منابع VietNamNet تأیید کردند که تا ۲۲ فوریه، نیروی پلیس پشتیبانی قضایی روند انتقال خانم ترونگ می لان (رئیس گروه ون تین فات) و ۸۰ متهم دیگر را از اردوگاه‌های بازداشت در استان‌های شمالی به شهر هوشی مین تکمیل کرده است.

این اقدام در راستای آماده‌سازی برای محاکمه دادگاه خلق شهر هوشی مین است که در اوایل ماه مارس برگزار می‌شود .

مدرسه شبکه من ۱.png
در ۵ مارس، دادگاه خلق شهر هوشی مین پرونده‌ای را که در گروه ون تین فات رخ داده بود، محاکمه کرد.

بر این اساس، خانم ترونگ مای لان و ۸۵ متهم (به جز ۵ متهم تحت تعقیب) در این پرونده به جرایم «اختلاس اموال»، «دادن رشوه»، «دریافت رشوه»، «نقض مقررات مربوط به وام‌دهی در عملیات مؤسسات اعتباری»، «سوءاستفاده از موقعیت و اختیارات در حین انجام وظایف رسمی»، «عدم مسئولیت‌پذیری منجر به عواقب جدی» و «سوءاستفاده از اعتماد برای تصاحب اموال» تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

از زمان پیگرد قانونی، متهمان پرونده فوق در بازداشتگاه‌های وزارت امنیت عمومی ، وزارت دفاع ملی و پلیس استان‌ها و شهرهای شمالی بازداشت شده‌اند.

همانطور که اطلاع داده شده است، دادگاه خلق شهر هوشی مین قرار است اولین جلسه رسیدگی به این پرونده را در تاریخ ۵ مارس آغاز کند. دوره دادرسی از ۵ مارس تا ۲۹ آوریل ادامه خواهد داشت.

در این محاکمه، ۱۰ دادستان از دادستانی عالی خلق و دادستانی خلق شهر هوشی مین حضور داشتند. نزدیک به ۲۰۰ وکیل از حقوق و منافع قانونی ۸۶ متهم این پرونده دفاع کردند.

علاوه بر این، دادگاه همچنین تصمیم به احضار ۲۴۰۴ نفر با حقوق و تعهدات مرتبط، از جمله اشخاص حقوقی که در بانک سهامی تجاری سایگون (SCB) وام می‌گیرند و پول دریافت می‌کنند، افراد در بانک دولتی؛ افرادی به نام شرکت‌ها، وام‌گیرندگان و دارایی‌های رهنی در SCB که واریز و برداشت انجام می‌دهند؛ افراد متعلق به گروه مدیران بانک SCB و سایر افراد با حقوق و تعهدات مرتبط، گرفت.

همزمان، دادگاه خلق همچنین اطلاعیه‌ای صادر کرد و از پنج متهم، رهبران سابق بانک SCB که در ارتباط با این پرونده تحت تعقیب هستند، خواست تا به زودی خود را تسلیم کنند تا از تخفیف مجازات طبق قانون برخوردار شوند.

پنج فرد تحت تعقیب عبارتند از: دین وان تان (رئیس سابق هیئت مدیره)، چیم مین دونگ (معاون سابق مدیر کل)، ترام تیچ تون (عضو هیئت مدیره)، نگوین تی تو سونگ (رئیس سابق هیئت مدیره) و نگوین لام آنه وو (معاون سابق مدیر شعبه بن تان).

در این پرونده، متهم ترونگ مای لان، 5 وکیل برای محافظت از حقوق و منافع قانونی خود دارد.

خانم لان به دلیل سه جرم تحت پیگرد قانونی قرار گرفت: «اختلاس اموال»، «نقض مقررات مربوط به فعالیت‌های بانکی» و «رشوه». در عین حال، خانم لان در پرونده نگوین کائو تری (رئیس هیئت مدیره شرکت گروه کاپلا) به دلیل «سوءاستفاده از اعتماد برای تصاحب اموال» نیز قربانی است.

طبق کیفرخواست، از سال ۲۰۱۲ تا اکتبر ۲۰۲۲، خانم ترونگ مای لان تقریباً تمام سهام بانک SCB (از ۸۵ تا ۹۱.۵ درصد سهام) را خریداری و در واقع در اختیار داشت و بدین ترتیب به یک سهامدار "قدرتمند" تبدیل شد. خانم لان تمام عملیات SCB را برای خدمت به اهداف شخصی مختلف دستکاری می‌کرد.

خانم ترونگ مای لان و بسیاری از همدستان او مجموعه‌ای از اقدامات را انجام دادند، از جمله: انتخاب و انتصاب پرسنل مورد اعتماد خود به سمت‌های کلیدی در SCB؛ ایجاد تعدادی واحد تحت نظر SCB که متخصص در وام‌دهی و پرداخت طبق درخواست‌های خانم لان بودند؛ ایجاد و استفاده از هزاران شرکت «شبح»، استخدام افراد زیاد؛ تبانی با افرادی که رهبران بسیاری از مشاغل مرتبط بودند برای ارتکاب جرم.

همزمان، خانم لان و همدستانش با بسیاری از شرکت‌های ارزیابی تبانی کردند تا ارزش وثیقه‌ها را افزایش دهند؛ تعداد زیادی درخواست وام جعلی برای برداشت پول از بانک SCB ایجاد کردند؛ برنامه‌هایی برای برداشت پول و «قطع» جریان نقدی پس از پرداخت ایجاد کردند....

اتهام این است که از اول ژانویه ۲۰۱۲ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۲، رئیس گروه ون تین فات تعداد زیادی درخواست وام جعلی ایجاد کرده تا مبالغ فوق‌العاده هنگفتی را برداشت کند.

به طور خاص، از اول ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷، خانم ترونگ مای لان دستور ایجاد ۳۶۸ درخواست وام جعلی برای برداشت پول از بانک SCB برای مقاصد مختلف را صادر کرد. تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲، بدهی معوق ۱۳۲,۲۴۷ میلیارد دونگ ویتنام بود که هیچ امکانی برای وصول آن وجود نداشت.

اقدامات خانم ترونگ مای لان باعث خسارت بیش از 64621 میلیارد دانگ به بانک SCB شد.

از ۹ فوریه ۲۰۱۸ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۲، خانم ترونگ مای لان دستور ایجاد ۹۱۶ درخواست وام جعلی را صادر کرد و بیش از ۳۰۴،۰۹۶ میلیارد دونگ از بانک SCB را تصاحب کرد و باعث ضرری بیش از ۱۲۹،۳۷۲ میلیارد دونگ شد.