Publier un manuel pour que les banques luttent conjointement contre les transactions frauduleuses

QNgTV - Le 21 octobre, l'Association bancaire du Vietnam a organisé une réunion pour déployer le Manuel de coordination dans le soutien à la gestion des risques pour les comptes/cartes/unités d'acceptation de paiement liés aux transactions de transfert d'argent/paiement suspectées de fraude ou de falsification.

Photo d'illustration

Le manuel officiel a été signé le 30 septembre 2025 et entrera en vigueur après 30 jours. Il marquera un tournant pour aider le secteur bancaire à améliorer sa capacité de réaction et de coordination en matière de prévention et de contrôle de la fraude.

Récemment, la Banque d'État a collecté environ 600 000 comptes présentant des signes inhabituels, à partir desquels elle s'est coordonnée avec les banques pour avertir près de 300 000 clients, empêchant des transactions d'un montant total d'environ 1 500 milliards de VND.

En plus de la base de données des comptes suspects, le manuel de coordination de la gestion des risques définit clairement les responsabilités de chaque intervenant, de la banque requérante à la banque réceptrice en passant par les organismes de commutation tels que NAPAS.

Les organisations membres s'engagent à garder les informations confidentielles, à fournir des points de contact et à signaler et à se conformer strictement aux réglementations légales en vigueur.

Source : https://quangngaitv.vn/ban-hanh-so-tay-huong-dan-ngan-hang-cung-chong-giao-dich-lua-dao-6508975.html