Partage d'expériences en matière de gestion d'actifs virtuels et de blanchiment d'argent

Événement parallèle sur le thème « Partage d'expériences en matière d'enquête et de collecte de preuves électroniques dans les affaires liées aux actifs virtuels et au blanchiment d'argent ». (Photo : Trung Hung)

Dans l'après-midi du 25 octobre, dans le cadre de la cérémonie de signature et de la Conférence de haut niveau sur la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoi ), un événement parallèle a eu lieu sur le thème « Partage d'expériences en matière d'enquête et de collecte de preuves électroniques dans les affaires liées aux actifs virtuels et au blanchiment d'argent ».

Étaient présents à l'événement des représentants de la Banque d'État du Vietnam ; Mme Delphine Schantz, Représentante en chef de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) dans la région Asie -Pacifique ; M. Jarek Jakubczak, Responsable de la formation à l'application de la loi à la bourse Binance ; M. Samuel Nartey George, Ministre des Communications, des Technologies numériques et de l'Innovation du Ghana ; et des représentants des pays participant à la Convention de Hanoi.

S'exprimant lors de l'événement, un représentant de la Banque d'État du Vietnam a déclaré que de nombreux pays assistent au développement rapide de la technologie financière numérique et des actifs cryptographiques, posant à la fois de grandes opportunités et des défis en matière de gestion.

Un représentant de la Banque d'État du Vietnam a déclaré que de nombreux pays assistent au développement rapide des technologies financières numériques et des crypto-actifs, ce qui représente à la fois de grandes opportunités et de grands défis en matière de gestion. (Photo : Trung Hung)

Les cryptoactifs présentent trois caractéristiques qui les rendent difficiles à analyser et à récupérer : décentralisés, transfrontaliers, transactions anonymes à haut débit, difficiles à récupérer et faciles à dissimuler. Le Rapport national d'évaluation des risques 2018-2022 classe le risque pour les fournisseurs de services de portefeuille, les gestionnaires d'actifs virtuels et les fonds d'investissement en actifs virtuels comme élevé. Le risque pour les cryptoactifs stables est également élevé.

Le représentant du Ghana a mentionné plusieurs cas survenus dans le pays, notamment une attaque contre des adresses financières au Ghana, qui a causé des dommages considérables : 12 millions de dollars américains ont été transférés sur le réseau en seulement 9 secondes. L’argent a été transféré d’un portefeuille électronique vers un autre portefeuille d’actifs numériques. Il s’agit d’une fraude transfrontalière.

Les délégués ont discuté des solutions pour prévenir et combattre le blanchiment d'argent et la fraude transfrontalière. (Photo : Trung Hung)

Le Département de lutte contre le blanchiment d'argent de la Banque d'État a déclaré avoir identifié un certain nombre d'actes de blanchiment d'argent sur le marché des crypto-actifs, notamment : profiter du système d'authentification laxiste de la bourse ; mélanger des crypto-actifs illégaux avec des actifs légaux ; convertir de la valeur en crypto-actifs personnels pour les échanger contre des crypto-actifs légaux ; diviser et mélanger via plusieurs adresses de portefeuille, en évitant le seuil de surveillance ; créer de faux projets, utiliser des crypto-actifs illégaux pour acheter, transférer vers un deuxième portefeuille pour le trading, annuler des projets pour dissimuler...

Dans le contexte de l'augmentation des crimes de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de fraude transfrontalière, le Ghana a mené avec succès des enquêtes sur les crypto-monnaies, grâce à la coopération avec les échanges de crypto-monnaies ; la coopération avec les agences de lutte contre la criminalité, notamment l'agence de cybercriminalité, l'agence de lutte contre la criminalité économique et l'agence de lutte contre le crime organisé... Ces activités de coopération visent à retracer les flux d'argent illégaux et le mouvement de ces flux pour les convertir en crypto-monnaies.

Scène de l'événement. (Photo : Trung Hung)

Lors de cet événement, les intervenants ont proposé des solutions pour lutter contre le blanchiment d'argent et la fraude transfrontalière. Il est donc nécessaire de mettre en place un système d'entraide judiciaire et un point de contact 24h/24 et 7j/7 pour traquer et retrouver les criminels. Parallèlement, il est nécessaire de former et de renforcer les capacités des acteurs du secteur judiciaire sur les questions de blanchiment d'argent et de fraude transfrontalière.

Le Vietnam a présenté son expérience dans ce domaine. Il met actuellement en place un cadre juridique conforme à la recommandation 15 du GAFI (Groupe d'action financière). Le 14 juin 2025, l'Assemblée nationale a adopté la loi sur le secteur des technologies numériques (2025), qui réglemente de manière exhaustive ce secteur au Vietnam. Parallèlement, le gouvernement a publié la résolution n° 05/2025/NQ-CP relative au pilotage du marché des cryptoactifs au Vietnam.

Le Département de lutte contre le blanchiment d'argent de la Banque d'État du Vietnam a examiné plus de 400 transactions suspectes liées aux cryptoactifs depuis 2024 et a transmis les informations aux autorités. À l'avenir, la Banque d'État se concentrera sur la fourniture de conseils pour l'identification et le signalement des transactions suspectes, le développement de l'infrastructure technique, le renforcement des capacités du Département de lutte contre le blanchiment d'argent et la promotion de la coopération internationale.

Grâce à des solutions nationales drastiques et à une coopération étroite entre les pays, les intervenants espèrent résoudre les problèmes restants en matière de prévention du blanchiment d’argent et de la fraude transfrontalière dans les temps à venir.

GROUPE DE JOURNALISTES

Source : https://nhandan.vn/chia-se-kinh-nghiem-trong-quan-ly-tai-san-ao-va-rua-tien-post918045.html