پیگرد قانونی مدیر شرکت آنجل لینا به دلیل راه‌اندازی ۱۸ پروژه کلاهبرداری «شبح»

دادستانی خلق شهر هوشی مین، کیفرخواست مربوط به پیگرد قانونی متهمین فام تی تویت نهونگ (۴۲ ساله، مدیر شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری املاک آنجل لینا - به اختصار شرکت آنجل لینا)، نگوین نگوک هوانگ (۳۷ ساله، نماینده شرکت دات وانگ هوانگ گیا، قبل از دستگیری وکیل کانون وکلای شهر هوشی مین بود) و ۶ همدست را به جرم «تصاحب متقلبانه اموال» تکمیل کرده است.

متهم فام تی توییت نونگ در زمان دستگیری

طبق کیفرخواست، نونگ و خانم تران تی می هیِن (۵۹ ساله، مدیر شرکت دات وانگ هوانگ گیا، بنیانگذار شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات هوانگ کیم لند) با هدف تصاحب اموال دیگران، با هم تجارت می‌کردند و به دنبال خرید قطعات زمین با اهداف مختلف مانند زمین مسکونی، زمین برای کاشت درخت، مزارع برنج و ... بودند، سپس در مورد خرید و فروش توافق کردند و بخشی از پول را با سند رسمی پرداخت کردند.

خانم هین سپس یک معمار را استخدام کرد تا قطعات زمین را به یک پروژه زمین شهری با نقشه کامل در مقیاس ۱/۵۰۰، به همراه زیرساخت‌هایی مانند برق، آب و فاضلاب، تبدیل کند.

این پروژه‌های غیرواقعی از مناطق مسکونی نام‌گذاری شده‌اند: Nguyen Thi Tu، Trieu An، Lien khu 5 - 6، Tay Lan، Bui Thanh Khiet، Hiep Thanh، Xuan Thoi Thuong، Linh Trung University Village، Do Xuan Hop، Huong lo 11، Pham Hung، Phuoc Long...

خانم هین (که کاغذ را در دست داشت) یک بار با مشتری‌ای روبرو شد که برای درخواست بازپرداخت پول خرید زمین به شرکت مراجعه کرده بود.

نونگ و هین برای داشتن یک شخصیت حقوقی جهت امضای قراردادها، به زیردستان خود دستور دادند تا شرکت آنجل لینا را تأسیس کنند، افرادی را برای تبلیغ پروژه‌ها استخدام کنند، قطعات زمین را تحت اشکال مختلف قراردادها، مانند «قرارداد سپرده»، «قرارداد مشارکت سرمایه» و ... بفروشند و سپس پول اختلاس کنند.

برای ایجاد اعتماد و جذب سرمایه‌گذاری از سوی مشتریان، متهمان سیاست‌ها، تبلیغات و کاهش قیمت برای قطعات زمین مسکونی (غیرواقعی) که ارزان‌تر از قیمت بازار در زمان معامله بودند، تخفیف‌های بالا و تعهد به جبران و بازپرداخت تمام سرمایه سرمایه‌گذاری در صورت عدم تحویل زمین را معرفی کردند...

کیفرخواست مشخص کرد که با ترفندهای فوق، نونگ، هین و همدستانشان ۱۸ پروژه جعلی را در بسیاری از مناطق شهر هوشی مین ایجاد کردند؛ قراردادهای انتقال مربوط به ۴ خانه که ۳ خانه به مشتریان فروخته شده است، و در نتیجه آنها را به قطعات زمین جعلی تقسیم کردند تا قراردادها و قراردادهای انتقال غیرقانونی را با ۵۸۹ نفر امضا کنند و بیش از ۸۲۸.۵ میلیارد دونگ ویتنامی را تصاحب کنند.

در حال حاضر، متهم هین طبق تصمیم اعمال درمان پزشکی اجباری، تحت درمان پزشکی است، بنابراین آژانس تحقیقات موقتاً تحقیقات پرونده و متهم را به حالت تعلیق درآورده است. پس از اتمام درمان پزشکی هین، تحقیقات از سر گرفته شده و طبق مقررات انجام خواهد شد.

لینک منبع: https://thanhnien.vn/truy-to-giam-doc-cong-ty-angel-lina-lap-18-du-an-ma-lua-dao-185231113171014599.htm