Crash d'un échange de monnaie virtuelle, escroquant des dizaines de milliers d'investisseurs de près de 10 000 milliards de VND

Pour inciter les joueurs à rejoindre l'échange de devises virtuelles, Hung et Nga organisent régulièrement des formations pour les dirigeants et organisent de nombreux événements promotionnels sur les plateformes de réseaux sociaux avec l'engagement de « super gros profits, super grosses commissions ».

Le 28 mai, la police provinciale de Dong Nai a déclaré qu'elle venait de coordonner avec le département de la police criminelle (C02 - ministère de la Sécurité publique ), la police de la ville de Hanoi, la police de la ville de Ho Chi Minh et la police des provinces de Bac Giang, Hung Yen, Binh Dinh, Dak Lak et Gia Lai pour détruire un bureau de change virtuel, escroquant et incitant des dizaines de milliers de personnes à investir pour un montant total de près de 10 000 milliards de VND.

Nguyen Quoc Hung au poste de police. PHOTO : POLICE DE DONG NAI

En conséquence, après plus de 200 jours de mise en place d'un projet d'enquête, le 19 mai, la police provinciale de Dong Nai s'est coordonnée avec le C02 et la police des provinces et villes susmentionnées pour organiser de nombreux groupes de travail afin de contrôler et d'arrêter simultanément 5 suspects.

Parmi eux, les deux dirigeants ont été identifiés comme étant Nguyen Quoc Hung (41 ans) et Bui Thi Thanh Nga (34 ans, tous deux vivant à Hanoi ).

Au cours de l'enquête, les suspects ont avoué qu'aux alentours de février 2023, Hung avait embauché quelqu'un pour écrire un logiciel sur une monnaie virtuelle appelée Matrix Chain pour 20 000 USDT (USDT est une crypto-monnaie, convertie en environ 520 millions de VND), puis avait invité Nga à apporter des capitaux pour faire des affaires.

La solution consiste à faire appel à des participants au projet de monnaie virtuelle Matrix Chain ; Chaque participant doit payer 1 USDT (équivalent à environ 26 000 VND).

Pour attirer les joueurs, Hung et Nga organisent régulièrement des formations pour les dirigeants et organisent de nombreux événements promotionnels, créant des communautés de clubs et de groupes sur les plateformes de réseaux sociaux avec l'engagement de « super gros profits, super grosses commissions ».

Des dizaines de milliers de personnes ont participé, investissant près de 10 000 milliards de VND

Selon la police, l'échange de monnaie virtuelle de Hung et Nga a attiré des dizaines de milliers de participants avec plus de 138 000 comptes enregistrés, avec des dépôts de plus de 394 millions USDT (équivalent à près de 10 000 milliards de VND).

Suspect Bui Thi Thanh Nga. PHOTO : POLICE DE DONG NAI

Après que les joueurs aient déposé de l'argent, Hung et Nga ont utilisé de nombreuses astuces pour le récupérer. De l'argent détourné, les deux suspects ont utilisé environ 40 % pour payer les dirigeants et 5 % pour promouvoir la monnaie.

Hung et Nga ont gardé les 55% restants, puis ont acheté des biens immobiliers comprenant des appartements, des maisons, des terrains à Hanoi, Bac Ninh, Hoa Binh, Hung Yen, Thai Nguyen... tous donnés à Nga et aux parents de Nga.

Actuellement, l'Agence de police d'enquête de la province de Dong Nai enquête, poursuit et traite d'urgence les suspects conformément aux dispositions de la loi.

Source : https://ttbc-hcm.gov.vn/danh-sap-san-tien-ao-lua-dao-hang-chuc-ngan-nguoi-dau-tu-gan-10-000-ti-dong-1018787.html