Sentencia a grupo usurero, cobro de deudas mediante insultos y edición de fotografías

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En la tarde del 31 de agosto, el Tribunal Popular de Hanoi condenó a 135 acusados en un caso transnacional de usura, con tasas de interés de hasta el 2,190% anual y un cobro de deudas al estilo mafioso.

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Después de 10 días de juicio, el Tribunal Popular de Hanoi determinó que en el juicio los acusados confesaron los actos alegados en la acusación, de conformidad con los documentos y pruebas obrantes en el expediente del caso.

El panel de jueces determinó que las acciones de los acusados eran peligrosas para la sociedad y causaban perturbaciones del orden y la seguridad social. Se trataba de un sistema de préstamos organizado con altas tasas de interés, en el que cada acusado era un eslabón, se le asignaban tareas específicas y estaba estrechamente organizado con el mismo objetivo de obtener ganancias.

Se trata de un caso de complicidad organizada, dirigida por Li Zhao Qiang (chino); los acusados Zhang Min (chino) y Nguyen Quang Vu (distrito de Ba Dinh, Hanoi) desempeñaron importantes papeles secundarios.

Durante el juicio, el panel de jueces encontró que todos los acusados confesaron honestamente y tenían buenos antecedentes personales; algunos acusados estaban criando niños menores de 36 meses... por lo que esta fue una circunstancia atenuante.

Según el Tribunal Popular, el acusado Li Zhao Qiang no se encuentra actualmente en Vietnam, por lo que la agencia de investigación ha emitido un aviso de búsqueda.

Con base en los documentos del expediente, los testimonios de los acusados en el tribunal, la defensa de los abogados y personas relacionadas, las circunstancias agravantes y atenuantes, el panel de jueces decidió condenar al acusado Zhang Min a 15 años de prisión por ambos delitos de "Extorsión de propiedad" y "Préstamos a altas tasas de interés en transacciones civiles"; y condenar al acusado Nguyen Quang Vu a 14 años de prisión por los dos delitos mencionados anteriormente.

Para los 133 acusados restantes, el panel consideró y aplicó todas las circunstancias agravantes y atenuantes pertinentes para condenarlos a una pena proporcional al delito de "Préstamos con altos tipos de interés en transacciones civiles", "Extorsión de bienes" y "Evasión fiscal". Algunos acusados recibieron penas condicionales y otros equivalentes al período de detención. Se les obligó a devolver el importe de las ganancias ilícitas.

Según el expediente, en octubre de 2017, Li Zhao Qiang entró en Vietnam y creó aplicaciones llamadas "Cash Vn" y "Vaynhanhpro", con servidores ubicados en Hong Kong. Dichas aplicaciones se crearon con el fin de prestar dinero a clientes vietnamitas, con tasas de interés que oscilaban entre 43.000 y 60.000 VND/millón de VND/día.

Esta línea de préstamos opera principalmente en Hanoi, expandiéndose posteriormente a las provincias vecinas.

Para organizar la operación, Li Zhao Qiang discutió y contrató a súbditos vietnamitas para organizar y operar negocios relacionados para prestar dinero y cobrar deudas.

Para recuperar el préstamo, los acusados dividieron la deuda en grupos. Al grupo con un retraso de entre 4 y 9 días, los acusados los llamaban para maldecir, insultar y amenazar; al grupo con un retraso de entre 10 y 17 días, publicaban fotos de clientes en sus cuentas de Facebook o combinaban fotos de clientes desnudos, en ataúdes y con la intención de... Si el grupo tenía un retraso de entre 18 y 25 días, los acusados publicaban las fotos editadas en redes sociales, en los alrededores de la casa o acudían directamente a ella para amenazar...

Desde enero de 2019 hasta mayo de 2022, los acusados llevaron a cabo actos de usura, extorsión, evasión fiscal y se beneficiaron ilegalmente con más de 732 mil millones de VND al prestar dinero a más de 120.000 clientes.

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Fuente: https://www.sggp.org.vn/tuyen-an-nhom-cho-vay-nang-lai-thu-hoi-no-bang-cach-chui-boi-cat-ghep-anh-post756645.html