مورد دیگری از کلاهبرداری مشکوک در صادرات بادام هندی به بازار دبی مشاهده شده است.

این اطلاعات به وضوح بیان می‌کرد که انجمن بادام هندی ویتنام (VINACAS) دادخواستی از شرکت تین مای - یکی از اعضای VINACAS - در مورد یک مورد مشکوک به تقلب در صادرات بادام هندی دریافت کرده است.

به طور خاص، شرکت تین مای قراردادی برای فروش آجیل بادام هندی به شرکت بازرگانی مواد غذایی باب الرحاب، دفتر شماره ۱۰۰۶، برج مای، النهده، دبی، امارات متحده عربی، امضا کرد. تلفن: +۹۷۱ ۴۳۸۶۸۸۵۹، +۹۷۱۵۸۶۰۰۱۳۰۴؛ ایمیل: info@barft.com. مسئول معامله مستقیم: آقای نعیم چودری، تلفن/واتساپ: +۹۷۱ ۵۸ ۶۰۰ ۱۳۰۴، ایمیل: naeem@barft.com.

یک مورد مشکوک دیگر از تقلب در صادرات بادام هندی به بازار دبی

مشتری ۱۵٪ مبلغ را پیش‌پرداخت کرده است. شرکت، کالاها را تحویل داده و در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۳، آنها به بندر جبل علی در امارات متحده عربی رسیده‌اند. کالاها در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳ در کانتینرهای خالی تحویل گرفته و بازگردانده شده‌اند، در حالی که شرکت تین مای هنوز ۸۵٪ از ارزش محموله را دریافت نکرده است.

اگرچه، ساکوم‌بانک دو تلگراف (سوئیفت) به بانک خریدار، بانک اجمان پی‌جی‌اس‌سی - شعبه شیخ زاید رود دبی، ارسال کرد و درخواست پرداخت و بازگرداندن مجموعه اسناد را نمود، اما این کار انجام نشد.

از طریق بازرسی، مشخص شد که مجموعه اسناد محموله توسط DHL به یک مأمور امنیتی بانک AJMAN PJSC - شعبه شیخ زاید دبی تحویل داده شده است، اما مشخص نیست که این مجموعه اسناد پس از آن کجا رفته است.

شرکت حمل و نقل گفت که آنها کالا را زمانی تحویل خواهند داد که تمام مدارک مورد نیاز را داشته باشند.

ویناکاس افزود: «طبق اعلام شرکت تین مای و انجمن فلفل ویتنام، علاوه بر شرکت تین مای، حداقل دو کسب و کار دیگر در صنعت فلفل و ادویه با وضعیت مشابهی با همان مشتری و بانک مذکور مواجه هستند.»

آقای تران هو هائو - معاون دبیرکل VINACAS - با درک اینکه این حادثه نشانه‌هایی از کلاهبرداری توسط مشتری یا بانک خریدار دارد، به منظور حمایت از مشاغل مرتبط، علاوه بر تماس فوری با دفتر تجارت ویتنام در امارات متحده عربی برای دریافت پشتیبانی، گفت که رهبران VINACAS با رهبران انجمن فلفل ویتنام هماهنگی خواهند کرد تا جلسه‌ای با مشاغل ترتیب دهند تا اطلاعات را به طور کامل درک کنند و از آنجا رسماً به مقامات ذیصلاح ویتنام و امارات متحده عربی توصیه کنند که مشاغل را برای حل این پرونده بررسی و حمایت کنند.

اگر اعضای VINACAS یا کسب و کارهای مرتبط با بادام هندی با مشکلات مشابهی روبرو هستند، لطفاً برای کسب اطلاعات با دفتر VINACAS تماس بگیرید.

همچنین بعد از ظهر امروز، ۱۷ جولای، انجمن فلفل ویتنام اطلاعیه‌ای را برای کسب و کارهای عضو این انجمن ارسال کرد و در مورد تجارت در بازار دبی-امارات متحده عربی هشدارهایی صادر کرد.

در این سند آمده است که طبق هشدارهایی که برخی از شرکت‌های صادرات کشاورزی با انجمن به اشتراک گذاشته‌اند، از ژوئن ۲۰۲۳، برخی از شرکت‌های ویتنامی هنگام امضای قراردادهای صادرات محصولات کشاورزی مانند فلفل، دارچین، بادام هندی و غیره به دبی، با مشکلاتی در پرداخت مواجه شده‌اند.

به طور خاص، گزارش‌های شرکت‌ها حاکی از آن است که به نظر می‌رسد این تراکنش‌ها نشانه‌هایی از کلاهبرداری از سوی همان خریدار (شرکت بازرگانی مواد غذایی باب الرحاب) و همان بانک (بانک عجمان PJSC) در دبی، امارات متحده عربی را نشان می‌دهند که منجر به از دست رفتن محموله‌های این شرکت‌ها در بندر جبل علی، امارات متحده عربی شده است.

تراکنش‌های کلاهبرداری درست در بانک خریدار رخ داده است، جایی که این کسب‌وکارها اسناد وصول را ارسال کرده‌اند، که شامل پرسنل بانک و عملیات تراکنش می‌شود و نشانه‌هایی از همکاری کلاهبرداری بین بانک و خریدار را نشان می‌دهد.

بنابراین، خریدار بدون پرداخت وجه به اسناد اصلی محموله دسترسی داشته و همزمان ارتباط خود را با مشاغل فوق الذکر قطع کرده است. این ضرر، نقش و مسئولیت مشترک بانک آجمان PJSC با خریدار را در سازماندهی و توطئه برای انجام معاملات جعلی محموله‌های مشاغل ویتنامی دارد.

در همین راستا، انجمن فلفل ویتنام توصیه می‌کند که کسب‌وکارها هنگام تعامل با مشتریان دبی بسیار محتاط باشند. در صورت بروز هرگونه مشکل، لطفاً آن را با انجمن در میان بگذارید و به‌روزرسانی کنید.

لینک منبع