رئیس دفتر معاملات بانکی در کوانگ نین به جرم اختلاس ۸۰ میلیارد دستگیر شد

شامگاه ۱۸ اکتبر، پلیس استان کوانگ نین اعلام کرد که آژانس تحقیقات پلیس استان، تران وان تای - رئیس دفتر معاملات مائو خه، بانک تجاری سهامی عام آن بین (ABBank) - را به جرم «اختلاس اموال» و «جعل مهر و مدارک ادارات و سازمان‌ها» تحت پیگرد قانونی قرار داده و موقتاً بازداشت کرده است.

این دارایی، تأییدیه اداره ثبت حقوق کاربری زمین در مورد گواهی‌های جعلی حقوق کاربری زمین را جعل کرده، نسخه‌های تأیید شده قراردادهای وام و قراردادهای رهن بین نمایندگان بانک و مشتریان را جعل کرده و طرح‌های وام «جعلی» برای تصاحب مبالغ فوق‌العاده هنگفت ایجاد کرده است.

تران ون تای به جرم «اختلاس اموال» و «جعل مهر و اسناد ادارات و سازمان‌ها» تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و موقتاً بازداشت شد.

اداره پلیس اقتصادی ، پلیس استان کوانگ نین، کشف کرد که تران وان تای (متولد ۱۹۹۲) از موقعیت شغلی خود برای ارتکاب یک سری تخلفات سوءاستفاده کرده است.

تحقیقات اولیه مشخص کرد که تای با استفاده از ۲۱ گواهی جعلی حق استفاده از زمین و ۴ دفترچه پس‌انداز جعلی، درخواست‌های وام جعلی ایجاد کرده و طبق اختیارات خود، مبالغی را به صورت خودخواسته پرداخت کرده و مبلغی حدود ۸۰ میلیارد دانگ ویتنام را از بانک ABBank به جیب زده است.

خود تای کاملاً آگاه بود که اعمالش عواقب بسیار جدی‌ای به همراه دارد، اما تای اعمال خود را به شیوه‌ای جسورانه و با دقت محاسبه‌شده انجام داد تا آنها را پنهان کند.

آژانس تحقیقات، تصمیمات دادستانی در مورد فام نگوک هونگ را ابلاغ کرد.

با گسترش تحقیقات، اداره تحقیقات پلیس استان کوانگ نین همچنان کشف کرد که فام نگوک هونگ - معاون رئیس بخش مشتریان بانکی با شعبه‌ای در مائو خه - تای کوانگ نین از سال ۲۰۲۰ بارها به تران وان تای با نرخ بهره تا ۱۲۳.۴۲٪ در سال، ۶.۱۷ برابر بیشتر از نرخ بهره مقرر، وام داده تا به طور غیرقانونی ۱ میلیارد دونگ سود ببرد.

اداره تحقیقات پلیس استان کوانگ نین، حکم پیگرد قانونی متهم و ممنوعیت خروج از محل اقامت فام نگوک هونگ را به جرم «وام‌دهی با نرخ بهره بالا در معاملات ملکی» طبق بند ۲ ماده ۲۰۱ قانون مجازات صادر کرد.

اداره پلیس استان کوانگ نین در حال بررسی و گسترش این پرونده است و طبق مقررات با آن برخورد جدی خواهد کرد.

نگوین هو

منبع: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html