کوانگ نام یک گروه کاری میان رشته‌ای برای بررسی اعتبار سیاه تشکیل داد.

در تاریخ 20 نوامبر، آقای لی تری تان، رئیس کمیته مردمی استان کوانگ نام، تصمیم به تشکیل یک گروه کاری میان رشته‌ای برای بازرسی شرکت‌های مالی، شعب، دفاتر نمایندگی، نقاط معرفی خدمات شرکت‌های مالی، گروفروشی‌ها، شرکت‌های حقوقی و سایر موسسات تجاری با شرایط مرتبط با فعالیت‌های اعتباری غیرقانونی در استان گرفت.

این کارگروه به ریاست سرهنگ نگوین ها لای، معاون رئیس پلیس استان، و آقای نگوین تاک تان، بازرس ارشد اداره فرهنگ، ورزش و گردشگری، به عنوان معاون رئیس، تشکیل خواهد شد.

رویداد - کوانگ نام یک گروه کاری میان رشته‌ای برای بررسی اعتبار سیاه تشکیل داد — آقای لی تری تان، رئیس کمیته مردمی استان کوانگ نام.

اعضای این کارگروه همچنین شامل نمایندگانی از رهبران یا مقامات، کارمندان دولت و کارمندان عمومی سازمان‌ها و واحدهای تحت نظارت وزارت دارایی، اداره مدیریت بازار، اداره مالیات، بانک دولتی ویتنام، شعبه کوانگ نام؛ نمایندگانی از اداره پلیس جنایی، اداره پلیس اقتصادی ، اداره پلیس مدیریت اداری نظم اجتماعی، اداره امنیت سایبری و پیشگیری از جرایم پیشرفته پلیس استان هستند.

این کارگروه بر بررسی رویه‌های قانونی و رعایت مقررات ثبت کسب‌وکار طبق رویه‌های اداری تمرکز خواهد کرد تا اسناد، سوابق وام و دارایی‌های رهنی مشکوک را شناسایی کند. در صورت وجود نشانه‌هایی از تخلف، آنها برای روشن شدن موضوع، تأیید و تحقیق انجام خواهند داد.

بررسی رعایت مقررات مربوط به شرایط امنیتی و سفارش برای مؤسسات تجاری مرتبط با فعالیت‌های اعتباری غیرقانونی.

به طور خاص، این گروه کاری به طور دقیق محل اقامت، اقامت موقت، قراردادهای کاری و غیره کارمندان شاغل در محل کسب و کار را بررسی خواهد کرد؛ و برای روشن شدن هویت و پیشینه این کارمندان، بررسی‌های لازم را انجام خواهد داد.

رویداد - کوانگ نام یک گروه کاری بین بخشی برای بررسی اعتبار سیاه تشکیل داد (تصویر 2). — سرهنگ نگوین ها لای، معاون رئیس پلیس استان کوانگ نام.

بازرسی اداری از مکان‌ها، مؤسسات و نهادهایی که تابلوی تجاری ندارند اما مشخص می‌شود که در حال انجام فعالیت‌های اعتباری غیرقانونی هستند.

علاوه بر این، گروه کاری، وام‌دهی توسط نهادهایی را که سازمان‌های دارای مجوز فعالیت در حوزه اعتبار، خارج از سیستم مالی-بانکی، غیرمتعلق به بانک‌ها یا شرکت‌های مالی، شعب، دفاتر نمایندگی، نقاط معرفی خدمات شرکت‌های مالی دارای مجوز فعالیت از بانک دولتی ویتنام مطابق با مفاد قانون نیستند، بررسی کرد.

منبع