Le 28 mai, l'Agence d'enquête de la police du district de Tan Binh a ouvert une enquête et a temporairement détenu Trinh Xuan Tuan (né en 1982, de Thai Nguyen ) pour avoir prêté de l'argent à des taux d'intérêt élevés dans des transactions civiles.
Selon les premières informations, le 6 mai à 17 heures, une patrouille de la police criminelle du district de Tan Binh était en service dans la zone pour effectuer un contrôle administratif sur Trinh Xuan Tuan. Après une brève altercation, Tuan a avoué collecter des contributions. Les enquêteurs ont découvert sur son téléphone de nombreux messages relatifs à des prêts à taux d'intérêt élevés.
Trinh Xuan Tuan à l'agence d'enquête. (Photo : Police de Hô-Chi-Minh-Ville)
La police a ensuite emmené Tuan au commissariat du quartier 10 (district de Tan Binh) pour l'interroger. Tuan a avoué travailler comme collecteur d'argent avec Vu Tung Lam (né en 1993, originaire de Lao Cai) et Vu Dinh Hung (né en 1995, originaire de Hai Phong ). Tous trois louaient une maison sur la route provinciale 10 (quartier B de Binh Tri Dong, district de Binh Tan).
Trinh Xuan Tuan a été embauché par Nguyen Dac Hieu (né en 1982, originaire de Hai Phong) et payé 8 millions de VND par mois. Sa mission consistait à trouver des clients et à prêter de l'argent à intérêt.
De plus, Tuan devait personnellement publier des annonces avec le message suivant : « Prêt sans documents, sans hypothèque à Tan Binh, Binh Tan et dans le 6e arrondissement. » Les clients dans le besoin appelaient directement le 0906.807.6xx pour rencontrer Hieu. Ce dernier chargeait ensuite Tuan de se rendre sur place pour vérifier et débourser.
Pour « élargir » l'ampleur de ses prêts, Hieu a demandé à Tuan de recruter davantage de « collègues » : Vu Tung Lam et Vu Dinh Hung. Lam et Hung avaient pour mission d'aider Tuan à prêter de l'argent aux clients et à encaisser les mensualités pour Tuan, moyennant un salaire mensuel de 8 millions de VND.
Pièces à conviction confisquées. (Photo : Police de Hô-Chi-Minh-Ville)
De plus, le groupe de Tuan, Hung et Lam recevra davantage de dépliants envoyés par Hieu via les réseaux sociaux, puis les imprimera et les collera sur les poteaux électriques et les murs des maisons des quartiers de Ho Chi Minh-Ville pour faire connaître le prêt.
Ce groupe a prêté 469 millions de VND à 23 clients, gagnant illégalement plus de 104 millions de VND. Parmi eux, Lam a prêté à 8 clients et collecté des contributions quotidiennes de 162 millions de VND, gagnant illégalement plus de 39 millions de VND.
Hung a prêté 10 millions de VND à un client et a illégalement gagné plus de 1,5 million de VND. Outre ces 23 clients, ce réseau de prêt usuraire a prêté à plusieurs autres clients, mais les informations des emprunteurs sont toujours en cours de vérification.
L'agence d'enquête a déterminé que Tuan avait prêté de l'argent à un taux d'intérêt de plus de 304% par an et avait illégalement réalisé un bénéfice de plus de 100 millions de VND.
La police du district de Tan Binh a ouvert une enquête pénale, poursuivi l'accusé et placé Trinh Xuan Tuan en détention provisoire. Quant à Vu Tung Lam, il est actuellement en liberté sous caution par sa famille et continue de recueillir des preuves pour l'enquête.
Hieu et Hung ont pris la fuite, la police recherche activement des informations sur ces deux personnes.
Hoang Tho
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