L'Agence de police d'enquête a notifié sa décision de poursuivre les personnes impliquées dans cette affaire. - Photo : Police municipale de Da Nang
Dans l'après-midi du 2 novembre, des informations de la police de la ville de Da Nang ont indiqué que lors d'un raid d'une ampleur particulièrement importante, la police municipale venait de démanteler l'un des réseaux criminels de haute technologie les plus complexes jamais démantelés, lié au « blanchiment d'argent, à la fraude transfrontalière et à la falsification de documents » en lien avec des gangs de cybercriminels au Cambodge.
Selon la police de Da Nang, l'enquête a conduit le département de la police économique à poursuivre 33 personnes. Dans un premier temps, les forces de l'ordre ont estimé le montant des transactions de blanchiment d'argent à 30 000 milliards de dongs. Sous la direction du général de division Nguyen Huu Hop, directeur de la police de Da Nang, l'enquête a progressé, révélant au grand jour les stratagèmes complexes mis au jour.
Le 27 novembre, la police d'enquête a rendu une décision de poursuivre 10 autres personnes, dont : Le Van Ngoc Duy ( Dak Lak ), Phan Duc Hau (Hué), Ho Le Vu Hoai (Quang Ngai), Nguyen Truc Mai (Nghe An), Cao Ngoc Son (Khanh Hoa), Vo Dai Luong (Khanh Hoa), Dinh Ngoc Long (Gia Lai), Nguyen Minh Sang (Gia). Lai), Chau The Anh (Quang Tri), Nguyen Van Tuan (Quang Tri).
L'ampleur du blanchiment d'argent s'est avérée extrêmement importante, avec des transactions totales dépassant 67 000 milliards de VND, 43 millions de dollars américains, 1,5 million d'euros et 1 million de dollars canadiens. Au cours de la perquisition, les autorités ont bloqué plus de 1 000 comptes, saisi environ 100 milliards de VND, deux parcelles de terrain, 15 machines à graver des sceaux, des imprimantes, des ordinateurs, 500 faux sceaux et images de sceaux, près de 100 fausses cartes d'identité et ébauches de cartes d'identité, ainsi que 1 200 pages de documents d'établissement d'entreprises.
L'enquête a révélé que les suspects, de connivence avec des employés de banque, utilisaient de faux documents pour ouvrir plus de 1 000 comptes professionnels fictifs et, simultanément, acquéraient environ 10 000 comptes personnels qui n'appartenaient pas à leurs titulaires. Ce système de comptes était ensuite transmis à des réseaux criminels au Cambodge, à des fins de fraude et de blanchiment d'argent.
Dans un premier temps, la police de Da Nang a recensé des dizaines de cas d'escroquerie survenus dans plusieurs provinces et villes. De nombreuses victimes se sont fait dérober d'importantes sommes d'argent, dont une personne qui a perdu jusqu'à 12 milliards de dongs.
Actuellement, le département de la police économique poursuit son enquête, clarifie la situation et traite strictement les organisations et les individus concernés conformément à la loi.
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Source : https://baochinhphu.vn/cong-an-tp-da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-quy-mo-lon-102251128195012477.htm
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