شکستن یک خط اعتباری سیاه با نرخ بهره ۲۰۰۰٪ به رهبری خارجی‌ها

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng liên quan - Ảnh: Bộ Công an — آژانس تحقیقاتی با موضوعات مرتبط همکاری می‌کند - عکس: وزارت امنیت عمومی

در ۸ آوریل، مقامات بوگایفسکی تیمور و کراوچوک ایرینا، ۳۹ ساله (هر دو تبعه اوکراین) را برای تحقیق در مورد وام دادن پول با بهره از طریق معاملات ملکی دستگیر کردند.

به گفته آژانس تحقیقات، وزارت امنیت عمومی اخیراً گروهی از مجرمان خارجی را کشف کرده است که با ویتنامی‌ها برای ایجاد کسب‌وکارهایی با استفاده از فناوری پیشرفته برای اداره «اعتبار سیاه» در مقیاس وسیع همکاری کرده‌اند. این شرکت‌ها به مردم وام‌هایی با نرخ بهره بالا تا ۲۰۰۰٪ در سال وام می‌دادند.

پس از جمع‌آوری شواهد، پلیس بوگایفسکی تیمور و کراوچوک ایرینا را هنگام ورود به ویتنام برای اداره شرکت‌های وام‌دهنده دستگیر کرد. همزمان، گروه‌های کاری به طور همزمان چهار شرکت را در شهر هوشی مین بازرسی کردند.

آژانس تحقیقات مشخص کرد که این حلقه جنایی توسط کاترینچیک رومن (۳۸ ساله، تبعه اوکراین، که در حال حاضر متواری است) رهبری می‌شود. این شخص با لی تان هوین کانگ (۵۳ ساله) و نگوین تی نات فونگ (۳۴ ساله) برای انجام عملیات اعتباری غیرقانونی از طریق برنامه‌های Easycash.vn، Oncredit یا وب‌سایت Oncredit.asia.com همکاری می‌کرد.

از سال ۲۰۱۹، رومن ۴۰۰ هزار دلار به کانگ داده است تا شرکت‌های مالی و وام‌دهی تأسیس کند. سال گذشته، این سرمایه‌دار اوکراینی به «پمپاژ» ۱۱ میلیون دلار دیگر، پول از شرکت SCA سنگاپور و بانک TAS قبرس، ادامه داد.

کانگ و همدستان ویتنامی‌اش با استفاده از نرم‌افزاری که توسط این سرمایه‌دار خارجی ارائه شده بود، روند وام‌هایی از ۵۰۰۰۰۰ دونگ ویتنامی تا چند ده میلیون دونگ ویتنامی را با نرخ بهره سالانه از ۳۶۵٪ تا ۲۰۰۰٪ تأیید کردند. وزارت امنیت عمومی از طریق اسناد جمع‌آوری‌شده مشخص کرد که این شبکه صدها هزار مشتری ویتنامی دارد که به‌طور غیرقانونی هزاران میلیارد دونگ ویتنامی سود می‌برند.

تا به امروز، اداره پلیس جنایی ۶۳ نفر را احضار کرده، ۶۸ لپ‌تاپ؛ نزدیک به ۱۰۰ تلفن همراه و بسیاری از اشیاء و اسناد مرتبط را مصادره کرده است... در حال حاضر، این پرونده توسط وزارت امنیت عمومی در حال بررسی بیشتر است.

به نقل از روزنامه الکترونیکی دولت

منبع