha Long Joint Stock Company y Au Lac Company recibieron más de 6.090 billones de VND de Truong My Lan por la transferencia de 18 millones de acciones. El panel de jueces considera que la demandada Lan tiene una gran obligación de cumplir, ya que el dinero que entregó a las dos empresas mencionadas proviene de SCB. Por lo tanto, el panel de jueces considera que SCB debe recuperarlo, por lo que TH Ha Long Joint Stock Company y Au Lac Company deben devolver 6.090 billones de VND.
Respecto a la propiedad confiscada del acusado Truong Hue Van (sobrina de Truong My Lan), el tribunal determinó que el acusado fue criado por el acusado Lan desde la infancia, la naturaleza de la propiedad pertenece al presidente de Van Thinh Phat, por lo que el tribunal decidió continuar confiscándola para garantizar la obligación de ejecutar la sentencia.
Truong My Lan domina el SCB
Alrededor de las 10:00 a. m. del 11 de abril, el panel de jueces determinó que los testimonios de los acusados ante el tribunal admitían, en su mayoría, los delitos imputados. Los testimonios eran congruentes entre sí, con los de los testigos, las personas implicadas y otras pruebas del expediente, lo que proporcionaba fundamento suficiente para determinar que Truong My Lan era el propietario del ecosistema del Grupo Van Thinh Phat (abreviado como Grupo Van Thinh Phat).
Al mismo tiempo, con base en documentos y testimonios de otros acusados en el juicio, se demuestra que el acusado Lan es el verdadero propietario y controla más del 91,5% de las acciones de SCB, es la persona que realmente tiene el poder absoluto para dirigir y operar todas las actividades de SCB; seleccionar y organizar al personal clave de SCB.
Por lo tanto, el panel de jueces no aceptó la defensa de la acusada Lan y sus abogados, quienes argumentaron que esta, en realidad, solo poseía el 15% de las acciones, incluyendo a la acusada y a sus dos hijas. Durante la investigación, todas las personas cuyos nombres figuraban en más del 75% de las acciones de SCB admitieron actuar en nombre de Truong My Lan.
Según el Tribunal Popular, SCB es un banco comercial por acciones. De acuerdo con la ley, las decisiones de la junta general de accionistas se aprueban con el voto mayoritario de los accionistas. Por lo tanto, al poseer más del 91,5 % de las acciones de SCB, Truong My Lan controlaba y gestionaba prácticamente todas las actividades del banco.
Los acusados ante el veredicto del jurado
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El tribunal emitió su opinión sobre los cargos contra Truong My Lan.
Según el panel de jueces, todas las acciones de Truong My Lan en los últimos 10 años constituyeron el delito de malversación de fondos, pero antes de 2018, el delito de malversación de fondos contra empresas no estatales no se había procesado. Por lo tanto, el procesamiento del acusado por dos cargos en los dos períodos anteriores y posteriores al 1 de enero de 2018 fue adecuado. Por consiguiente, el panel de jueces no aceptó la opinión de la defensa de que el procesamiento del acusado Lan por dos cargos le perjudicaba.
El acusado dirigió la creación de documentos de préstamo falsos, legalizando 368 préstamos para 304 clientes, con una deuda pendiente total de más de 132 billones de VND. Aplicando el principio favorable al acusado, se determina que los actos delictivos de Truong My Lan causaron pérdidas a SCB superiores a 64 billones de VND, tras deducir el valor de los activos colaterales de los préstamos, que superaban los 67 billones de VND.
Entre el 1 de enero de 2018 y el 7 de octubre de 2022, Truong My Lan ordenó la creación de 916 solicitudes de préstamos falsas para retirar y apropiarse de fondos del SCB. Al 17 de octubre de 2023, estos préstamos tenían un capital pendiente de más de 415.600 mil millones de dongs y unos intereses pendientes de más de 129.300 mil millones de dongs.
Durante este período, Truong My Lan y sus cómplices cometieron el delito de malversación de bienes, previsto en los puntos a) y b) de la cláusula 4 del artículo 353 del Código Penal de 2015. Aplicando el principio favorable al acusado, tras deducir el valor de los activos que garantizaban los préstamos, se determina que Truong My Lan se apropió de más de 304.000 billones de dongs del saldo principal y causó una pérdida de más de 129.000 billones de dongs en intereses derivados de la malversación mencionada.
El acusado Truong My Lan en la mañana del 11 de abril
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A las 11 en punto, el panel de jueces continuó presentando una visión integral del caso, afirmando que "debe haber la sentencia más severa" para Truong My Lan.
Después de escuchar los comentarios del panel de jueces sobre su comportamiento, Truong My Lan causó un alboroto, por lo que el panel de jueces tuvo que recordarle y pedir a la policía que garantizara el orden en la sala del tribunal.
La solicitud de Truong My Lan de transferir 1.350 mil millones de VND (pagados por Nguyen Cao Tri y otra persona) a la demandada Truong Hue Van (sobrina de Truong My Lan) para compensar los daños fue rechazada por el panel de jueces. Según el tribunal, la demandada Lan tiene una obligación muy grande de indemnizar y sus bienes no son suficientes.
En cuanto al acusado Chu Lap Co (presidente del consejo de administración de Times Square Investment Joint Stock Company), según el tribunal, el acusado tiene un papel limitado porque es extranjero, no sabe vietnamita y depende de su esposa, la acusada Truong My Lan.
El acusado Chu Lap Co es el primer empresario de Hong Kong en invertir en Vietnam, recibió la Medalla Laboral del Estado vietnamita y recibió numerosos certificados de mérito del Comité Popular de la Ciudad de Ho Chi Minh por su participación activa y contribuciones a la comunidad a través de actividades caritativas y prevención de Covid-19.
El acusado Chu Lap Co en la mañana del 11 de abril
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Reclamar 5,2 millones de dólares para proteger a la familia... es "infundado"
En cuanto a las actividades de inspección del Equipo de Inspección del Banco Estatal en SCB, el panel de jueces determinó que, durante el proceso de inspección, Truong My Lan se reunió, conversó e intercambió opiniones con Do Thi Nhan (exdirectora del Departamento II de Inspección y Supervisión Bancaria), jefa del equipo de inspección. Al mismo tiempo, el acusado ordenó a Vo Tan Hoang Van (director general de SCB) que entregara 5,2 millones de dólares a Do Thi Nhan.
Además, la SCB también entregó dinero y regalos para compensar a los miembros del Equipo de Inspección, siendo la cantidad más alta 390.000 dólares.
Desde allí, Do Thi Nhan ocultó, informó de manera deshonesta e incompleta las violaciones de SCB de una manera que fuera mitigada y beneficiosa para SCB para que este banco no fuera puesto bajo control especial y continuó proponiendo y proponiendo la creación de condiciones para la reestructuración.
Según el panel de jueces, los acusados del equipo de inspección, para beneficio propio, dirigieron y prepararon informes deshonestos e incompletos, encubriendo las violaciones de SCB. Esto condujo a que no se impidiera con prontitud que Truong My Lan y sus cómplices retiraran y utilizaran ilegalmente el dinero de SCB, lo que causó cuantiosas pérdidas al banco.
En el tribunal, el acusado Nhan declaró que el motivo de recibir 5,2 millones de dólares era proteger a su familia. Sin embargo, el panel de jueces consideró esta afirmación infundada, ya que el proceso para recibir el dinero por parte del acusado se prolongó durante un largo período. Si no hubiera querido recibirlo, no podría haberlo aceptado. Además, el acusado también le dio a Vo Tan Hoang Van la contraseña de la casa para que le permitiera ingresar el dinero.
A partir del análisis anterior, el panel de jueces determinó que Truong My Lan cometió el delito de dar sobornos y Do Thi Nhan cometió el delito de recibir sobornos.
Respecto de la cantidad de 5,2 millones de dólares que recibió el acusado Nhan como soborno y las cantidades que recibieron los 16 acusados del equipo de inspección, según el panel de jueces, deben recuperarse y devolverse a la SCB para remediar parcialmente las consecuencias del caso.
El exdirector del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria II fue propuesto por la Fiscalía para ser condenado a cadena perpetua por aceptar un soborno de 5,2 millones de dólares.
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El panel de jueces determinó que el acusado Nhan recibió una suma de dinero excepcionalmente alta, lo cual constituye el delito de corrupción más peligroso, que afecta las políticas del Partido y del Estado. "En el juicio, el acusado Nhan no actuó con honestidad y admitió haber cometido el delito, por lo que se requiere la pena más severa. Sin embargo, considerando que el acusado ha devuelto todo el dinero del soborno, la pena debe reducirse", leyó el juez presidente del veredicto.
Entre los 16 acusados en el grupo de delitos de abuso de posición y poder en el ejercicio de funciones oficiales, el Tribunal Popular evaluó que el acusado Nguyen Van Hung (ex inspector jefe adjunto a cargo de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria, Banco Estatal) fue la persona que tomó la decisión de inspección.
Según el tribunal, el acusado dirigía y supervisaba las actividades de inspección del equipo de inspección del SCB, recibía informes e informaba a los directivos del Banco Estatal y al Primer Ministro sobre los resultados de la inspección. "El acusado Hung también fue quien recibió la mayor cantidad de dinero, por lo que debería recibir la pena más alta en comparación con otros acusados en este grupo de delitos", según el veredicto.
Vea el contenido básico del veredicto de primera instancia que el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh anunció en el caso de Truong My Lan - Van Thinh Phat aquí.
Acusado en el juicio en la mañana del 11 de abril
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Los abogados participaron en la defensa del acusado en el juicio esta mañana.
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Los abogados participaron en la defensa del acusado en el juicio esta mañana.
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Sede del Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh en la mañana del 11 de abril
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Durante el juicio, el representante de la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh (Fiscalía), que tenía derecho a procesar en el juicio, evaluó que el acusado Lan se aprovechó de la política estatal de reestructuración del sistema bancario, buscando apoderarse, controlar y gestionar todas las actividades de SCB.
El acusado llegó a poseer y controlar gradualmente hasta el 91,5% de las acciones de SCB, era la persona que realmente tenía el poder absoluto para dirigir y operar todas las actividades de SCB; seleccionaba y organizaba al personal clave de SCB.
A partir de ahí, Truong My Lan utilizó a SCB como herramienta financiera, movilizando capital de organizaciones e individuos, luego utilizó muchos trucos sofisticados para crear documentos de préstamos falsos, inflar el valor de las garantías, proporcionó garantías ilegales, no registró la transacción garantizada, retiró activos de gran valor y los intercambió por activos de menor valor para retirar dinero de SCB.
Cuando SCB desembolsó dinero bajo un plan falso, el acusado Lan ordenó a sus subordinados crear un plan para retirar dinero, cortando el flujo de efectivo mediante la creación de un contrato falso que prometía transferir acciones, evitando ser detectado por las autoridades.
El fiscal propuso la pena de muerte para el acusado Truong My Lan.
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En el período de 10 años comprendido entre 2012 y 2022, SCB otorgó más de 2500 préstamos al grupo del demandado Truong My Lan, por un importe total superior a un billón de VND, lo que representa el 93 % de los préstamos del banco. En 2022, el grupo del demandado Lan aún contaba con 1284 préstamos, con una deuda pendiente con SCB de más de 677 billones de VND (casi 484 billones de VND en capital y más de 193 billones de VND en intereses), en el grupo de préstamos incobrables.
El fiscal propuso la pena de muerte para el acusado Truong My Lan.
Según las actas del juicio celebrado del 5 de marzo al 4 de abril, a excepción del acusado Lan, el resto de los acusados presentes en el tribunal admitieron sus crímenes.
Específicamente, 66 acusados que trabajaban en el ecosistema SCB - Van Thinh Phat, la empresa de valoración de garantías, otras empresas y cómplices que ayudaban al acusado Truong My Lan admitieron los crímenes según la acusación, solicitaron ser considerados para roles limitados, trabajar por un salario, confiar absolutamente en Truong My Lan y no beneficiarse del caso para recibir una sentencia indulgente.
Dieciocho acusados del equipo de inspección, del equipo de supervisión del Banco Estatal en el SCB y de los directivos de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria del Banco Estatal recibieron dinero del SCB durante este período de inspección bancaria para encubrir infracciones y ocultar la precaria situación financiera. Todos admitieron sus irregularidades ante el tribunal.
La acusada Truong My Lan presentó muchas explicaciones explicando que no manipuló a SCB, no se apropió del dinero de SCB, sino que utilizó los activos de su familia, parientes y amigos para reestructurar SCB, pero fracasó.
El caso tiene 5 acusados que fueron juzgados en ausencia por ser buscados, y la solicitud del acusado de ser juzgado en ausencia por enfermedad fue aceptada por el panel de jueces.
Cómplices en el caso de Truong My Lan causando daños a SCB
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En el escrito de acusación, la Fiscalía propuso la pena de muerte para el acusado Lan por malversación de fondos, 20 años de prisión por cohecho y entre 19 y 20 años de prisión por infringir las normas crediticias en las operaciones de las entidades crediticias. La pena total es la pena de muerte.
Se proponen sentencias de cadena perpetua para 4 acusados, incluidos 3 acusados que son ex altos dirigentes de SCB, entre ellos: el acusado Dinh Van Thanh, presidente de la junta directiva (buscado, juzgado en ausencia); el acusado Bui Anh Dung, presidente de la junta directiva; el acusado Vo Tan Hoang Van, director general; y la acusada Do Thi Nhan (ex directora del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria II) que recibió un soborno de 5,2 millones de dólares.
Para los restantes imputados, la Fiscalía propuso penas desde 3 años de pena suspendida hasta 24 años de prisión, de los cuales a 15 imputados se les propuso pena suspendida.
¿Cuánto es el daño en este caso?
La Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh determinó que Truong My Lan causó el daño y utilizó todo el dinero malversado, por lo que en términos de responsabilidad civil, solicitó que el acusado Truong My Lan compense a SCB en su totalidad por más de 677.000 billones de VND.
Sin embargo, para garantizar el principio de favoritismo de los acusados, la fiscalía dedujo el valor de los activos colaterales de la Sra. Lan que SCB posee. Según los resultados de la valoración de la Compañía de Valoración Hoang Quan, el daño sufrido por SCB asciende a aproximadamente 498 billones de VND.
Según la Fiscalía, el daño causado por SCB es más de 677.000 billones de VND o alrededor de 498.000 billones de VND, y el Tribunal Popular decidirá cuál será el monto.
Mientras tanto, la SCB solicitó al panel de jueces que determinara que el daño sufrido por el banco, al momento del juicio en primera instancia (5 de marzo de 2024), ascendía a 761.802 millones de VND, de los cuales la deuda principal ascendía a casi 484.000 millones de VND, y los intereses y las comisiones provisionales superaban los 277.800 millones de VND. Asimismo, la SCB solicitó que la demandada Truong My Lan y sus cómplices fueran solidariamente responsables de la indemnización por todos los daños.
El acusado Nguyen Cao Tri pagó 10.500 millones de VND adicionales
De los 86 acusados llevados a juicio, el acusado Nguyen Cao Tri (54 años, presidente de la junta directiva de Van Lang Company y Capella Company) es el único que no es cómplice del acusado Truong My Lan en la apropiación de dinero de SCB y no está relacionado con las violaciones en Van Thinh Phat Group, o SCB.
Acusado Nguyen Cao Tri
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El acusado Nguyen Cao Tri fue acusado de intentar apropiarse de 1.000 billones de VND de Truong My Lan, después de que el acusado Lan fuera arrestado.
En el tribunal, el acusado Tri admitió su delito. Durante la investigación, la acusación y el juicio, movilizó a su familia para indemnizar a la Sra. Truong My Lan con más de 761 mil millones de VND, además de incautar tres bienes para garantizar una indemnización completa por los daños sufridos. A partir de ahí, la Fiscalía propuso a Nguyen Cao Tri una pena de 9 a 10 años de prisión.
Mientras el jurado deliberaba, la esposa del acusado Tri también recuperó 10.500 millones de VND adicionales en efectivo.
Además, durante la deliberación, los cómplices de Truong My Lan también pagaron cantidades adicionales, entre ellos: el acusado Duong Tan Truoc pagó 5 mil millones de VND adicionales, el acusado Truong Khanh Hoang pagó 500 millones de VND, el acusado Nguyen Thanh Tung pagó 200 millones de VND y Nguyen Van Thanh Hai pagó 50 millones de VND.
Thanhnien.vn
Fuente: https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm
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