Tomber dans le « piège » des cryptomonnaies
Récemment, de nombreux projets de cryptomonnaie ont été accusés de fraude, et les autorités ont ouvert des enquêtes pour faire la lumière sur ces activités frauduleuses. Par exemple, le 21 août, la police de Hanoï a démantelé un groupe impliqué dans l'émission et la promotion de projets d'investissement en cryptomonnaie liés à Dang Quoc Thang (né en 1986 et résidant à Hanoï).
Thang a créé Maxx Group pour promouvoir et solliciter des investissements dans divers projets, dont « Wingstep » et « Game Naga Kingdom », levant jusqu'à 7,86 millions de dollars auprès de plus de 3 000 investisseurs. Le projet Wingstep a fonctionné de mai à août 2022 avant de devenir illiquide, empêchant les investisseurs de retirer leur argent, et tous les fonds ont été détournés.
Le 12 août dernier, la police provinciale de Phu Tho a démantelé un groupe criminel impliqué dans un système pyramidal illégal de marketing multiniveau. Sous couvert d'achat et de vente de cryptomonnaie appelée PaynetCoin (PAYN), ce groupe avait levé des milliards de dollars auprès de particuliers, tant au niveau national qu'international. Les premières investigations ont révélé que depuis 2021, les suspects avaient programmé et créé la cryptomonnaie PaynetCoin (PAYN) sur une plateforme blockchain, mettant en place un système de récompenses basé sur une pyramide de Ponzi. Les participants qui s'inscrivaient pour acheter des packs d'investissement se voyaient promettre des intérêts de 5 % à 9 % par mois, selon le montant investi.
L'affaire, qui a choqué l'opinion publique, impliquait naturellement Pho Duc Nam, alias Mr. Pips, un influenceur TikTok, identifié comme membre du plus grand réseau de fraude jamais mis au jour au Vietnam, avec plus de 5 300 milliards de dongs saisis. Après avoir dérobé de l'argent à leurs victimes, Nam et ses complices utilisaient une partie de ce butin pour acheter des USDT (un type de stablecoin) et de l'or afin de convertir les actifs, de dissimuler l'origine du crime et de les transférer à l'étranger. La police a identifié et saisi un portefeuille hors ligne lié au réseau, confirmant ainsi l'utilisation de cryptomonnaies comme moyen de dissimulation des actifs illégaux.
L'attention du public est actuellement focalisée sur le projet de cryptomonnaie AntEx, qui serait lié à M. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh). L'affaire n'est toujours pas résolue, mais lors d'une conférence de presse tenue le 6 octobre après-midi par le ministère de la Sécurité publique , le colonel Nguyen Duc Long, directeur adjoint de la police de Hanoï, a déclaré que des informations circulant sur les réseaux sociaux et dans certains médias faisaient état de nombreuses pertes financières liées au projet AntEx.
Les autorités ont publié des informations relatives à cette affaire. En 2021, via le fonds Next100Blockchain, M. Nguyen Hoa Binh a investi 2,5 millions de dollars dans AntEx, un projet DeFi bénéficiant d'une importante promotion. Cependant, peu après, le token AntEx a perdu 99 % de sa valeur et son site web ainsi que ses canaux de communication ont disparu. En 2023, le projet a été rebaptisé Rabbit (RAB) au taux de 1 000 ANTEX = 1 RAB, mais le nouveau token a lui aussi chuté de 95 % par rapport à son pic, entraînant une perte quasi totale.
Selon M. Phan Duc Trung, président de l'Association vietnamienne de la blockchain et des actifs numériques, les dommages causés par la cybercriminalité en 2024 sont estimés à environ 9,3 milliards de dollars américains. La région Asie-Pacifique, dont le Vietnam, est un foyer important de ce phénomène, avec des milliers de transactions suspectées d'être liées à la fraude et au blanchiment d'argent. Au Vietnam, les dommages sont estimés à plus de 12 000 milliards de dongs, selon un rapport du Département de la cybersécurité et de la prévention et du contrôle de la cybercriminalité (A05) du ministère de la Sécurité publique.
XUAN QUYNH
«Terrain fertile» pour la cybercriminalité
Parallèlement aux escroqueries à l'investissement, les délits liés aux cryptomonnaies, tels que le vol d'actifs et le piratage de portefeuilles électroniques, sont également en hausse. Selon Kaspersky, depuis 2022, ses applications ont détecté près de 200 000 tentatives de vol de cryptomonnaies et d'informations de portefeuilles électroniques. À ce jour, le nombre d'incidents recensés a décuplé, témoignant de l'ampleur et de la sophistication de ce type de criminalité.
Selon un rapport publié le 17 septembre par Netcraft, une organisation britannique de cybersécurité spécialisée dans la surveillance et la prévention de la fraude en ligne, deux groupes criminels, Lighthouse et Lucid, ont orchestré une escroquerie à grande échelle, créant 17 500 faux noms de domaine pour 316 marques dans 74 pays d'ici 2025. L'une de leurs tactiques courantes consistait à distribuer de fausses applications de portefeuilles de cryptomonnaies telles que Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase ou PancakeSwap afin de voler les identifiants de connexion et de détourner les actifs des utilisateurs.
« Les plateformes et les sites web auxquels les utilisateurs font le plus confiance et qu'ils utilisent le plus sont précisément ceux que les réseaux d'escrocs exploitent le plus. À l'ère du numérique, les smartphones et les moyens de communication habituels tels que les appels, les SMS ou les applications de messagerie comme Facebook Messenger, Zalo, Telegram… peuvent tous se transformer en pièges si les utilisateurs manquent de vigilance », a déclaré M. Ngo Tran Vu, directeur de NTS Security, en commentant les escroqueries courantes d'aujourd'hui.
D'après le rapport 2025 sur la fraude en Asie du Sud-Est, fruit d'une collaboration entre la Global Anti-Fraud Alliance (GASA), ScamAdviser et BioCatch, la fraude numérique a atteint un niveau critique. Les pertes financières engendrées par ce type de criminalité sont colossales : elles s'élèvent à 23,6 milliards de dollars, soit une perte moyenne d'environ 660 dollars par victime. Les escroqueries liées aux cryptomonnaies représentent une part importante de ce montant.
Les experts en sécurité de Kaspersky conseillent aux utilisateurs de se renseigner minutieusement sur tout projet présenté comme utilisant la technologie blockchain avant de s'y engager. De nombreux projets frauduleux usurpent actuellement l'identité d'applications blockchain pour piéger les utilisateurs. Il s'agit ni plus ni moins d'une arnaque sur les réseaux sociaux, qui séduit facilement les personnes en exploitant leur désir d'argent facile. Même les projets qui prétendent utiliser la technologie blockchain ne sont pas totalement sécurisés.
Identifier les différents types d'escroqueries
Clonage de projets (imitation) : Ces projets exploitent la peur de manquer une opportunité (FOMO) afin de lever un maximum de fonds avant de disparaître. Ils se lancent de manière professionnelle, prétendant créer des portefeuilles électroniques, des plateformes d’échange, leurs propres blockchains, émettre des tokens et développer des systèmes de paiement… Mais une fois les fonds levés, l’équipe disparaît sans se soucier de la chute de la valeur du token.
Projets promettant des profits mirobolants : Ces tactiques s’apparentent au clonage de projets, mais ne relèvent ni de l’imitation ni du détournement de fonds. Ces projets mettent en avant des rendements exceptionnellement élevés afin d’inciter les investisseurs à conserver leurs jetons sur le long terme. La stratégie consiste à encourager l’achat et la conservation des jetons jusqu’à ce qu’un montant suffisant soit levé ; ensuite, le promoteur du projet liquide les fonds, provoquant ainsi de lourdes pertes pour les investisseurs.
Système pyramidal de marketing multiniveau déguisé en cryptomonnaie : ce type de projet repose sur la promesse de profits élevés et un système de partage des bénéfices pyramidal. Après la formation de la première génération (F1), le projet propose des commissions, permettant aux clients existants de générer des profits en recrutant de nouveaux clients. Ce système se poursuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nouveaux clients, moment auquel il n'y a plus d'argent pour verser les profits aux clients existants.
Source : https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html
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