صاحب مغازه موتورسیکلت بیش از 10 میلیارد دانگ از بانک اختلاس کرد

اداره تحقیقات پلیس استان بین توآن ، به تازگی حکم پیگرد قانونی، اجرای حکم بازداشت موقت و تفتیش منزل ترونگ نگوک تام (۵۰ ​​ساله، ساکن دوک لانگ وارد، شهر فان تیت) را به جرم کلاهبرداری و تصرف غیرقانونی اموال صادر کرده است.

طبق اسناد تحقیق، در سال ۲۰۲۰، ترونگ نگوک تام مراحل ثبت یک کسب و کار موتورسیکلت را تکمیل کرد و توسط اداره دارایی و برنامه‌ریزی شهر فان تیت، تحت نام فروشگاه موتورسیکلت لان آن، واقع در کمون تین لوی، شهر فان تیت، گواهی ثبت کسب و کار دریافت کرد.

کل این کسب و کار مستقیماً توسط تام مدیریت و اداره می‌شود. در اول دسامبر 2020، تام یک قرارداد همکاری با شرکت مالی بانک رفاه ویتنام (VPB FC Company) امضا کرد تا از مشتریانی که برای پرداخت بخشی از هزینه خرید موتورسیکلت در فروشگاه موتورسیکلت لان آن به وام نیاز دارند، حمایت کند.

به طور خاص، شرکت VPB FC یک کارشناس اعتباری را برای کار در فروشگاه موتورسیکلت Lan Anh فرستاد تا به مشتریان مشاوره دهد و اسناد وام را برای آنها آماده کند. پس از تأیید اسناد وام، تام موتورسیکلت را به مشتری تحویل داد و شرکت VPB FC مبلغ پولی را که مشتری برای وام گرفتن نیاز داشت، به حساب تام واریز کرد.

از مارس ۲۰۲۱ تا فوریه ۲۰۲۲، با سوءاستفاده از خلاهای موجود در فرآیند درخواست وام توسط ماموران اعتباری، شرکت تام شماره شاسی و موتور جعلی ارائه داد؛ رویه‌های خرید و فروش موتورسیکلت را قانونی کرد و موتورسیکلت را به مشتری تحویل نداد.

از آنجا، تام ۱۹۰ درخواست وام برای خرید اقساطی خودرو ایجاد کرد و توسط شرکت VPB FC تأیید شد و در مجموع بیش از ۱۰ میلیارد دانگ ویتنام به مشتریان وام پرداخت کرد. کل مبلغ توسط شرکت به حساب تام منتقل شد و تام آن را تصاحب کرد.

منبع: https://baobinhthuan.com.vn/chu-cua-hang-xe-may-chiem-doat-hon-10-ty-dong-cua-ngan-hang-109602.html