بسیاری از کسب‌وکارهای ویتنامی در دام کلاهبرداری بین‌المللی می‌افتند

Dù cảnh giác, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn sập bẫy lừa quốc tế - Ảnh 1. — بسیاری از شرکت‌های صادراتی ویتنامی به دلیل گرفتار شدن در دام‌های کلاهبرداری بین‌المللی، متحمل ضررهای هنگفتی شدند.

کلاهبرداری از کارمزد خدمات گرفته تا جعل اسناد

صبح امروز، 30 نوامبر، آژانس توسعه تجارت ( وزارت صنعت و تجارت ) جلسه‌ای با سیستم مشاوران تجاری خارج از کشور برگزار کرد. به گفته آقای هوانگ مین چین، معاون مدیر آژانس توسعه تجارت، هنوز بسیاری از شرکت‌ها با آداب و رسوم و عادات تجاری کشور واردکننده آشنا نیستند، روند حل اختلاف را درک نمی‌کنند، بسیاری از شرکت‌ها با روش حل و فصل بین‌المللی آشنا نیستند، بسیاری از شرکت‌های ویتنامی اخیراً در دام کلاهبرداری افتاده‌اند یا با مشکلات حقوقی مواجه شده‌اند.

خانم تران تو کویین، مشاور تجاری ویتنام در کانادا، به طور خاص اظهار داشت: به طور متوسط، ما هر ماه گزارش‌هایی از 10 مورد کلاهبرداری مربوط به درخواست برخی از گواهینامه‌های جعلی از سوی مشاغل محلی دریافت می‌کنیم. افزایش تعداد موارد در کانادا ناشی از سیاست‌های مهاجرتی نسبتاً گسترده است. هر ساله، از کشورهای خاورمیانه، هند و پاکستان، حدود 500000 نفر در سال به کانادا مهاجرت می‌کنند، به ویژه در سال 2023، تعداد مهاجران به بیش از 1 میلیون نفر افزایش یافت. وقتی وضعیت صادرات دشوار است، مشاغل "تشنه" سفارشات هستند و هنگام مشاهده سفارشات از کانادا تمایل به قضاوت سلیقه‌ای دارند و در نتیجه در رویکرد و تدوین قراردادها خلأهایی ایجاد می‌شود.

به گفته خانم تران تو کویین، مهاجران خارجی به پروفایل شرکت‌های ویتنامی در وب‌سایت‌های دولتی دسترسی پیدا می‌کنند، سپس به طور فعال با آنها تماس می‌گیرند. آنها مهرهای بانکی و سازمانی را جعل می‌کنند و سپس از شرکت‌های ویتنامی که مایل به امضای قرارداد هستند، می‌خواهند که رویه‌های خودخواسته را دنبال کنند و همزمان دفاتر حقوقی را برای پشتیبانی از تکمیل سریع این رویه‌ها معرفی می‌کنند و چندین هزار دلار آمریکا هزینه دریافت می‌کنند. با اعتقاد به چنین راهنمایی‌های مشتاقانه‌ای، موارد زیادی از کلاهبرداری از شرکت‌های ویتنامی به این شکل وجود داشته است.

خانم دونگ فونگ تائو، مشاور تجاری ویتنام در ایتالیا، نیز اطلاع داد: اخیراً، دفتر تجارت ویتنام در ایتالیا از حل و فصل بسیاری از موارد کلاهبرداری از مشاغل حمایت کرده است، که در آنها مورد رایج این است که خریداران در کشور میزبان با گروه‌های کلاهبرداری بین‌المللی برای جعل اسناد، از جمله اسناد پرداخت، همکاری می‌کردند و سپس اقدام به تصاحب تمام اسناد اصلی برای تصاحب کالاها و فروش آنها می‌کردند. خانم دونگ فونگ تائو گفت: «اخیراً با موردی مواجه شدیم که یک شرکت ایتالیایی محصولات دریایی وارداتی دو شرکت ویتنامی را کلاهبرداری کرد. نوع کلاهبرداری نیز استفاده از روش پرداخت D/P با اطلاعات نادرست بود، خریدار از اسناد جعلی برای تصاحب و فروش کالاها استفاده کرد، تاکنون ما از این دو مشاغل برای بازگرداندن کالاهای از دست رفته حمایت نکرده‌ایم.»

برنامه قطار جعلی

آقای فام تان های، مسئول دفتر تجارت ویتنام در آفریقای جنوبی، گفت: هر ساله 6 تا 7 مورد کلاهبرداری از مشاغل ویتنامی در آفریقای جنوبی دریافت می‌کنیم. این بازار اغلب محصولاتی مانند لوبیا سبز با پوسته، آرد ذرت، دانه‌های ذرت، مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت فرآوری مواد غذایی، میوه‌های تازه و... را برای مشاغل ویتنامی فراهم می‌کند. هر سفارش به طور متوسط از 20،000 تا 60،000 دلار آمریکا (معادل 500 میلیون تا 2 میلیارد دونگ ویتنامی) هزینه دارد. مشاغل کوچک ویتنامی اغلب از طریق وب‌سایت‌ها تأمین‌کنندگان آفریقای جنوبی را پیدا می‌کنند و چیزی که آنها را جذب می‌کند، قیمت بسیار پایین عرضه است.

از آنجا که ارزش محموله زیاد نیست، این تراکنش از طریق ضمانت یک بانک بین‌المللی انجام نمی‌شود. شرکت‌های ویتنامی بلافاصله پس از امضای قرارداد، 30٪ از ارزش سفارش را واریز می‌کنند و پس از دریافت نسخه اسکن شده اسناد از طریق ایمیل، 100٪ را پرداخت می‌کنند. طبق تأیید تراکنش، اکثر شرکای تجاری در آفریقای جنوبی واقعی، ثبت شده و دارای حساب بانکی هستند، بنابراین هنگام ارسال اطلاعات به شرکت‌های ویتنامی، اطلاعات کامل را در اختیار دارند.

با این حال، مشکل این است که آنها کالا را ندارند، بلکه فقط از تصاویر برای فریب استفاده می‌کنند، سپس گواهی مبدا کالا و اوراق قرنطینه گیاهی را جعل می‌کنند، آنها حتی یک وب‌سایت برای خریداران در ویتنام فراهم می‌کنند تا مسیر حمل و نقل را پیگیری کنند، اما این وب‌سایت نیز جعلی است، می‌تواند اطلاعات را جستجو کند اما واقعی نیست. بنابراین، خریدار کاملاً فریب خورده و کل مبلغ خرید را به شریک خود در آفریقای جنوبی منتقل می‌کند.

برای جلوگیری از کلاهبرداری، مشاوران تجاری به کسب‌وکارها توصیه می‌کنند که بسیار محتاط باشند و اطلاعات شریک را از طریق نمایندگان تجاری با دقت بررسی کنند. علاوه بر این، آنها باید مراقب الزامات رویه‌ای باشند که با رویه‌های بین‌المللی یا الگوهای قراردادی که دارای نقاط ضعف زیادی هستند، متفاوت است.

لینک منبع