Aucune poursuite liée à Hai Ha Waterway Transport Company Limited

Dans la soirée du 9 janvier, s'adressant au journaliste de Thanh Nien , un responsable de la police du district de Thai Thuy a déclaré que le Département d'enquête policière sur les crimes de corruption, d'économie et de contrebande (C03) - Ministère de la sécurité publique mène toujours une perquisition au siège de Hai Ha Waterway Transport Company Limited (en abrégé Hai Ha Company - adresse au numéro de maison 132, groupe résidentiel numéro 6, ville de Diem Dien, district de Thai Thuy).

"Aujourd'hui, nous avons seulement effectué une perquisition et saisi quelques documents de cette société pour enquête, aucune poursuite n'a encore été engagée", a-t-il ajouté.

Thái Bình: Chưa khởi tố liên quan đến Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà- Ảnh 1. — Selon certaines sources, la recherche de la Hai Ha Waterway Transport Company Limited pourrait être terminée ce soir (9 janvier).

On sait que la recherche de la compagnie Hai Ha a eu lieu dès le début de l'après-midi du 9 janvier et n'a été achevée que tard dans la soirée du même jour. « Étant donné que cette société possède de nombreuses succursales, les autorités procéderont à des perquisitions dans toutes les succursales de la société et devraient terminer les recherches ce soir », a déclaré la source.

Selon l'enquête de Thanh Nien , la société Hai Ha a été créée le 8 septembre 2003, la représentante est Mme Tran Tuyet Mai (62 ans, vivant à la même adresse de l'entreprise).

Le 24 août 2023, le département des impôts de la province de Thai Binh a publié une annonce publique concernant les contribuables ayant des dettes fiscales et d'autres revenus appartenant au budget de l'État, au 31 juillet 2023. En conséquence, la société Hai Ha doit plus de 1 736 milliards de VND d'impôts (principalement la taxe sur la protection de l'environnement que les consommateurs ont payée au budget de l'État en achetant de l'essence et du pétrole auprès de cette unité), en tête de liste des organisations, entreprises et particuliers ayant des dettes fiscales à Thai Binh.

Le 16 septembre 2023, le département des impôts de la province de Thai Binh a envoyé un avis au département de l'immigration du ministère de la Sécurité publique concernant la suspension temporaire de la sortie de Mme Tran Tuyet Mai en raison de problèmes de dette fiscale.

Selon l'avis, la raison de la suspension temporaire de sortie est que cette entreprise est obligée d'exécuter une décision administrative de gestion fiscale et n'a pas rempli ses obligations de paiement d'impôt. Période de suspension de sortie du 30 août 2023 jusqu'à ce que la société Hai Ha remplisse ses obligations fiscales.

Il est connu que dans l'après-midi du 4 janvier, l'Inspection gouvernementale a annoncé la conclusion de l'inspection du respect des politiques et des lois dans la gestion du pétrole par l'État.

L'avis de conclusion indiquait clairement la demande de transfert des dossiers au Ministère de la Sécurité Publique pour examen et traitement conformément aux réglementations légales pour les 3 cas. L'un des trois cas est « Actes illégaux dans la déclaration et le paiement de la taxe de protection de l'environnement sur l'essence et le pétrole ; utilisation du Fonds de stabilisation des prix à des fins erronées de stabilisation des prix chez Hai Ha Waterway Transport Company Limited ».

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