La esposa del CEO fue arrestada por fraude, ¿qué activos de Khanh Phuong fueron congelados?

¿Por qué los activos del cantante Khanh Phuong sólo están congelados en la provincia de Lam Dong ?

El 3 de octubre, el Departamento de Justicia de Lam Dong solicitó a las organizaciones notariales que dejaran de realizar transacciones de propiedad del Sr. Pham Khanh Phuong (cantante Khanh Phuong), la empresa que representa, Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company (Nhat Nam Khang Company) y otras 11 personas.

Revisar información, documentos y detener transacciones para verificar el caso de fraude y apropiación de activos ocurrido en Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (Nhat Nam Company).

Cantante Khanh Phuong.

Al hablar con el periódico Giao Thong sobre este tema, el abogado Tran Xuan Tien, director de la oficina de abogados Dong Doi (Colegio de Abogados de Hanoi ), dijo que la cláusula 1, artículo 5 del Código de Procedimiento Penal de 2015 estipula las responsabilidades de las agencias estatales, organizaciones e individuos en la lucha contra el crimen.

En concreto: “En el ámbito de sus responsabilidades, los organismos estatales deben aplicar medidas de prevención del delito y coordinarse con las autoridades competentes para realizar procedimientos en la lucha contra el delito”.

Por lo tanto, el abogado Tien cree que el documento del Departamento de Justicia de la provincia de Lam Dong que solicita suspender temporalmente la ejecución de las transacciones de propiedad del Sr. Khanh Phuong es apropiado.

"Por otra parte, debido a que se trata de un documento del Departamento de Justicia de la provincia de Lam Dong, solo los activos del Sr. Khanh Phuong en esta provincia tienen sus transacciones inmobiliarias suspendidas temporalmente de acuerdo con el documento directivo.

Respecto a los activos del Sr. Phuong en otras provincias/ciudades, depende de las directivas de las autoridades competentes en esa localidad considerar si la transacción se suspenderá o no", analizó el abogado Tien.

Abogado Tran Xuan Tien - Jefe del despacho de abogados Dong Doi (Colegio de Abogados de Hanoi).

Anteriormente, el cantante Khanh Phuong también afirmó que no tenía nada que ver con el trabajo de Nhat Nam Company.

"Durante la investigación, las autoridades pueden tomar decisiones para prevenir riesgos relacionados con las personas involucradas. Esto solo ocurre en la provincia de Lam Dong; en otras provincias es normal", afirmó el cantante de "Warm Wind Scarf".

¿Qué pasa con los otros activos de Khanh Phuong?

Respecto a la detención de su esposa, la Sra. Vu Thi Thuy, presidenta del consejo de administración y directora general de la empresa Nhat Nam, para investigar el delito de apropiación fraudulenta de bienes, Khanh Phuong afirmó: "Si en este caso alguien descubre que he cometido alguna infracción, por favor, denúncielo, y las autoridades y los organismos encargados de hacer cumplir la ley investigarán, aclararán el caso y tomarán las medidas pertinentes".

A mediados de este año, se hizo pública la identidad de la esposa de Khanh Phuong, la Sra. Vu Thi Thuy, presidenta y directora general de la empresa Nhat Nam, lo que sorprendió a todos.

A partir de la historia del procesamiento y la detención temporal de la Sra. Thuy y la suspensión de los bienes del Sr. Phuong, la opinión pública está particularmente interesada en la situación legal: ¿Seguirán congelados los demás bienes del cantante Khanh Phuong (si los hubiera) para facilitar la investigación y remediar las consecuencias? Cuando un esposo o una esposa se ven involucrados en problemas legales, ¿en qué caso la otra persona será corresponsable?

El abogado Tran Xuan Tien afirmó que, en principio, toda persona que comete un delito debe ser legalmente responsable de él. En los casos en que un cónyuge está siendo investigado, procesado o juzgado por delitos contra la propiedad, determinar su patrimonio propio es fundamental.

De conformidad con la cláusula 4 del artículo 45 de la Ley de Matrimonio y Familia de 2014, que estipula las obligaciones de propiedad separada de marido y mujer, marido y mujer deben cumplir con las obligaciones derivadas de sus actos ilegales.

En consecuencia, el marido/mujer que no haya violado la ley no será responsable con sus bienes.

Sin embargo, en la realidad, hay muchos casos en que sólo uno de los cónyuges se encuentra detenido o encarcelado, pero las autoridades aún pueden aplicar medidas de emergencia temporales a los bienes del otro cónyuge, con el objetivo de evitar la disipación o destrucción de los mismos, así como asegurar la ejecución de la sentencia posteriormente.

"De acuerdo con la Cláusula 2, Artículo 33 de la Ley de Matrimonio y Familia de 2014, se estipula que: "Los bienes comunes de los cónyuges son de propiedad común unificada, utilizados para asegurar las necesidades de la familia y para cumplir con las obligaciones comunes de los cónyuges ".

Por lo tanto, cuando un marido/mujer es detenido o procesado y el organismo de investigación aún no ha separado sus bienes comunes, es necesario aplicar medidas como la congelación de los bienes del marido y la mujer o la suspensión temporal de las transacciones de propiedad...

"Si los bienes del cónyuge detenido han sido separados de los bienes comunes de los cónyuges y el cónyuge no está involucrado en este caso, la autoridad competente devolverá los bienes al propietario o administrador legal de dichos bienes porque ya no hay base para aplicar las medidas anteriores", agregó el abogado Tien.

El 8 de septiembre, el Departamento de Policía de Hanói emitió la orden de procesar y detener temporalmente a la Sra. Vu Thi Thuy, presidenta de la junta directiva y directora general de la empresa Nhat Nam, para investigar el delito de apropiación fraudulenta de bienes. La Sra. Thuy es esposa del cantante Khanh Phuong.

Según la investigación inicial, entre 2020 y 2022, la compañía Nhat Nam movilizó cerca de 9 billones de VND de más de 20.000 personas a través de 45.525 contratos de cooperación empresarial. La compañía gastó cerca de 2.3 billones de VND en pagar comisiones a los corredores. La Sra. Thuy utilizó personalmente 635 billones de VND.

La Sra. Thuy declaró que la Compañía Nhat Nam no ha obtenido ningún beneficio y que la empresa no tiene ningún proyecto ni bienes inmuebles en las provincias de Hoa Binh y Binh Thuan como se anunciaba.

Fuente: https://www.baogiaothong.vn/vo-ceo-bi-bat-vi-lua-dao-con-tai-san-nao-cua-khanh-phuong-bi-phong-toa-192231005183725306.htm