Les autorités de Da Nang ont démantelé un réseau de fraude aux cryptomonnaies dont la valeur est estimée à plus de 2 billions de VND.

La police de la ville de Da Nang a arrêté huit personnes impliquées dans une affaire de fraude aux cryptomonnaies à l'échelle nationale ; le montant des cryptomonnaies volées est estimé à environ 2 000 milliards de dongs.

Le 16 décembre, des représentants de la police de la ville de Da Nang ont annoncé que, conformément à l'ordre du ministre de la Sécurité publique concernant la mise en œuvre d'une campagne intensive de lutte contre la criminalité, la police de la ville de Da Nang avait démantelé avec succès un réseau criminel qui utilisait des technologies de pointe pour escroquer des personnes à l'échelle nationale grâce à des systèmes de marketing multiniveaux basés sur les cryptomonnaies.

Plus tôt, le 15 décembre, la police de la ville de Da Nang , en coordination avec le Département de la cybersécurité et de la prévention des crimes de haute technologie (ministère de la Sécurité publique) et le parquet populaire de la ville de Da Nang, a déployé des forces pour arrêter 8 suspects dans une affaire dirigée par Huynh Duc Van (33 ans, résidant dans le quartier de Hoa Cuong, ville de Da Nang).

Les premières investigations ont révélé que, dès le début de l'année 2020, Huynh Duc Van s'est entendu avec trois individus à Hô Chi Minh -Ville et plusieurs autres personnes pour créer un « projet fantôme » impliquant une cryptomonnaie privée appelée « DRK ». Ils l'ont ensuite promu sur les réseaux sociaux avec de fausses informations afin d'attirer des investisseurs et de détourner leurs actifs.

Le suspect est Huynh Duc Van (33 ans, domicilié dans le quartier de Hoa Cuong, à Da Nang). (Source : Police de Da Nang)

Fin 2021, après avoir attiré de nombreux investisseurs, l'accusé aurait « fermé » le projet DRK, supprimant le site web, la page de fans et les groupes associés afin de détourner l'argent de tous les investisseurs, puis de le convertir en monnaie vietnamienne pour son usage personnel.

Sur la base des documents et des données électroniques recueillis au cours de l'enquête, l'agence d'enquête a déterminé que les suspects avaient volé plus de 1 880 BTC, plus de 37 000 ETH et près de 2,7 millions d'USDT, soit l'équivalent d'environ 2 billions de VND, en 2021.

Dans le cadre de procédures judiciaires, l'Agence d'enquête de la police a suspendu provisoirement les transactions bancaires et immobilières d'une valeur supérieure à 600 milliards de dongs. Les autorités ont ouvert une enquête pénale, inculpé et placé en détention provisoire Huynh Duc Van et sept personnes liées à l'affaire ; elles exhortent les autres personnes impliquées à se rendre rapidement afin de bénéficier d'une peine plus clémente.

Preuves recueillies lors de l'opération. (Source : Police de Da Nang)

Le département de police de la ville de Da Nang demande aux citoyens qui ont été victimes de Huynh Duc Van et de ses complices de se présenter au bureau de l'agence d'enquête criminelle du département de police de la ville de Da Nang (47 rue Ly Tu Trong, quartier Hai Chau, ville de Da Nang) pour une résolution conformément à la réglementation.

(Vietnam+)

Source : https://www.vietnamplus.vn/da-nang-triet-pha-duong-day-lua-dao-tien-ao-tri-gia-uoc-tinh-hon-2000-ty-dong-post1083373.vnp