پیگرد قانونی رئیس شرکت سهامی گروه تای دونگ

در تاریخ ۲۰ اکتبر، طبق اطلاعات وزارت امنیت عمومی، پس از یک دوره تحقیق برای روشن شدن اقدامات غیرقانونی در بهره‌برداری، فرآوری و مصرف غیرقانونی سنگ معدن عناصر خاکی کمیاب و سنگ آهن در معدن ین فو، بخش ین فو، ناحیه وان ین، استان ین بای از شرکت سهامی گروه تای دونگ؛ در تاریخ ۹ اکتبر، اداره تحقیقات پلیس در امور فساد، اقتصاد و قاچاق، همزمان و با فوریت ۲۱ مکان بهره‌برداری، تجمع، کسب و کار و منازل شخصی افراد مرتبط را در استان ین بای و ۳ استان و شهر مرتبط دیگر بازرسی کرد.

مقامات به طور موقت حدود ۱۳۷۱۵ تن سنگ معدن عناصر خاکی کمیاب و بیش از ۱۴۰۰ تن سنگ آهن را توقیف کردند.

تحقیقات اولیه مشخص کرد که: دوآن ون هوان، رئیس هیئت مدیره و مدیر کل، و نگوین ون چین، معاون مدیر کل و حسابدار ارشد شرکت سهامی گروه تای دونگ، استخراج و مصرف غیرقانونی ۱۱,۲۳۳,۱۰۲ کیلوگرم سنگ معدن عناصر خاکی کمیاب به ارزش حدود ۴۴۰ میلیارد دونگ ویتنامی و ۱۵۲,۸۵۶,۶۴۶ کیلوگرم سنگ آهن به ارزش حدود ۱۹۲ میلیارد دونگ ویتنامی را هدایت و سازماندهی کرده‌اند و در مجموع حدود ۶۳۲ میلیارد دونگ ویتنامی سود غیرقانونی به دست آورده‌اند.

علاوه بر این، دوآن ون هوان و نگوین ون چین همچنین با شرکت سهامی عناصر نادر خاکی ویتنام و شرکت هاپ تان فات در فرآیند خرید و فروش عناصر نادر خاکی و سنگ آهن، صدور فاکتورهای مالیات بر ارزش افزوده برای کاهش مقدار و قیمت واقعی فروش، کمک به شرکت سهامی گروه تای دونگ برای حذف بیش از 28 میلیارد دانگ ویتنامی از دفاتر حسابداری، عدم انجام تعهد به اعلام و پرداخت مالیات و ایجاد خسارت (موقت) بیش از 7.5 میلیارد دانگ ویتنامی به دولت، به توافق رسیدند.

در ۱۷ اکتبر، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی حکمی مبنی بر پیگرد قانونی پرونده نقض مقررات مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی و نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی در شرکت سهامی گروه تای دونگ و واحدهای مرتبط شده بود، صادر کرد.

اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی تصمیم به پیگرد قانونی، بازداشت موقت و تفتیش ۶ نفر گرفت.

که در آن، دوآن ون هوان و نگوین ون چین به جرم «نقض مقررات تحقیق، اکتشاف و بهره‌برداری از منابع» و «نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی می‌شود»، مندرج در بند ۲، ماده ۲۲۷ و بند ۳، ماده ۲۲۱ قانون مجازات، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

دانگ تران چی، مدیر و فام تی ها، حسابدار شرکت هوپ تان فات؛ لو آنه توآن، رئیس هیئت مدیره و نگوین تی هین، حسابدار شرکت سهامی عناصر نادر خاکی ویتنام، به جرم «نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی می‌شود» طبق بند ۳، ماده ۲۲۱ قانون مجازات، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

در ۱۹ اکتبر، پس از تأیید دادستانی عالی خلق ؛ اداره پلیس تحقیقات وزارت امنیت عمومی، احکام و دستورات رویه‌ای را علیه ۶ متهم مطابق قانون اجرا کرد.

اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی بر تحقیق و روشن کردن ماهیت، نقش‌ها و اعمال مجرمانه مظنونین و افراد مرتبط تمرکز دارد تا تحقیقات را گسترش دهد، ماهیت پرونده را روشن کند و دارایی‌های دولت را به طور کامل بازیابی کند.

مین سه شنبه

منبع