آقای آن، که در منطقه هوانگ مای، هانوی زندگی می‌کند، گفت: «هفته گذشته، من یک حلقه طلا از مغازه طلافروشی بائو تین در خیابان نگوک هوی (تان تری، هانوی ) خریدم. صاحب مغازه از من خواست کارت شناسایی‌ام را نشان دهم. من احساس ناراحتی کردم زیرا فکر می‌کردم این درخواست فقط باید از مشتریانی که به مقدار زیاد خرید می‌کنند، پرسیده شود.»

اما اوایل این هفته، وقتی آقای آن به فروشگاه دیگری رفت، کارکنان فروشگاه از او خواستند کارت شناسایی شهروندی مجهز به تراشه و شماره تلفن شخصی‌اش را نشان دهد. او گفت: «وقتی با دقت پرسیدم، فروشگاه گفت که این یک قانون جدید است.»

یکی از کارمندان فروشگاه طلای بائو تین در خیابان نگوک هوی (تان تری، هانوی) گفت که صرف نظر از میزان خرید یا کم بودن آن، مشتریان همچنان باید کارت شناسایی و شماره تلفن خود را ارائه دهند. این قانون از ماه مه اجرا شده و "در تلویزیون اعلام شده است".

نمایندگان چندین فروشگاه طلا در گفتگو با VietNamNet گفتند که جمع‌آوری اطلاعات مشتریان برای رعایت مقررات ضد پولشویی مقامات است.

در واقع، در بازار طلای فعلی، نه تنها در مورد شمش‌های طلای SJC، بلکه هنگام خرید حلقه‌های گرد ساده یا حلقه‌های طلای اژدهای Thang Long، مشتریان ملزم به ارائه شماره تلفن و شماره شناسایی شهروندی خود نیز هستند.

نماینده فروشگاه گفت: «ما از مشتریان می‌خواهیم هنگام خرید طلا، صرف نظر از اینکه تعدادشان زیاد یا کم باشد، حتی اگر انگشترهای طلای گرد ساده می‌خرند، شماره تلفن ارائه دهند و کارت شناسایی خود را ارائه دهند.»

بسته به فروشگاه، شماره شناسایی مشتری روی فاکتور خرید چاپ می‌شود یا توسط فروشگاه در سیستم ذخیره می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر، خبرنگار با نمایندگان گروه دوجی و بائو تین مین چائو تماس گرفت اما هر دو طرف از پاسخگویی خودداری کردند.

قیمت طلا ۳۱۲.jpg
عکس تصویری. مین هین

خرید طلا در بازار طلافروشان همچنان دشوار است

در بازار، قیمت انگشترهای طلا به سرعت در حال افزایش است. در تاریخ ۲ آگوست، یک انگشتر گرد ساده متعلق به سیستم فروشگاه طلای بائو تین ۷.۷ میلیون دانگ ویتنامی/تیل بود، در حالی که قیمت انگشترهای طلای مارک دار تانگ لانگ دراگون گلد که توسط سیستم فروشگاه بائو تین فهرست شده بود، ۷.۷۶۳ میلیون دانگ ویتنامی/تیل بود. با این حال، بسیاری از مشتریان گفتند که این روزها نمی‌توانند انگشتر طلا بخرند.

خانم هوآ (هانوی) گفت که در ۳۱ جولای، او نتوانست طلا بخرد زیرا فروشگاه نوشته بود "موجود نیست". خانم هوآ گفت: "من برای پرداخت بدهی‌ام نیاز به خرید دو تیل حلقه طلا داشتم، اما وقتی به بائو تین مین چائو رفتم، به من گفته شد که طلا موجود نیست، در حالی که طلبکار از من خواست که دقیقاً طلای این برند را بپردازم. حالا نمی‌دانم از کجا آن را بخرم."

توقف ناگهانی فروش حلقه‌های طلا در طلافروشی‌ها، بسیاری از مردم را بی‌قرار کرده است، زیرا آنها نیازهای فوری دارند، باید برای پرداخت بدهی‌هایشان خرید کنند یا به مناسبت عروسی به فرزندان و نوه‌هایشان هدیه دهند.

خانم VTN (هانوی) گفت که در تاریخ 30 ژوئیه، برای خرید یک حلقه طلا به عنوان هدیه عروسی برای برادرزاده‌اش رفته و شگفت‌زده شده است، زیرا فکر نمی‌کرد خرید حلقه طلا اینقدر سخت باشد. خانم VTN گفت: «وقتی به فروشگاه بائو تین مین چائو در خیابان تران نهان تونگ رفتم، فروشگاه قول داد که کالا را بعدازظهر همان روز تحویل دهد. وقتی بعدازظهر برگشتم، به من گفته شد که صبح روز بعد کالا را تحویل دهم.»

از آنجایی که خانم VTN نیاز داشت هر چه زودتر خرید کند، به فروشگاه گروه فو کوی، که آن هم در «خیابان طلا»ی تران نهان تونگ بود، رفت. در آنجا از او خواسته شد که پیش‌پرداخت را انجام دهد و مجبور شد ... ده روز صبر کند تا طلاها را تحویل بگیرد.

خانم VTN نتوانست ناامیدی خود را پنهان کند: «خرید حلقه طلا به عنوان هدیه عروسی مثل دوران یارانه‌ها خیلی اسفناک است.»

طبق مشاهدات VietNamNet ، پدیده «احتکار» طلا بدون فروش، فقط در مغازه‌های کنار خیابان رخ می‌دهد، در حالی که طلافروشی‌ها، از جمله طلافروشی‌های برندهای بزرگ، در حومه هانوی همیشه طلا برای فروش دارند.

در مورد موضوع اعلام اطلاعات هنگام خرید طلا، اخیراً بانک دولتی ویتنام، شعبه شهر هوشی مین، اعلام کرد که این آژانس هر روز اطلاعات خریداران و فروشندگان شمش طلا را جمع‌آوری کرده و برای شناسایی سوءظن‌های مربوط به سفته‌بازان، آن را به پلیس منتقل می‌کند. اطلاعات خریداران و فروشندگان شمش طلا از طریق کارگروهی که اخیراً توسط کمیته مردمی شهر هوشی مین برای تضمین امنیت بازار طلا تشکیل شده است، جمع‌آوری می‌شود.

بر این اساس، این کارگروه اطلاعات مربوط به موقعیت‌های خرید و فروش را جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل خواهد کرد، همچنین مؤسساتی را که در زمینه تجارت شمش طلا و تولید و تجارت جواهرات فعالیت دارند، بازرسی و بررسی خواهد کرد.

نماینده‌ای از اداره پلیس شهر هوشی مین به عنوان سرپرست تیم عمل خواهد کرد و با سازمان‌های مربوطه برای شناسایی و رسیدگی به سوءظن‌های مربوط به قاچاق، احتکار، سودجویی و ایجاد بی‌ثباتی در بازار طلا هماهنگی خواهد داشت.

معاون رئیس، نماینده بانک دولتی ویتنام، شعبه شهر هوشی مین است که مسئول جمع‌آوری و انتقال اطلاعات مربوط به افرادی است که طلا را در نقاط فروش شمش طلای SJC و 4 بانک تجاری در منطقه خریداری کرده‌اند.

بانک دولتی ویتنام، شعبه شهر هوشی مین، همچنین به بررسی راهکارها خواهد پرداخت و چهار بانک تجاری ( Agribank ، VietinBank، Vietcombank، BIDV) و شرکت جواهرات سایگون (SJC) را موظف خواهد کرد تا افراد مشکوکی را که برای خرید و جمع‌آوری طلا استخدام شده‌اند، شناسایی کرده و اطلاعات را به موقع در اختیار نیروی پلیس قرار دهند.

این کارگروه همچنین شامل نمایندگانی از اداره مبارزه با پولشویی است که وظیفه آنها تأیید منبع پول مورد استفاده برای خرید طلا است؛ اداره مدیریت بازار، موسسات تجاری را بازرسی می‌کند، تخلفات را رسیدگی می‌کند و اطلاعات را با پلیس تبادل می‌کند؛ اداره مالیات علائم فرار مالیاتی و قاچاق طلا را رصد خواهد کرد.

پیش از این، از زمان اجرای فروش مستقیم شمش طلا به مردم از ابتدای ژوئن 2024، بانک‌های تجاری دولتی از خریداران شمش طلای SJC خواسته بودند تا اطلاعات کامل مربوط به مدارک شناسایی خود را اعلام کنند.

به طور خاص، تراکنش‌های بزرگ بالای ۴۰۰ میلیون دانگ ویتنام باید اطلاعات مربوط به درآمد، عنوان خریدار و... را تکمیل کنند تا به کار بازرسی در زمینه مبارزه با پولشویی، ردیابی جریان پول و... کمک کنند.

بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۵ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۰۲۲ تصریح می‌کند: ۱. نهادهای گزارشگر مسئول گزارش به بانک دولتی ویتنام هنگام انجام معاملات با ارزش بالا هستند که باید گزارش شوند. ۲. نخست وزیر در مورد سطح معاملات با ارزش بالا که باید مطابق با شرایط اجتماعی-اقتصادی در هر دوره گزارش شوند، تصمیم می‌گیرد.

ماده ۳ تصمیم ۱۱/۲۰۲۳/QD-TTg تصریح می‌کند: «ارزش معاملاتی با ارزش بالا که باید گزارش شود، از ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دونگ ویتنامی (چهارصد میلیون دونگ ویتنامی) یا بیشتر باشد.»