این پیش‌نویس تصریح می‌کند که وام‌های اعضا و وام‌های خارجی نیازی به ثبت ندارند، اما همچنان باید اعلام شوند و آستانه‌ی آنها 20،000 دلار آمریکا یا بیشتر باشد تا جریان‌های سرمایه رصد شوند.
این پیش‌نویس شامل ۱۰ فصل و ۴۰ ماده است که برجسته‌ترین آنها مقررات مربوط به حساب‌های پرداخت اعضا و سرمایه‌گذاران خارجی است.
به گفته نماینده بانک دولتی، برای اینکه مبنایی برای نظارت بر جریان سرمایه وجود داشته باشد، پیش‌نویس بخشنامه تصریح می‌کند که اعضا باید وام/وام‌هایی با ارزش ۲۰،۰۰۰ دلار آمریکا یا بیشتر را اعلام کنند. این یک مقدار مرجع از مقررات مبارزه با پولشویی برای معاملات بزرگ در کشور است.
مبلغ پولی که بدون اعلام به خارج از کشور منتقل شده ۱۰۰۰ دلار آمریکا است، با این حال این مبلغ نسبتاً کمی است و برای ماهیت تراکنش وام‌دهی عضو مرکز مالی بین‌المللی مناسب نیست.
نکته دیگری که شایان ذکر است، آیین‌نامه مربوط به رویه‌های اعلام وام از سازمان‌ها و افراد خارجی و وام به کشورهای خارجی است. بر این اساس، وام از سازمان‌ها و افراد خارجی و وام به سازمان‌ها و افراد خارجیِ اعضایی که ۱۰۰٪ سرمایه اصلی آنها متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی است، نیازی به طی مراحل ثبت ندارد، اما همچنان باید اعلام شود.
علاوه بر این، وام‌های خارجی باید قبل از پرداخت یا قبل از تغییر وام‌های ثبت‌شده، مراحل تأیید رسمی را طی کنند، مانند: وام از بانک‌های تجاری/یا از اعضای بانک‌های غیرتجاری با مدت وام توافق‌شده ۳۶۵ روز یا کمتر یا ارزش وام حداکثر ۵ میلیون دلار آمریکا یا معادل آن به ارز خارجی.
منبع: https://hanoimoi.vn/vay-cho-vay-ra-nuoc-ngoai-tu-20-000-usd-tro-len-phai-khai-bao-715719.html
نظر (0)