پلیس تان بین، یک شرکت وام‌دهی حلقه‌ای سیاه با نرخ بهره بیش از ۳۰۰ درصد در سال را متلاشی کرد.

در تاریخ ۲۸ مه، اداره تحقیقات پلیس ناحیه تان بین، ترین شوان توان (متولد ۱۹۸۲، اهل تای نگوین ) را به دلیل وام دادن پول با نرخ بهره بالا در معاملات ملکی، تحت پیگرد قانونی قرار داد و موقتاً بازداشت کرد.

اطلاعات اولیه، ساعت ۵ بعد از ظهر روز ۶ مه، نشان می‌داد که یک تیم گشت از تیم پلیس جنایی، پلیس منطقه تان بین، در حال انجام وظیفه در منطقه بود و ترین شوان توان را از نظر اداری بررسی می‌کرد. پس از یک درگیری سریع، توان اعتراف کرد که در حال جمع‌آوری کمک‌های مالی بوده است. کارآگاهان کشف کردند که در تلفن توان پیام‌های زیادی مربوط به فعالیت‌های وام با بهره بالا وجود داشته است.

شهر هوشی مین: پلیس تان بین یک شرکت وام‌دهی حلقه‌ای سیاه با نرخ بهره بیش از ۳۰۰ درصد در سال را متلاشی کرد - ۱ — ترین شوان توان در آژانس تحقیقات. (عکس: پلیس شهر هوشی مین)

پس از آن، پلیس توآن را برای بازجویی به کلانتری بخش ۱۰ (منطقه تان بین) برد. توآن اعتراف کرد که به عنوان «پول‌ریز» با وو تونگ لام (متولد ۱۹۹۳، اهل لائو کای) و وو دین هونگ (متولد ۱۹۹۵، اهل های فونگ ) کار می‌کرده است. هر سه نفر در جاده استانی ۱۰ (منطقه بین تری دونگ بی، منطقه بین تان) خانه‌ای اجاره کرده بودند.

ترین شوان توان توسط نگوین داک هیو (متولد ۱۹۸۲، اهل های فونگ) استخدام شد و ماهی ۸ میلیون دانگ ویتنامی حقوق می‌گرفت. وظیفه توان پیدا کردن مشتری و وام دادن پول با بهره بود.

علاوه بر این، توآن مجبور بود شخصاً تبلیغاتی با این محتوا منتشر کند: وام بدون سند، بدون رهن در تان بین، بین تان و منطقه ۶. مشتریان نیازمند مستقیماً با شماره تلفن ۰۹۰۶.۸۰۷.۶xx تماس می‌گرفتند تا با هیو ملاقات کنند. سپس هیو، توآن را مأمور می‌کرد تا برای تأیید و "پرداخت" به محل برود.

برای «گسترش» مقیاس وام‌دهی، هیو از توآن خواست تا «همکاران» بیشتری به نام‌های وو تونگ لام و وو دین هونگ را استخدام کند. وظایف لام و هونگ این بود که با حقوق ۸ میلیون دونگ در ماه، به توآن در وام دادن به مشتریان و جمع‌آوری اقساط توآن هر روز بپیوندند.

شهر هوشی مین: پلیس تان بین یک شرکت وام‌دهی حلقه‌ای سیاه با نرخ بهره بیش از ۳۰۰٪ در سال را متلاشی کرد - ۲ — اشیاء توقیف شده. (عکس: پلیس شهر هوشی مین)

علاوه بر این، گروه توآن، هونگ و لام، بروشورهای بیشتری را که توسط هیو از طریق شبکه‌های اجتماعی ارسال می‌شود، دریافت خواهند کرد و سپس آنها را چاپ کرده و روی تیرهای برق و دیوارهای خانه‌ها در مناطق مختلف شهر هوشی مین می‌چسبانند تا وام را تبلیغ کنند.

این گروه به ۲۳ مشتری ۴۶۹ میلیون دونگ ویتنامی وام داد و به طور غیرقانونی بیش از ۱۰۴ میلیون دونگ ویتنامی سود برد. از این تعداد، لام در وام دادن به ۸ مشتری و جمع‌آوری کمک‌های روزانه ۱۶۲ میلیون دونگ ویتنامی مشارکت داشت و به طور غیرقانونی بیش از ۳۹ میلیون دونگ ویتنامی سود برد.

هانگ 10 میلیون دانگ ویتنام به یک مشتری وام داد و به طور غیرقانونی بیش از 1.5 میلیون دانگ ویتنام درآمد کسب کرد. علاوه بر این 23 مشتری، این حلقه رباخواری به چندین مشتری دیگر نیز وام داده است، اما اطلاعات وام گیرندگان هنوز در حال تأیید است.

آژانس تحقیقات مشخص کرد که توآن با نرخ بهره بیش از 304 درصد در سال وام داده و به طور غیرقانونی بیش از 100 میلیون دونگ ویتنامی سود برده است.

در حال حاضر، پلیس منطقه تان بین یک پرونده جنایی را آغاز کرده، متهم را تحت پیگرد قانونی قرار داده و ترینه شوان توان را به طور موقت بازداشت کرده است. در مورد وو تونگ لام، خانواده‌اش با قرار وثیقه آزاد هستند و همچنان به جمع‌آوری شواهد برای ادامه تحقیقات ادامه می‌دهند.

هیو و هونگ فرار کرده‌اند، پلیس به طور فعال در جستجوی اطلاعاتی در مورد این دو نفر است.

هوانگ تو

مفید
احساسات
خلاق
منحصر به فرد

منبع