Attention aux fraudeurs qui s'approprient des biens dans le cyberespace

De nombreuses astuces

En conséquence, de fin 2022 à aujourd'hui, la police provinciale a reçu plus de 50 cas de fraude et d'appropriation de biens sur le cyberespace avec une perte totale de biens de plus de 20 milliards de VND, le montant le plus bas d'argent approprié était de plus de 3 millions de VND, le plus élevé était de plus de 3 milliards de VND.

Les formes courantes de fraude immobilière comprennent : se faire passer pour un représentant des forces de l'ordre telles que la police, le parquet ou le tribunal, appeler la victime, prétendre être impliqué dans une affaire faisant l'objet d'une enquête et lui demander d'ouvrir un compte bancaire pour transférer de l'argent à la personne concernée afin qu'elle puisse mener une enquête et obtenir des éclaircissements. L'escroc se connecte en ligne pour faire connaissance, se présente comme un homme d'affaires ou un soldat à l'étranger, envoie de l'argent et des cadeaux de valeur au Vietnam, puis se fait passer pour un employé de l'aéroport et demande à la victime de payer des impôts et des taxes.

L'escroc se fait passer pour un étranger qui souhaite transférer de l'argent au Vietnam à des fins caritatives, en offrant un « appât » de 30 à 40 % à la victime si elle accepte de coopérer, puis se fait passer pour un agent des douanes de l'aéroport et demande des taxes et des frais pour s'approprier l'argent.

Ils se font également passer pour des employés de supermarché pour informer les victimes des promotions, des cadeaux et des prix, mais pour recevoir des cadeaux et des prix, ils doivent payer une redevance, puis s'approprier l'argent.

Ou comme l'astuce consistant à prêter de l'argent via des applications en ligne, lorsque la victime s'inscrit pour un prêt, les escrocs informent la victime que le profil est incorrect et lui demandent de transférer de l'argent afin qu'ils puissent corriger le profil pour se l'approprier.

Une autre arnaque consiste à « trouver des personnes pour travailler à domicile » en vendant en ligne. La victime souhaite recevoir le produit, puis doit effectuer un dépôt. Une fois l'argent transféré, les escrocs coupent le contact. Il existe également une autre forme d'arnaque : la victime devient un collaborateur commercial via Lazada, Shopee ou d'autres applications. Les escrocs demandent à la victime d'effectuer une ou deux transactions avec une petite somme d'argent pour obtenir un remboursement et bénéficier d'un avantage pouvant atteindre 40 % afin d'instaurer la confiance. Ils lui demandent ensuite d'effectuer une transaction importante, qu'ils prennent immédiatement et coupent tout contact.

Une autre astuce des escrocs consiste à inciter leurs victimes à rejoindre la salle de marché virtuelle. Ils les incitent à rejoindre le groupe privé, leur envoient le lien pour payer en ligne et leur demandent de transférer le dépôt, puis de récupérer l'argent.

Les escrocs ont également pour astuce d'appeler les restaurants et les établissements de restauration pour réserver des soirées, tout en demandant un type de vin importé, tel que spécifié par la personne concernée (ou d'autres boissons que le restaurant ne propose pas). Ensuite, lorsque le restaurant appelle le fournisseur de boissons (en réalité un faux groupe d'escrocs) pour lui verser l'acompte (afin de percevoir une commission élevée), l'argent est récupéré par le restaurant.

Une arnaque assez courante ces derniers temps consiste à pirater les comptes Facebook et Zalo, ou à créer de faux comptes pour des personnes qu'ils connaissent, puis à envoyer des SMS pour emprunter de l'argent. La personne utilise un logiciel de retouche lors de l'appel direct pour donner l'impression que l'image est celle d'une vraie personne qui parle.

Crédule, il a perdu plus de 3 milliards de VND

Plusieurs cas de fraude ont été découverts récemment, comme celui de Mme LKH (résidant dans le quartier de Ninh Phuoc, arrondissement de Ninh Thanh, ville de Tay Ninh) qui a reçu un appel téléphonique d'un numéro inconnu. L'appelant était un homme se faisant passer pour un agent de la police de Da Nang , informant Mme H qu'elle était impliquée dans une affaire de drogue dirigée par un certain Phan Van Long, sur laquelle la police de Da Nang enquêtait. Long a avoué avoir transféré 2 milliards de VND à Mme H chaque mois et lui a demandé de coopérer à l'enquête, sous peine d'arrestation. Cet individu a demandé à Mme H d'ouvrir un compte pour y déposer de l'argent afin de prouver son innocence, après avoir prouvé qu'elle pouvait retirer l'argent déposé. Mme H lui a fait confiance et a transféré l'argent spécifié par le suspect à plusieurs reprises sur différents comptes, pour un montant total de 3 067 004 000, qui a été entièrement détourné.

Français Ou un autre cas est celui d'une personne prétendant être Nguyen Thi Huyen Anh, une employée de l'aéroport de Tan Son Nhat travaillant au service d'inspection des bagages, appelant le numéro de téléphone de Mme L et demandant s'il s'agissait de TTL vivant dans la commune de Tan Thanh, district de Tan Chau, province de Tay Ninh . Mme L a répondu oui. La personne Huyen Anh a dit à Mme L qu'un paquet cadeau de Taïwan lui avait été envoyé, à l'intérieur du paquet cadeau il y avait de l'or et des dollars américains et a demandé à Mme L de transférer 25 millions de VND sur le numéro de compte spécifié par la personne pour payer les taxes. Mme L a fait confiance et a transféré l'argent sur le compte bancaire comme demandé, mais la personne Huyen Anh a continué à donner de nombreuses raisons et à donner des situations très logiques pour gagner la confiance de Mme L et a demandé à Mme L de payer de nombreux autres frais. Mme L a transféré de l'argent à plusieurs reprises pour un montant total de 736 760 000 et a été détournée.

Grâce au réseau social Viber, Mme VKT (résidant dans le quartier C de Thanh Binh, ville de Go Dau) s'est liée d'amitié avec une personne possédant un compte Viber nommée Dung Anh. Le 14 février 2023, Dung Anh a envoyé un SMS à Mme T pour lui dire qu'il avait transféré 30 000 USD sur son compte bancaire à l'occasion de la Saint-Valentin. Cependant, le virement ayant été effectué via une banque internationale, Mme T a mis sept jours à recevoir l'argent. Le 17 février 2023, Dung Anh a informé Mme T que son enfant était malade et avait un besoin urgent d'argent. Elle lui a donc demandé de lui transférer de l'argent afin de financer les soins de son enfant, ce que Mme T a accepté. Par la suite, Dung Anh a demandé à Mme T de transférer plusieurs fois de l'argent sur les comptes fournis par Dung Anh, pour un montant total de 387 410 000 VND. Le 22 février 2023, Mme T a informé Dung Anh qu'elle n'avait pas reçu 30 000 USD. Dung Anh lui a demandé de lui transférer de l'argent afin de lui ouvrir un compte international et de recevoir l'argent. Après cela, Mme T a continué à transférer 530 000 000 VND sur le compte n° 101871728194 de la Vietinbank, mais n'a toujours pas reçu l'argent de Dung Anh. Soupçonnant d'avoir été victime d'une arnaque, Mme T s'est rendue au commissariat du district de Go Dau pour signaler l'incident.

Mme N (résidant dans le hameau 4, commune de Bau Don, district de Go Dau) a reçu un appel téléphonique d'un certain Ngo Viet Anh, qui prétendait être un officier de la police criminelle, l'informant que la victime N avait un dossier d'assurance qui avait été payé pour 29 850 000 VND. Mme N a déclaré qu'elle n'avait aucun dossier de paiement d'assurance comme l'a déclaré Anh. Après cela, un autre individu nommé Le Viet Xuan, qui prétendait être un officier du parquet, a appelé Mme N, disant qu'il vérifierait et clarifierait le montant du paiement de l'assurance et a déclaré que le compte bancaire de Mme N était lié à un réseau de blanchiment d'argent et de trafic de drogue, de sorte que Mme N serait temporairement détenue pendant trois mois.

Cette personne a également menacé de transférer de l'argent sur le numéro de compte fourni par Xuan pour régler le problème, si elle voulait prouver que son compte était en ordre. Par crainte d'être arrêtée, Mme N a transféré 835 000 000 VND. Par la suite, un autre individu, Nguyen Van Thang, se faisant passer pour un inspecteur, a continué à affirmer que si elle voulait prouver que son compte était « propre », Mme N devrait transférer 500 millions de VND supplémentaires. Mme N a répondu qu'elle n'avait plus d'argent, mais M. Thang l'a appelée à plusieurs reprises pour lui demander de transférer de l'argent. Soupçonnant une arnaque, Mme N s'est rendue au poste de police pour signaler l'incident.

Un Khang

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