از اول نوامبر، انتقال‌های ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنام یا بیشتر باید گزارش شوند.

QNgTV- در 16 اکتبر، بانک دولتی ویتنام کارگاهی را برای انتشار بخشنامه 27/2025 و نتایج ارزیابی ریسک ملی در مورد پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار کرد و بر نیاز فوری به تکمیل چارچوب قانونی و افزایش آگاهی اجتماعی تأکید کرد.

از اول نوامبر، انتقال‌های ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنام یا بیشتر باید گزارش شوند.

بخشنامه شماره ۲۷ از اول نوامبر لازم‌الاجرا خواهد شد و آستانه گزارش‌دهی برای انتقال وجه الکترونیکی را تغییر می‌دهد.

مؤسسات مالی و واسطه‌های پرداخت باید تراکنش‌های داخلی ۵۰۰ میلیون دونگ یا بیشتر و تراکنش‌های بین‌المللی ۱۰۰۰ دلار یا بیشتر را به مرجع نظارتی گزارش دهند.

این گزارش مستلزم افشای کامل اطلاعات طرفین درگیر، شماره حساب‌ها، هدف و زمان تراکنش است و باید به صورت الکترونیکی ارسال شود. مؤسسات همچنین در صورت مشاهده علائم مشکوک، مسئول بررسی، تعلیق یا رد تراکنش‌ها هستند.

علاوه بر این، این بخشنامه سطح اظهارنامه گمرکی را نیز مشخص می‌کند. بر این اساس، افراد باید هنگام ورود یا خروج از کشور، در صورت حمل فلزات گرانبها (به جز طلا)، سنگ‌های قیمتی یا اسناد قابل معامله به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دونگ، آن را اعلام کنند.

منبع: https://quangngaitv.vn/tu-ngay-01-11-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-6508736.html