Esta mañana, 11 de abril, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh inició la audiencia de sentencia contra Truong My Lan (68 años, Presidenta del Consejo de Administración del Grupo Van Thinh Phat) y otros 84 acusados de cometer delitos que causaron daños al Banco Comercial Conjunto de Saigón (SCB) por más de 677 billones de VND, según la acusación de la fiscalía. Se espera que el tribunal emita el veredicto en el plazo de un día.
En la tarde del 11 de abril, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh condenó a la acusada Truong My Lan (68 años, Presidenta del Consejo de Administración del Grupo Van Thinh Phat) a la pena de muerte por malversación de fondos, a 20 años de prisión por soborno y a 20 años de prisión por infringir la normativa crediticia en el ámbito de las entidades de crédito. La sentencia total para Truong My Lan fue la pena capital.
Respecto a los daños sufridos por SCB, el panel determinó que 1.284 préstamos falsos fueron el método y la artimaña que utilizó Truong My Lan para apropiarse de más de 677.000 billones de VND de SCB, hasta el 17 de octubre de 2022.
Al mismo tiempo, Truong My Lan utilizó esencialmente la totalidad del dinero, o se ordenó que se utilizara según los deseos del acusado, por lo que Truong My Lan está obligada a compensar íntegramente a SCB.
Sin embargo, el panel también encontró que para el 1 de abril de 2024, algunos de los 1.284 préstamos habían sido pagados y Truong My Lan había pagado alguna compensación, por lo que la demandada Truong My Lan solo tuvo que compensar más de 673.800 billones de VND/1.243 préstamos.
Truong My Lan fue condenado a muerte
El panel de jueces decidió transferir a SCB los 1.000 billones de VND que el acusado Nguyen Cao Tri pagó por Truong My Lan; y transferir a SCB todo el dinero que los demás acusados pagaron voluntariamente por las consecuencias para garantizar las obligaciones de Truong My Lan en el caso.
El Tribunal Popular decidió continuar con la incautación de propiedades inmobiliarias relacionadas con Truong My Lan, incluyendo la antigua villa en el número 112 de la calle Vo Van Tan (Distrito 3) y el edificio en el número 19 de la calle Nguyen Hue (Distrito 1, Ciudad Ho Chi Minh)...
El panel de jueces del caso Truong My Lan - Van Thinh Phat
ADOLESCENTE
El tribunal no permitió que Truong My Lan conservara la antigua villa.
Respecto a la antigua villa ubicada en Vo Van Tan 110-112 (Distrito 3), cuyo título de propiedad aún no ha sido embargado, Chu Duyet Phan, hija de la acusada Truong My Lan, solicitó la cancelación del embargo. Según el tribunal, los accionistas de la empresa propietaria del inmueble son descendientes de Truong My Lan, por lo que se trata de su propiedad. En consecuencia, el tribunal decidió mantener el embargo para garantizar el cumplimiento de la obligación de indemnización de la acusada. El Comité Popular de la Ciudad de Ho Chi Minh solo autoriza la restauración de la propiedad, y su estado actual es inamovible.
Al mismo tiempo, con respecto al edificio ubicado en el número 75 de la calle Nguyen Hue que el Grupo Van Thinh Phat arrendó a SCB, el panel de jueces determinó que esta era propiedad de Truong My Lan, por lo que declaró continuar con su embargo para garantizar el cumplimiento de la sentencia.
Respecto a la serie de propiedades inmobiliarias en los distritos 1, 7, 4, Phu Nhuan... el Tribunal Popular también decidió continuar incautándolas para garantizar las obligaciones civiles de la demandada Truong My Lan.
Además, la empresa TH Ha Long Joint Stock Company y la empresa Au Lac recibieron más de 6.090 billones de VND de Truong My Lan para la transferencia de 18 millones de acciones. El tribunal considera que la acusada Lan tiene una importante obligación que cumplir, ya que el dinero que entregó a las dos empresas proviene de SCB. Por lo tanto, el tribunal considera que debe recuperarse para SCB, y TH Ha Long Joint Stock Company y Au Lac Company deben devolver los 6.090 billones de VND.
Respecto a los bienes incautados de la acusada Truong Hue Van (sobrina de Truong My Lan), el tribunal determinó que la acusada fue criada por la acusada Lan desde su infancia, que la naturaleza de los bienes pertenece al Presidente de Van Thinh Phat, por lo que el tribunal decidió continuar con la incautación para garantizar la ejecución de la sentencia.
Truong My Lan domina SCB
Aproximadamente a las 10:00 a. m. del 11 de abril, el panel de jueces determinó que los testimonios de los acusados en la corte, en su mayoría, admitían los delitos imputados. Los testimonios eran coherentes entre sí, con los testigos, las personas involucradas y demás pruebas que obraban en el expediente, lo que proporcionó fundamentos suficientes para determinar que Truong My Lan era el propietario del ecosistema del Grupo Van Thinh Phat (en adelante, Grupo Van Thinh Phat).
Al mismo tiempo, con base en documentos y testimonios de otros acusados en el juicio, se demuestra que el acusado Lan es el verdadero propietario y controla más del 91,5% de las acciones de SCB, y es la persona que realmente tiene el poder absoluto para dirigir y operar todas las actividades de SCB; seleccionar y organizar al personal clave de SCB.
Por lo tanto, el panel de jueces no aceptó la defensa de la acusada Lan ni de sus abogados, quienes alegaban que la acusada solo poseía el 15% de las acciones, incluyendo las suyas y las de sus dos hijas. Durante la investigación, todas las personas cuyos nombres figuraban en más del 75% de las acciones de SCB admitieron actuar en nombre de Truong My Lan.
Según el Tribunal Popular, SCB es un banco comercial por acciones. De acuerdo con la ley, las decisiones de la junta general de accionistas se aprueban con el voto favorable de la mayoría. Por lo tanto, al poseer más del 91,5 % de las acciones de SCB, Truong My Lan controlaba y gestionaba de facto todas las actividades de este banco.
Los acusados antes del veredicto del jurado
NHAT THINH
El tribunal emitió su opinión sobre los cargos contra Truong My Lan.
Según el tribunal, todas las acciones de Truong My Lan en los últimos 10 años constituyeron el delito de malversación, pero antes de 2018 no se había procesado el delito de malversación de bienes de empresas no estatales. Por lo tanto, el procesamiento de la acusada por dos cargos en los dos períodos anteriores y posteriores al 1 de enero de 2018 fue apropiado. En consecuencia, el tribunal no aceptó el argumento de la defensa de que el procesamiento de la acusada Lan por dos cargos la perjudicaba.
La acusada dirigió la creación de documentos de préstamo falsos, legalizando 368 préstamos para 304 clientes, con una deuda total pendiente de más de 132 billones de VND. Aplicando el principio de culpabilidad, se determina que los actos delictivos de Truong My Lan causaron pérdidas a SCB por más de 64,6 billones de VND, tras deducir el valor de las garantías de los préstamos, que asciende a más de 67,6 billones de VND.
Entre el 1 de enero de 2018 y el 7 de octubre de 2022, Truong My Lan ordenó la creación de 916 solicitudes de préstamo fraudulentas para sustraer y apropiarse de fondos del SCB. Al 17 de octubre de 2023, estos préstamos presentaban un saldo pendiente de capital superior a 415.600 billones de VND y un saldo pendiente de intereses superior a 129.300 billones de VND.
Durante este período, Truong My Lan y sus cómplices cometieron el delito de malversación de fondos, tipificado en el artículo 353, apartado 4, incisos a) y b) del Código Penal de 2015. Aplicando el principio de culpabilidad, tras deducir el valor de los bienes que garantizaban los préstamos, se determina que Truong My Lan se apropió indebidamente de más de 304 billones de VND del capital y ocasionó una pérdida de más de 129 billones de VND en intereses derivados de dicho capital malversado.
La acusada Truong My Lan en la mañana del 11 de abril
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A las 11 en punto, el panel de jueces continuó presentando una visión integral del caso, afirmando que "debe haber la sentencia más severa" para Truong My Lan.
Tras escuchar los comentarios del panel de jueces sobre su comportamiento, Truong My Lan provocó un alboroto, por lo que el panel de jueces tuvo que llamarle la atención y pedir a la policía que garantizara el orden en la sala del tribunal.
La solicitud de Truong My Lan para transferir 1.350 mil millones de VND (pagados por Nguyen Cao Tri y otra persona) a la demandada Truong Hue Van (sobrina de Truong My Lan) como indemnización por los daños fue rechazada por el tribunal. Según el tribunal, la demandada Lan tiene una obligación de indemnización muy elevada y sus bienes no son suficientes para cubrirla.
Respecto al acusado Chu Lap Co (Presidente del Consejo de Administración de Times Square Investment Joint Stock Company), según el tribunal, el acusado tiene un papel limitado porque es extranjero, no sabe vietnamita y depende de su esposa, la acusada Truong My Lan.
El acusado Chu Lap Co es el primer empresario de Hong Kong en invertir en Vietnam, fue galardonado con la Medalla del Trabajo por el Estado vietnamita y recibió numerosos certificados de mérito del Comité Popular de la Ciudad de Ho Chi Minh por su participación activa y sus contribuciones a la comunidad a través de actividades benéficas y la prevención de la COVID-19.
La demandada Chu Lap Co. en la mañana del 11 de abril
NHAT THINH
La afirmación de que se necesitan 5,2 millones de dólares para proteger a la familia... es "infundada".
Respecto a las actividades de inspección del Equipo de Inspección del Banco Estatal en SCB, el panel de jueces determinó que, durante el proceso de inspección, Truong My Lan se reunió, conversó e intercambió información con Do Thi Nhan (exdirectora del Departamento II de Inspección y Supervisión Bancaria), jefa del equipo de inspección. Simultáneamente, la acusada ordenó a Vo Tan Hoang Van (director general de SCB) que entregara 5,2 millones de dólares estadounidenses a Do Thi Nhan.
Además, SCB también entregó dinero y regalos para compensar a los miembros del Equipo de Inspección, llegando el más alto a 390.000 USD.
Desde allí, Do Thi Nhan ocultó, informó de manera deshonesta e incompleta sobre las violaciones de SCB de una manera que resultara atenuante y beneficiosa para SCB, de modo que este banco no fuera sometido a un control especial, y continuó proponiendo y proponiendo la creación de condiciones para la reestructuración.
Según el panel de jueces, los acusados del equipo de inspección, en busca de beneficio personal, dirigieron y elaboraron informes falsos e incompletos, encubriendo las irregularidades de SCB. Esto impidió que Truong My Lan y sus cómplices retiraran y utilizaran ilegalmente fondos de SCB, causando enormes pérdidas al banco.
En el juicio, el acusado Nhan declaró que el motivo para recibir 5,2 millones de dólares era proteger a su familia. Sin embargo, el tribunal consideró esta declaración infundada, ya que el proceso de recepción del dinero por parte del acusado se extendió durante un largo período. Si no hubiera querido recibirlo, no lo habría aceptado. Además, el acusado también le dio a Vo Tan Hoang Van la contraseña de la casa para que introdujera el dinero en su nombre.
Del análisis anterior, el panel de jueces determinó que Truong My Lan cometió el delito de soborno y Do Thi Nhan cometió el delito de recibir sobornos.
Respecto a la cantidad de 5,2 millones de dólares que el acusado Nhan recibió como soborno y las cantidades que recibieron 16 acusados del equipo de inspección, según el panel de jueces, deben ser recuperadas y devueltas al SCB para remediar parcialmente las consecuencias del caso.
La Fiscalía propuso condenar a cadena perpetua al ex Director del Departamento II de Inspección y Supervisión Bancaria por aceptar un soborno de 5,2 millones de dólares.
ADOLESCENTE
El tribunal determinó que el acusado Nhan recibió una suma de dinero excepcionalmente elevada, lo cual constituye el delito de corrupción más grave, que atenta contra las políticas del Partido y del Estado. «Durante el juicio, el acusado Nhan no fue honesto y admitió haber cometido el delito, por lo que se requiere la pena máxima. Sin embargo, considerando que el acusado ha devuelto la totalidad del dinero del soborno, la pena debe reducirse», leyó el juez presidente en el veredicto.
Entre los 16 acusados en el grupo de delitos de abuso de posición y poder en el ejercicio de funciones oficiales, el Tribunal Popular determinó que el acusado Nguyen Van Hung (ex subinspector jefe a cargo de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria del Banco Estatal) fue la persona que tomó la decisión de inspección.
Según el tribunal, el acusado dirigía y supervisaba las actividades de inspección del equipo en el Banco Estatal de China (SCB), recibía los informes y los presentaba a los directivos del Banco Estatal y al Primer Ministro. «El acusado Hung fue también quien recibió la mayor cantidad de dinero, por lo que debería recibir la pena más alta en comparación con los demás acusados en este grupo de delitos», según el veredicto.
Consulte aquí el contenido básico del veredicto de primera instancia que el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh dictó en el caso de Truong My Lan - Van Thinh Phat.
El acusado compareció en el juicio la mañana del 11 de abril.
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Esta mañana, los abogados participaron en la defensa del acusado durante el juicio.
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Esta mañana, los abogados participaron en la defensa del acusado durante el juicio.
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Sede del Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh en la mañana del 11 de abril
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Durante el juicio, el representante de la Fiscalía Popular de la Ciudad de Ho Chi Minh (Fiscalía), que tenía derecho a procesar en el juicio, evaluó que el acusado Lan se aprovechó de la política estatal de reestructuración del sistema bancario, tratando de apoderarse, controlar y administrar todas las actividades de SCB.
El acusado llegó a controlar gradualmente hasta el 91,5% de las acciones de SCB, era la persona que realmente tenía el poder absoluto para dirigir y operar todas las actividades de SCB; seleccionaba y organizaba al personal clave de SCB.
A partir de ahí, Truong My Lan utilizó el SCB como herramienta financiera, movilizando capital de organizaciones e individuos, para luego emplear sofisticados trucos: crear documentos de préstamo falsos, inflar el valor de las garantías, proporcionar garantías ilegales, no registrar la transacción garantizada, retirar activos de gran valor e intercambiarlos por activos de menor valor para retirar dinero del SCB.
Cuando SCB desembolsó dinero bajo un plan falso, el acusado Lan ordenó a sus subordinados que crearan un plan para retirar dinero, cortando el flujo de efectivo mediante la creación de un contrato falso que prometía transferir acciones, evitando así la detección por parte de las autoridades.
El fiscal propuso la pena de muerte para la acusada Truong My Lan.
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En el período de 10 años comprendido entre 2012 y 2022, SCB desembolsó más de 2.500 préstamos al grupo de la acusada Truong My Lan, por un monto total superior a 1 billón de VND, lo que representa el 93% de la cartera crediticia del banco. Para 2022, el grupo de la acusada Lan aún tenía 1.284 préstamos, con una deuda pendiente en SCB de más de 677 billones de VND (casi 484 billones de VND de capital y más de 193 billones de VND de intereses), clasificados como préstamos incobrables.
El fiscal propuso la pena de muerte para la acusada Truong My Lan.
Según las actas del juicio celebrado entre el 5 de marzo y el 4 de abril, a excepción del acusado Lan, todos los demás acusados presentes en el tribunal admitieron sus delitos.
Específicamente, 66 acusados que trabajaban en SCB - Van Thinh Phat ecosystem, en una empresa de valoración de garantías, en otras empresas, y cómplices que ayudaban a la acusada Truong My Lan, admitieron los delitos según la acusación, solicitaron ser considerados para roles limitados, trabajar por un salario, confiar plenamente en Truong My Lan y no beneficiarse del caso para recibir una sentencia indulgente.
Dieciocho acusados, integrantes del equipo de inspección, del equipo de supervisión del Banco Estatal (SCB) y de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria del Banco Estatal, recibieron dinero del SCB durante el período de inspección bancaria para encubrir irregularidades y ocultar la precaria situación financiera. Ante el tribunal, todos admitieron sus irregularidades.
La acusada Truong My Lan presentó numerosas explicaciones aclarando que no manipuló a SCB, no se apropió indebidamente de dinero de SCB, sino que utilizó bienes de su familia, parientes y amigos para reestructurar SCB, pero fracasó.
En el caso hay 5 acusados juzgados en rebeldía por estar buscados, y la solicitud del acusado de ser juzgado en rebeldía por enfermedad fue aceptada por el panel de jueces.
Cómplices en el caso de Truong My Lan por daños a SCB
ADOLESCENTE
En la acusación, la Fiscalía propuso la pena de muerte para el acusado Lan por malversación de fondos, 20 años de prisión por soborno y entre 19 y 20 años de prisión por infringir la normativa crediticia en las operaciones de las entidades de crédito. La pena total era la de muerte.
Se proponen cadenas perpetuas para 4 acusados, incluidos 3 de los cuales son ex altos directivos de SCB: el acusado Dinh Van Thanh, presidente del Consejo de Administración (buscado, juzgado en rebeldía); el acusado Bui Anh Dung, presidente del Consejo de Administración; el acusado Vo Tan Hoang Van, director general; y la acusada Do Thi Nhan (ex directora del Departamento II de Inspección y Supervisión Bancaria), quien recibió un soborno de 5,2 millones de dólares.
Para los acusados restantes, la Fiscalía propuso penas que iban desde 3 años de prisión condicional hasta 24 años de prisión, de los cuales 15 recibieron una propuesta de pena condicional.
¿Cuál es el monto de los daños en este caso?
La Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh determinó que Truong My Lan causó el daño y utilizó todo el dinero malversado, por lo que, en términos de responsabilidad civil, solicitó que la demandada Truong My Lan indemnizara íntegramente a SCB por más de 677.000 billones de VND.
Sin embargo, para garantizar el principio de favorecer a los acusados, la fiscalía ha descontado el valor de los bienes de garantía de la Sra. Lan que SCB mantiene en su poder. Según la valoración realizada por la empresa Hoang Quan, las pérdidas de SCB ascienden a aproximadamente 498 billones de VND.
Según la Fiscalía, los daños de SCB ascienden a más de 677 billones de VND, o bien, el Tribunal Popular determinará la cifra de aproximadamente 498 billones de VND.
Mientras tanto, SCB solicitó al tribunal que determinara los daños sufridos por el banco a la fecha del juicio en primera instancia (5 de marzo de 2024) en 761.802 billones de VND, de los cuales casi 484.000 billones de VND correspondían al capital adeudado, y más de 277.800 billones de VND a intereses y gastos provisionales. Asimismo, SCB solicitó que la acusada Truong My Lan y sus cómplices fueran solidariamente responsables de la indemnización por la totalidad de los daños.
El acusado Nguyen Cao Tri pagó una indemnización adicional de 10.500 millones de VND.
De los 86 acusados llevados a juicio, el acusado Nguyen Cao Tri (54 años, presidente del Consejo de Administración de Van Lang Company y Capella Company) es el único que no es cómplice de la acusada Truong My Lan en la apropiación de dinero de SCB y no está relacionado con las violaciones en Van Thinh Phat Group, o SCB.
El acusado Nguyen Cao Tri
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El acusado Nguyen Cao Tri fue acusado de intentar apropiarse indebidamente de 1.000 billones de VND de Truong My Lan, después de que la acusada Lan fuera arrestada.
Ante el tribunal, el acusado Tri admitió su delito. Durante la investigación, el proceso judicial y el juicio, el acusado Tri movilizó a su familia para indemnizar a la Sra. Truong My Lan con más de 761 mil millones de VND; además, se le embargaron tres bienes para garantizar la compensación total por los daños sufridos por la Sra. Lan. Posteriormente, la Fiscalía propuso una pena de prisión de entre nueve y diez años para Nguyen Cao Tri.
Mientras el jurado deliberaba, la esposa del acusado Tri también recuperó otros 10.500 millones de VND en efectivo.
Asimismo, durante la deliberación, los cómplices de Truong My Lan también pagaron cantidades adicionales, entre ellas: el acusado Duong Tan Truoc pagó 5 mil millones de VND adicionales, el acusado Truong Khanh Hoang pagó 500 millones de VND, el acusado Nguyen Thanh Tung pagó 200 millones de VND y Nguyen Van Thanh Hai pagó 50 millones de VND.
Thanhnien.vn
Fuente: https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm
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