Le 20 janvier, la police provinciale de Lai Chau a annoncé que la police du district de Tan Uyen avait émis une décision d'engager des poursuites pénales, une décision de poursuivre l'accusé et un ordre de détention de Ha Thi Nhan (née en 1982), directrice d'une école maternelle de la commune de Lao Chai, district de Mu Cang Chai, province de Yen Bai , pour le délit de prêt à taux d'intérêt élevés dans des transactions civiles.
Les enquêteurs ont perquisitionné la résidence de Ha Thi Nhan (Photo : fournie par la police).
Ha Thi Nhan a avoué à l'agence d'enquête qu'entre juin 2022 et février 2023, elle avait prêté de l'argent à 18 reprises à M. M., directeur d'une entreprise du district de Tan Uyen, et à de nombreuses personnes du district de Mu Cang Chai, sous forme de prêts à taux préférentiel sans garantie. Le taux d'intérêt convenu variait de 365 % à 2 555 % par an. Nhan a ainsi illégalement gagné des centaines de millions de dongs.
En juin 2023, comme M. M. n'était plus en mesure de rembourser la dette et ne payait pas les intérêts à Nhan comme convenu, Nhan a engagé un groupe de personnes à Lao Cai pour se rendre au domicile et sur le lieu de travail de M. M. afin de l'intimider mentalement dans le but de recouvrer sa dette.
La police a perquisitionné la résidence de Hoang Thi Thanh Thuy (Photo : fournie par la police).
En élargissant l'affaire, le 16 janvier, la police du district de Tan Uyen a exécuté un mandat de perquisition d'urgence, un mandat de détention d'urgence et un mandat d'arrêt d'urgence contre Hoang Thi Thanh Thuy (née en 1976, de Yen Bai).
À l'agence d'enquête, Thuy a avoué que de juillet 2020 à novembre 2023, Thuy avait prêté de l'argent à plusieurs reprises à Nhan et à de nombreuses personnes dans le district de Mu Cang Chai, province de Yen Bai, avec des taux d'intérêt allant de 120% à 365% par an, réalisant un profit illégal de plus de 100 millions de VND.
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