En enero de 2025, en la sede del Departamento de Prevención de Delitos Cibernéticos y de Alta Tecnología (Policía Provincial de Lang Son), la atmósfera se volvió tensa. Mediante medidas profesionales, los oficiales y soldados de la unidad descubrieron mucha información inusual relacionada con una organización llamada Ame Global. Una red con miles de cuentas y un "jefe" taiwanés (chino) escondido tras la apariencia de un inversor exitoso fue revelada gradualmente. La investigación de la fuerza policial, en la que la fuerza principal fue la fuerza policial provincial de Lang Son y el Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología ( Ministerio de Seguridad Pública ), duró muchos meses, fue tensa y feroz, y luego terminó con la impactante "captura" del caso del billón de dólares.
El caso Ame Global es un caso complejo y de gran escala que involucra elementos extranjeros y transnacionales y muchas provincias y ciudades del país. Las actividades de estos sujetos son extremadamente sofisticadas, utilizando alta tecnología y plataformas de redes sociales para crear asociaciones, grupos cerrados y públicos y cuentas virtuales para promover y atraer participantes a invertir financieramente en el modelo Ame Global; utilizando cuentas bancarias para transferir cantidades excepcionalmente grandes de dinero… para ocultar actos delictivos. En este caso, determinar la identidad, los antecedentes, los métodos, las herramientas y los medios de la actividad delictiva de los sujetos es extremadamente difícil y requiere urgencia, perseverancia y una estrecha coordinación con las unidades pertinentes.
Uniendo las primeras pistas
Las primeras quejas de la gente por no recibir comisiones impulsaron a agentes especiales a involucrarse. Al principio, solo hubo quejas aisladas en grupos privados de Facebook y Zalo como "Cuenta bloqueada", "Invertido, nadie pagó"... Pero cuanto más investigaban los detectives e investigadores, más descubrían que no se trataba simplemente de una disputa civil, sino de una red bien organizada con elementos extranjeros.
El teniente coronel Nguyen Thai Son, jefe del Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología (Policía Provincial de Lang Son), relató: «Identificamos señales inusuales a finales de 2024. Tras sintetizar la información de las fuentes de inteligencia, comenzamos a realizar un seguimiento simultáneo en el ciberespacio. Lo sorprendente fue que la propagación de Ame Global fue tan rápida, organizada y con un escenario claro».
Las cuentas de Facebook y TikTok utilizan la misma fórmula: transmitir en vivo, demostrar ingresos, crear un efecto de multitud y llamar a registrarse. Pero lo más importante es que los “grupos cerrados” sólo comparten información cuando han reclutado nuevos miembros y utilizan códigos de referencia para controlar el flujo de miembros.
Cuanto más supervisaba el equipo de investigación, más claro se hacía que el modelo binario de 20 niveles de Ame Global no podía funcionar de forma sostenible, porque la fuente real de dinero no provenía del valor del producto, sino de nuevos inversores.
Con el espíritu de determinación de no dejar escapar a los criminales, desde marzo de 2025, la Policía Provincial de Lang Son ha presidido y coordinado con el Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención y Control de Delitos de Alta Tecnología y varios departamentos profesionales del Ministerio de Seguridad Pública y la Policía de la Ciudad. Ciudad Ho Chi Minh , la Policía Provincial de Dong Nai y los ministerios y agencias pertinentes investigarán y aclararán el caso.
A partir de los ID de inicio de sesión y los códigos de referencia recopilados, la policía encontró miles de cuentas bancarias utilizadas para "comprar productos", "pagar recompensas", "cobrar tarifas" y "transferir comisiones" con una serie de actividades ilegales con cantidades extremadamente grandes de dinero.
Utilizando numerosos medios profesionales flexibles y creativos, el responsable del proyecto ha logrado localizar la identidad del líder. Según la información de registro comercial de WIN ALL Trading Company Limited (Ame Global Vietnam), un hombre llamado HWY, de nacionalidad taiwanesa (china), aparece como director.
La información inicial muestra que esta persona ingresó a Vietnam como turista a mediados de 2024. De hecho, dirigió directamente la operación a través de Zoom, operando desde una oficina en la ciudad de Kaohsiung, Taiwán (China). Las personas clave en Vietnam son sólo intermediarios que reciben un porcentaje para coordinar el sistema.
Uno de los mayores desafíos es la naturaleza transfronteriza del caso. Los sujetos clave a menudo se desplazan y se esconden en el extranjero, lo que dificulta su localización y detención, requiriendo una estrecha coordinación con las autoridades nacionales e internacionales. Además, los sujetos restantes de la red pueden seguir operando, encontrar formas de dispersar activos o dificultar la investigación. Recolectar evidencias suficientes para demostrar la conducta criminal de cada sujeto también es un desafío, que requiere meticulosidad, paciencia y una aguda profesionalidad.
En particular, el aprovechamiento de las plataformas de redes sociales para promover enlaces de acceso abierto y realizar transacciones financieras también crea muchas barreras a la investigación. Los rastros de delitos en el ciberespacio se borran o alteran fácilmente, lo que dificulta su recuperación e identificación del sujeto. Las transacciones financieras en línea también complican el seguimiento del flujo de dinero y la identificación de las cuentas involucradas.
Para esclarecer los actos delictivos de los sujetos de la red, la policía provincial envió numerosos equipos de reconocimiento con oficiales experimentados para monitorear constantemente la zona y pasar muchos meses "de incógnito" en la ciudad. Ciudad Ho Chi Minh y muchas provincias y ciudades fortalecen simultáneamente la cooperación con las unidades y fuerzas pertinentes, especialmente con las unidades profesionales del Ministerio de Seguridad Pública.
El Teniente Coronel LTT, del Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología (Policía Provincial de Lang Son), comentó: “Este es uno de los casos más complejos que hemos enfrentado. Los sujetos no solo operan a través de las fronteras, sino que también poseen habilidades tecnológicas avanzadas, conocimientos económicos y legales, y están capacitados para lidiar con la policía. Recopilar documentos y pruebas para probar el delito e identificar a los sujetos es un gran desafío. Recibimos la coordinación y el apoyo del Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología. Además, aplicamos numerosas medidas profesionales de forma sincronizada, en estrecha coordinación con unidades dentro y fuera de la provincia, y especialmente tuvimos que trabajar a contrarreloj para evitar que los sujetos dispersaran sus activos y escaparan. Además, no permitimos que las personas sigan cayendo en trampas ni pierdan dinero al salir de Vietnam.
"Atrapando la red": Detención simultánea de 12 sujetos
El 16 de mayo de 2025, después de muchos meses de recopilación de pruebas, se desplegaron simultáneamente fuerzas de policía en la ciudad. Ciudad Ho Chi Minh, Thai Nguyen, Lang Son, Dong Nai y Bac Ninh. Las órdenes de allanamiento, el procesamiento y la detención temporal de 12 sujetos clave de la red se llevaron a cabo casi al mismo tiempo.
Evidencias incautadas: 85 cajas de cartón conteniendo cerca de 15.000 cajas de hongos, más de 2.000 botellas de alimentos funcionales de origen desconocido, 35.000 etiquetas falsas, 1 automóvil, 16 teléfonos móviles y Ipads, 6 computadoras, más de 20 tarjetas bancarias, contratos, libros y documentos de transacciones financieras.
(Foto: Proporcionada por la Policía)
A través del proceso de investigación se fue aclarando paulatinamente el papel de cada sujeto en la cadena Ame Global. Además del "jefe" taiwanés (chino) HWY, director de Ame Global Company que opera de forma remota, sujetos como Ngo Huu Thap, Lang Thi Thuy Dung, Luu Quoc Ngoc, Tran Tran Quyen y otros 8 sujetos desempeñan el papel de "enlaces" importantes en el desarrollo de la red, la organización de seminarios, la promoción de productos y la recaudación de dinero de los participantes.
El sujeto Tran Chan Quyen expresó su pesar porque las ganancias atrajeron a mucha gente a unirse al sistema: "Yo mismo, por avaricia, por afán de lucro. Además del dinero gastado en comprar bienes, cada persona obtiene una ganancia; comprar más genera más ganancias. Personalmente, voy a los despliegues, presento amigos, y la ganancia es aún mayor, porque me atraen los beneficios, y a partir de ellos sigo buscando beneficios para ascender de rango. Hay ocho rangos, así que también intento alcanzar ese rango lo antes posible para centrarme en las ganancias. Eso es ceguera".
(Foto: Proporcionada por la Policía)
La sujeto Lang Thi Thuy Dung, encargada del embalaje de los productos, dijo: "Recibo productos enviados desde el extranjero para embalarlos, etiquetarlos, ponerlos en una prensa, embalarlos en una caja de cartón, pero no conozco el origen de los productos".
Algunos otros sujetos confesaron inicialmente: «Solo somos subordinados. Cada mes cumplimos con la cuota, presentamos a gente nueva y recibimos comisiones. No esperábamos ser procesados…». Pero cuando se confrontó con evidencia financiera, la afirmación fue rápidamente desestimada.
El teniente coronel Vu Manh Hung, jefe del Departamento de Seguridad de Investigación (Policía Provincial de Lang Son), dijo: Identificamos claramente el papel de cada sujeto, desde aquellos que atraen directamente a los inversores, gestionan el sistema en diferentes niveles hasta aquellos que son legalmente responsables de la filial en Vietnam. La detención simultánea de 12 sospechosos es un paso importante para destruir completamente esta red criminal.
Actualmente, a pesar de los éxitos iniciales, las autoridades aún enfrentan muchas dificultades y desafíos en el proceso de ampliar la investigación del caso Ame Global, especialmente en la captura del líder extranjero y esclarecer toda la red de operaciones de esta línea.
La exitosa detención de los sospechosos ha traído esperanza a miles de víctimas, demostrando que los esfuerzos de la fuerza policial han dado inicialmente resultados. Sin embargo, la investigación aún no ha terminado y las autoridades continúan ampliando el caso, deteniendo a los sujetos relacionados y esclareciendo el origen del enorme monto de la transacción, con la esperanza de recuperar el máximo patrimonio para las víctimas. El caso de Ame Global es un testimonio de la determinación de la fuerza policial en general y de la policía de Lang Son en particular en la lucha contra los delitos económicos y la protección de los derechos e intereses legítimos del pueblo.
En la tercera parte, continuaremos siguiendo a las víctimas después de que estalló el incidente. Las pérdidas, las consecuencias psicológicas y las dolorosas lecciones de una sociedad que todavía no es lo suficientemente “resistente” al torbellino financiero digital.
El caso de Ame Global es un caso serio y complicado, que involucra a muchos sujetos nacionales y extranjeros. La Policía Provincial de Lang Son se compromete a hacer todo lo posible para investigar exhaustivamente, proteger a las personas y mantener la seguridad y el orden. Por lo tanto, la Policía Provincial de Lang Son todavía tiene mucho trabajo por hacer. Nos centramos en ampliar la investigación del caso; continuar luchando con los sujetos detenidos, consolidar pruebas, esclarecer hechos delictivos y destruir toda la red. Además de eso, también nos centramos en la prevención y la propaganda para que la gente esté alerta contra el fraude multinivel. El organismo de investigación también hizo un llamado a la población y a las víctimas a seguir aportando información y documentos que respalden la investigación y el manejo exhaustivo del caso. Coronel Nguyen Xuan Thu, Subdirector de la Policía Provincial de Lang Son |
(Continuará)
Parte 3: Lecciones costosas y llamadas de atención
Fuente: https://baolangson.vn/vach-tran-vu-an-nghin-ty-xuyen-quoc-gia-5048034.html
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