Dans l'après-midi du 5 mars, le procès de Truong My Lan (68 ans, présidente du groupe Van Thinh Phat), de son mari Chu Lap Co (68 ans) et de 84 complices est entré en phase d'interrogatoire. Avant l'interrogatoire des accusés, le représentant du Parquet populaire a prononcé l'acte d'accusation.

Selon l'acte d'accusation, de 2012 à octobre 2022, Mme Truong My Lan a acquis et détenu de fait la quasi-totalité des actions de la SCB Bank (de 85 à 91,5 % des actions), devenant ainsi une actionnaire « puissante ».

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Le représentant du parquet populaire a annoncé l'acte d'accusation

Mme Lan a dirigé, exploité et essentiellement manipulé toutes les opérations de la SCB pour servir ses divers objectifs.

Mme Truong My Lan et de nombreux complices ont commis une série d'actes, notamment : sélectionner et organiser son personnel de confiance pour des postes clés à la SCB ; créer un certain nombre d'unités sous la SCB spécialisées dans les prêts et les décaissements selon les demandes de Mme Lan ; créer et utiliser des milliers de sociétés « fantômes », embaucher de nombreuses personnes ; collusion avec des individus qui sont des dirigeants de nombreuses entreprises liées pour commettre des crimes.

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L'accusé Truong My Lan (chemise blanche) et d'autres accusés écoutent l'annonce de l'acte d'accusation.

Dans le même temps, Mme Lan et ses complices ont également collaboré avec de nombreuses sociétés d'évaluation pour gonfler la valeur des garanties ; ont créé un grand nombre de fausses demandes de prêt pour retirer de l'argent de la SCB ; ont élaboré des plans pour retirer de l'argent, « couper » les flux de trésorerie après le décaissement ; ont vendu des créances irrécouvrables, ont vendu des prêts à crédit différé pour réduire le solde du crédit, réduire les créances irrécouvrables, pour dissimuler des violations ; ont soudoyé et influencé des personnes ayant des postes et des pouvoirs dans les agences d'État pour qu'elles violent leurs devoirs.

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Les accusés au tribunal. Photo : Hue EX

L'accusation est que, du 1er janvier 2012 au 7 octobre 2022, le président du groupe Van Thinh Phat a créé un grand nombre de fausses demandes de prêt pour retirer des sommes d'argent exceptionnellement importantes.

Plus précisément, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017, Mme Truong My Lan a ordonné la création de 368 fausses demandes de prêt afin de retirer de l'argent de la SCB à diverses fins. Au 17 octobre 2022, l'encours de la dette s'élevait à 132 247 milliards de dôngs, sans possibilité de recouvrement.

Les actions de Mme Truong My Lan ont causé des dommages à la SCB Bank de plus de 64 621 milliards de VND.

Du 9 février 2018 au 7 octobre 2022, Mme Truong My Lan a dirigé la création de 916 fausses demandes de prêt, détournant plus de 304 096 milliards de VND de la SCB Bank, entraînant une perte de plus de 129 372 milliards de VND.

L'accusée Truong My Lan a déclaré qu'elle était en assez bonne santé pour assister au procès.

L'accusée Truong My Lan a déclaré qu'elle était en assez bonne santé pour assister au procès.

Le matin du 5 mars, la commission d'enquête de Van Thinh Phat a procédé à une vérification des antécédents des accusés. Mme Truong My Lan a déclaré être mentalement stable et en bonne santé pour comparaître devant le tribunal.
Premier témoignage de Mme Truong My Lan devant le tribunal

Premier témoignage de Mme Truong My Lan devant le tribunal

Bien qu’elle ait été jugée pour de nombreux chefs d’accusation, Mme Truong My Lan semblait plutôt calme, agile et en bonne santé.
Qu'a dit la défenderesse Truong Hue Van, petite-fille de Mme Truong My Lan, lors de la vérification des antécédents ?

Qu'a dit la défenderesse Truong Hue Van, petite-fille de Mme Truong My Lan, lors de la vérification des antécédents ?

L'accusé Truong Hue Van aurait aidé Mme Truong My Lan à détourner 1 088 milliards de dongs de la banque SCB. Ce matin, lors de la vérification des antécédents du procès Van Thinh Phat, l'accusé a répondu aux questions des juges.