Le président de Louis Holdings, Do Thanh Nhan, a pleuré et a déclaré que « la famille est très difficile »

Cet après-midi, le 9 mai, Tribunal populaire de la ville. Hanoi continue de juger l'affaire de manipulation boursière survenue dans les sociétés Louis Holdings Joint Stock Company et Tri Viet Securities Joint Stock Company. Les procureurs et les avocats de la défense ont participé à l'interrogatoire.

Défendeur Do Thanh Nhan, président du conseil d'administration de Louis Holdings Joint Stock Company

Le défendeur Do Thanh Nhan, président du conseil d'administration de Louis Holdings JSC, a progressivement admis ses actes, mais a toujours affirmé qu'il n'avait aucune connaissance des valeurs mobilières et que la manipulation des deux codes boursiers BII et TGG avait été dirigée par le défendeur Do Duc Nam, directeur général de Tri Viet Securities JSC.

Selon l'accusation, pour avoir de l'argent pour collecter des actions, M. Nhan a demandé à M. Nam de se connecter et d'emprunter plus de 748 milliards de VND à la société par actions Tri Viet Asset Management Group. En plus de payer les intérêts habituels, M. Nhan a également dû payer 4% d'intérêts supplémentaires à M. Nam et a en fait payé 500 millions de VND.

Le procureur a cité la déclaration de M. Nhan selon laquelle il n'avait pas assez d'argent et qu'il avait donc dû emprunter, soulevant la question suivante : « Si vous n'avez pas d'argent, pourquoi acceptez-vous quand même de payer un intérêt supplémentaire de 4 % en dehors du contrat ? En empruntant normalement, vous ne payez que des intérêts, pourquoi devez-vous payer des intérêts supplémentaires ? S'agit-il de 4 % pour payer des conseils en manipulation boursière ? »

En réponse, le président de Louis Holdings a déclaré : « Nam a dit que les conditions du prêt sont comme ça, si vous êtes d'accord, alors empruntez », le défendeur a l'état d'esprit d'un emprunteur, quelles que soient les conditions données par le prêteur, il doit écouter.

Le représentant du procureur détient le droit de poursuivre au procès.

Selon l'accusation, les actions BII, lorsque le groupe de M. Nhan les a achetées en janvier 2021, étaient évaluées seulement entre 1 000 et 6 500 VND/action, et le 18 septembre 2021, elles ont atteint un pic à 33 800 VND/action ; Lors de leur achat en février 2021, les actions TGG étaient cotées entre 1 800 et 5 000 VND/action et, le 22 septembre 2021, elles ont atteint un pic à 74 800 VND/action.

Le 6 octobre 2021, le groupe des présidents de Louis Holdings JSC a vendu 2 actions, réalisant ainsi illégalement un bénéfice total de plus de 154 milliards de VND.

Le représentant du procureur a demandé à M. Nhan si les sociétés détenant ces deux codes boursiers avaient réellement exercé des activités qui auraient pu leur permettre d'augmenter continuellement leurs prix au cours de tant de séances de bourse. Le défendeur a affirmé que le prix des actions avait augmenté parce que les sociétés propriétaires se portaient bien et disposaient d’actifs de grande valeur.

Les achats et ventes croisés entre 17 comptes visent à augmenter la liquidité virtuelle, faisant grimper les prix des actions BII et TGG, comme l'a dit M. Nhan, pour « rendre le marché plus dynamique ». Si les investisseurs vendaient activement des actions, le défendeur serait en mesure d’acheter suffisamment d’actions pour prendre le contrôle des sociétés qu’il possédait.

À plusieurs reprises, le défendeur a déclaré qu'au début, il ne savait pas que ce comportement constituait une violation, et que ce n'est que lorsqu'il a été poursuivi et a travaillé avec l'agence d'enquête qu'il s'est rendu compte que c'était mal.

A la fin de l'interrogatoire, le président Louis Holdings a pleuré et a demandé une peine légère car sa famille était dans une situation difficile, avec 5 enfants dont le plus jeune n'avait pas encore un an, et ses parents étaient vieux et faibles.

De son côté, le défendeur Do Duc Nam a continué à nier son rôle de « directeur » du plan de manipulation des deux codes boursiers BII et TGG. M. Nam a déclaré que lui et ses employés n'effectuaient que des transactions normales de la société de courtage en valeurs mobilières, sur la base de la demande du client, M. Nhan.

Les accusés devant le tribunal

Auparavant, le défendeur Do Thanh Nhan avait déclaré que la raison de l'ouverture de nombreux comptes de titres était d'acheter de nombreuses actions et d'emprunter beaucoup d'argent. Après l'ouverture, les comptes ont été remis à Tri Viet Securities Joint Stock Company pour une prise de décision complète sur l'achat et la vente, le défendeur lui-même n'ayant qu'à organiser la source de l'argent à déposer sur les comptes.

Au contraire, le défendeur Do Duc Nam a affirmé que l’ouverture de plusieurs comptes répondait aux besoins du défendeur Nhan. Après ouverture, les comptes seront utilisés par le groupe du défendeur Nhan. La manière d'acheter et de vendre sera décidée par le président de Louis Holdings. « Quoi que demande M. Nhan, Tri Viet passera la commande. »

En raison de déclarations contradictoires et de rejets de responsabilité réciproques, le jury a demandé aux deux accusés de se confronter. Après deux séries d’interrogatoires, les deux accusés Nhan et Nam ont maintenu leur point de vue.

M. Pham Thanh Tung, président du conseil d'administration de Tri Viet Securities Joint Stock Company, et également président du conseil d'administration de Tri Viet Asset Management Group Joint Stock Company, a seulement admis avoir prêté de l'argent aux défendeurs Nhan pour acheter des actions BII et TGG, sans le savoir et sans ordonner que le prêt serve à la manipulation des actions. Le défendeur a soutenu qu'il n'était qu'un prêteur et que la manipulation ou non dépendait de la volonté des acheteurs et des vendeurs d'actions.

Le défendeur a également nié avoir détruit des preuves, affirmant qu'il n'avait pas demandé aux employés de remplacer les disques durs ou de supprimer des messages pour dissimuler des actes criminels comme l'alléguait le procureur.

Lien source: https://thanhnien.vn/chu-tich-louis-holdings-do-thanh-nhan-khoc-noi-gia-dinh-rat-kho-khan-185230509201445229.htm