فو تو، یک گروه جرایم سازمان‌یافته فراملی را که میلیاردها دلار ارز مجازی کلاهبرداری کرده بود، متلاشی کرد.

در ۱۱ آگوست، پلیس استان فو تو اطلاع داد که این واحد به تازگی یک گروه جرایم سازمان‌یافته فراملی را که از شبکه‌های مخابراتی برای انجام بازاریابی چند سطحی در قالب خرید و فروش ارز مجازی با مقیاس میلیاردها دلار استفاده می‌کرد، متلاشی کرده است.

سرلشکر نگوین مین توان، مدیر پلیس استان فو تو ، ریاست جلسه اطلاع رسانی در مورد تعدادی از پرونده‌های کلیدی که پلیس فو تو اخیراً با آنها برخورد کرده است را بر عهده داشت.

اداره امنیت اقتصادی ، پلیس استان فو تو، از طریق کار حرفه‌ای، فعالیت‌های گروهی از افراد را در شهر هوشی مین کشف کرد که از وب‌سایت‌هایی مانند: Fmcpay.com و Aff2024.com برای ثبت نام و فعال‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت‌کنندگان در یک مدل چند سطحی غیرقانونی برای دریافت پورسانت‌های ارجاعی استفاده می‌کردند؛ سپس افراد به شرکت‌کنندگان دستور می‌دادند که به جذب افراد دیگر تحت شاخه‌های خود برای دریافت پورسانت ادامه دهند.

پس از دریافت اطلاعات، در ۱۵ ژوئیه، نیروهای عملیاتی پلیس استان فو تو با ادارات حرفه‌ای وزارت امنیت عمومی هماهنگ شدند و همزمان این پرونده را در بسیاری از نقاط استان فو تو، هانوی و شهر هوشی مین حل کردند.

نتایج اولیه تحقیقات نشان داد که از سال ۲۰۲۱، نگوین ون ها، متولد ۱۹۸۰، ساکن دائمی روستای فو تو، بخش فو می باک، استان گیا لای، و همدستانش برنامه‌ریزی کرده‌اند تا یک ارز مجازی به نام پینت کوین (PAYN) ایجاد کنند که بر روی پلتفرم بلاکچین کار می‌کند و یک سیستم پاداش‌دهی طبق مدل هرمی (چند سطحی) ایجاد می‌کند.

مدارک این پرونده توسط مقامات ضبط شده است.

پس از ثبت نام برای خرید بسته سرمایه‌گذاری، شرکت‌کنندگان ماهانه از ۵٪ تا ۹٪ سود بسته ثبت نام از کم به زیاد دریافت خواهند کرد. افراد از ارز PAYN برای پرداخت پاداش به سرمایه‌گذاران استفاده می‌کنند، این پول توسط سرمایه‌گذاران برای کسانی که ارز دیجیتال PAYN را در صرافی Fmcpay.com در اختیار دارند و به ارز دیجیتال USDT تبدیل می‌شود، که سپس می‌تواند به دلار آمریکا یا دانگ ویتنام تبدیل شود.

سرهنگ دوم هوانگ تونگ، رئیس اداره امنیت اقتصادی پلیس استان فو تو، گفت که افراد مظنون به اپراتورها و شرکت‌کنندگان در این صرافی ارز مجازی اطلاعات نادرستی ارائه دادند مبنی بر اینکه این صرافی در ایالات متحده ثبت شده است و می‌توان از این ارز دیجیتال برای خرید بلیط هواپیما و رزرو اتاق هتل استفاده کرد، اما هیچ آژانس بلیط هواپیما یا هتلی پرداخت با ارز دیجیتال PAYN را قبول نمی‌کرد.

برای توسعه سیستم و جذب شرکت‌کنندگان برای خرید سکه‌های PAYN، از طریق روابط ارجاعی، ها با فان ویت لاپ، متولد ۱۹۸۳، ساکن دائمی در ۱۶۱/۱ کونگ هوا، بخش ۱۴، بخش بای هین، شهر هوشی مین و بسیاری از افراد دیگر، ایده‌هایی را برای سازماندهی سمینارها و گروه‌هایی برای توسعه سیستم سرمایه‌گذاری، تبادل کرد.

سرلشکر نگوین مین توان (که در وسط نشسته بود) مستقیماً از مظنونین پرونده بازجویی کرد.

این گروه با استفاده از ترفندهای پیچیده، هزاران شرکت‌کننده را جذب کرد و مجموع پول جمع‌آوری‌شده به میلیاردها دلار آمریکا رسید.

بر اساس نتایج تحقیقات، تاکنون، پلیس استان فو تو پرونده‌ای را تشکیل داده و 20 متهم را به دلیل اقدامات زیر تحت پیگرد قانونی قرار داده است: «نقض مقررات بازاریابی چند سطحی» و «استفاده از شبکه‌های رایانه‌ای و ابزارهای الکترونیکی برای ارتکاب اعمال تصرف اموال» طبق ماده 217a و ماده 290 قانون مجازات.

در جریان تحقیقات، آژانس تحقیقات دارایی‌های زیادی مانند پول نقد، ارز خارجی و املاک و مستغلات به ارزش بیش از ۱۰۰۰ تریلیون دونگ، از جمله ۸۰۰ میلیارد دونگ پول نقد، را توقیف، مصادره و مسدود کرد.

در حال حاضر، کمیته تحقیقات به جمع‌آوری اسناد و مدارک برای گسترش روند تحقیقات و جستجوی افراد مرتبط ادامه می‌دهد. در عین حال، از افراد مرتبط خواسته می‌شود تا برای بهره‌مندی از تخفیف قانون، در سازمان تحقیقات امنیتی حاضر شوند.

سازمان غیردولتی طولانی

منبع: https://nhandan.vn/phu-tho-triet-pha-nhom-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-lua-dao-tien-ao-quy-mo-hang-ty-usd-post899938.html