استدلال‌های قوی وقتی متهمان ترونگ مای لان و دو تی نهان طفره رفتند

در ۱۱ مارس، طی بازجویی از متهمان ترونگ می لان، رئیس گروه ون تین فات؛ دو تی نهان - مدیر سابق اداره بازرسی و نظارت بانکی II (زیر نظر بانک دولتی)، مواقعی وجود داشت که هیئت قضات و نمایندگان دادستانی خلق، در حالی که متهمان از پاسخ دادن طفره می‌رفتند، استدلال‌های محکمی ارائه دادند.

راننده بیش از 108000 میلیارد دانگ ویتنام و 14.7 میلیون دلار آمریکا را از SCB به ون تین فات منتقل کرد

برخلاف اعترافات صادقانه متهمان گروه بازرسی بانکی یا رهبران سابق بانک SCB، متهم ترونگ مای لان در جریان بازجویی گفت که کیفرخواست رفتار صحیح را بیان نکرده و محتوای در اختیار داشتن ۹۱ درصد از سهام بانک SCB را انکار کرد. متهم ترونگ مای لان ابراز امیدواری کرد که هیئت قضات از اصطلاح تصاحب بانک استفاده نکنند.

پس از شرکت نماینده دادستانی خلق در بازجویی، برخی از متهمان که رهبران سابق بانک SCB هستند، متهم لان اظهار داشت که او و خانواده‌اش کمتر از ۱۵٪ سهام، ۳۰٪ سهامداران خارجی و حدود ۳۰٪ در اختیار دوستانشان است.

متهم ترونگ مای لان در دادگاه. عکس: نگوین هوئه

هیئت منصفه به شهادت متهمانی که در بانک SCB سهام دارند استناد کرد و همگی تأیید کردند که اکثر سهام به نام خانم ترونگ مای لان است. با این حال، متهم ترونگ مای لان گفت که در طول تحقیقات، گاهی اظهارات او درست و گاهی نادرست بوده است و خودش هرگز تأیید نکرده است که ۹۱٪ از سهام بانک SCB را در اختیار دارد.

در جریان بازجویی‌های بیشتر در مورد برداشت غیرقانونی پول از بانک SCB و انتقال آن به منزل شخصی‌اش، مواردی وجود داشت که متهم، ترونگ مای لان، از پاسخ دادن طفره می‌رفت و مستقیماً به سوالات هیئت قضات پاسخ نمی‌داد.

طبق کیفرخواست، راننده بویی وان دانگ، به مدت نزدیک به ۷ ماه، از ۲۶ فوریه تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲، بیش از ۱۰۸۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام و نزدیک به ۱۴.۷ میلیون دلار آمریکا را از بانک SCB به گروه وان تین فات، منزل شخصی خانم لان، منتقل کرده و تحت نظارت خانم ترونگ مای لان، آن را به دیگران تحویل داده است.

با این حال، وقتی قاضی در مورد راننده‌ای به نام بویی ون دانگ که به درخواست متهم پول را به خانه منتقل می‌کرد، سوال کرد، خانم ترونگ مای لان طفره رفت، مستقیماً به سوال پاسخ نداد و گفت: «من تازه وقتی به اینجا آمدم از این شماره مطلع شدم.»

قاضی همچنان پرسید: «آیا دانگ آن مقدار پول را به خانه متهم آورده است؟»، در این زمان خانم لان تأیید کرد: «بله، اما من آن را هدایت نکردم.»

شایان ذکر است که در ادامه، هنگامی که دادگاه خلق، تران تی می دونگ، معاون مدیر کل سابق بانک SCB، را برای پاسخگویی احضار کرد، متهم دونگ اعتراف کرد که راننده بویی ون دونگ، پول را تحت هدایت خانم ترونگ می لان حمل کرده است.

منفعل اما ۴ بار ۵.۲ میلیون دلار دریافت کرده است؟

در طول محاکمه بعد از ظهر، نماینده دادستانی خلق زمانی را صرف پرسش از متهمان، تران تی می دانگ، معاون مدیر کل سابق بانک SCB و دو تی نهان، مدیر سابق اداره دوم بازرسی و نظارت بانکی، کرد.

در طول این جلسه بازجویی، مواقعی بود که قاضی ارشد استدلال‌های محکمی علیه متهم، دو تی نهان، ارائه می‌داد.

متهم، دو تی نهان، به عمل خود و میزان رشوه دریافتی طبق کیفرخواست اعتراف کرد، اما امیدوار بود که هیئت قضات هنگام انجام وظایف خود، زمینه را در نظر بگیرند.

وقتی از متهم دو تی نهان پرسیده شد که هنگام صدور نتیجه بازرسی چند بار با خانم ترونگ مای لان صحبت کرده است، او پاسخ داد که دو بار با او ملاقات کرده است، با این حال، او توضیح داد که «هیچ بحثی در مورد عدم قرار دادن بانک SCB تحت کنترل ویژه وجود نداشته است».

متهم، دو تی نهان، به دریافت پول از وو تان هوانگ ون (مدیر کل سابق بانک SCB - PV) اعتراف کرد اما اظهار داشت که این کار کاملاً منفعلانه بوده است.

متهم دو تی نهان اظهار داشت: «در مواجهه با انتخاب امنیت برای خودم و خانواده‌ام با نقض موقت قانون، پول را برای تضمین امنیت خانواده‌ام پذیرفتم. من فقط پولی را که دریافت کردم در گوشه‌ای از خانه گذاشتم. بارها با ون تماس گرفتم تا آن را پس بدهم، اما او برای گرفتن آن نیامد.»

با این حال، هیئت قضات بلافاصله صحبت نماینده دادستانی خلق و متهم، دو تی نهان، را قطع کردند و پرسیدند: «متهم چند بار پول دریافت کرده است؟»

در پاسخ به این سوال، متهم دو تی نهان اعتراف کرد که شهادت قبلی او نشان می‌دهد که ۴ بار، در مجموع ۵.۲ میلیون دلار آمریکا، پول دریافت کرده است.

قاضی پرسید: «چطور می‌توانی بگویی که این کار منفعلانه بوده در حالی که ۴ بار پول را دریافت کرده‌ای؟ اگر قصد دریافت آن را نداشتی، بار اول پول را دریافت می‌کردی و سپس آن را پس می‌دادی، اما باز هم آن را در دفعات دوم، سوم و چهارم دریافت کردی.»

ادامه بازجویی از متهمان

پس از ۵ روز محاکمه متهم ترونگ مای لان و همدستانش، از طریق بازجویی، اکثر متهمان متعلق به گروه بازرسان بانک و رهبران سابق بانک SCB صداقت خود را ابراز کرده و به گناه خود اعتراف کردند.

در ۱۲ مارس، ششمین روز محاکمه، دادگاه به بازجویی از متهمان برای روشن شدن جرایمشان ادامه داد.

منبع