Le 19 juin, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a poursuivi la phase d'interrogatoire dans le procès en première instance de 67 accusés dans l'affaire d'irrégularités au sein de la société par actions Thuduc House Development, du département des impôts de Hô Chi Minh-Ville et d'autres unités.
L'accusée Nguyen Thi Bich Hanh (54 ans, ancienne directrice adjointe du département des impôts de Ho Chi Minh-Ville) est poursuivie pour violation des réglementations relatives à la gestion des actifs de l'État, causant des pertes et du gaspillage, en vertu de l'article 219, paragraphe 3, du Code pénal, qui prévoit une peine de 10 à 20 ans de prison.
Accusé Nguyen Thi Bich Hanh.
Lors du procès, le parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville a requis une peine de 4 à 5 ans de prison contre l'accusée Hanh ; de 2 à 3 ans (avec sursis) à 4 à 5 ans de prison contre ses subordonnés ; de 8 à 10 ans de prison contre Nguyen Vu Bao Hoang (47 ans) et Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 ans) ; de 10 à 12 ans de prison contre Quan Minh Tuan (60 ans) ; de 12 à 13 ans de prison contre Nguyen Phuong Nam ; de 5 à 6 ans de prison contre Dao Thi Nga ; de 3 à 4 ans de prison contre Ngo Huynh Luy ; de 3 à 4 ans de prison contre Nguyen Hung Long ; de 2 à 3 ans de prison avec sursis contre Dang Thi Minh Chau et Tran Bao Thinh ; et de 3 à 4 ans de prison contre Dang Thi Huynh Yen et Vo Quang Lam. Le parquet a requis des peines de 2 à 3 ans de prison avec sursis contre Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh et Nguyen Le Hung. Bui Huu Tren a quant à lui été condamné à une peine de 18 à 24 mois de prison avec sursis.
Selon le représentant du procureur, l'accusé Hanh a dirigé et signé des décisions de remboursement d'impôt pour la société de logement Thu Duc pendant 15 périodes, d'avril 2018 à juin 2019, en violation de la réglementation, ignorant les signes de risques fiscaux et omettant d'appliquer les principes de gestion des risques dans la gestion des remboursements d'impôt.
En outre, le défendeur a également donné pour instruction aux services chargés des remboursements d'impôts pour la société de logement Thu Duc de ne pas appliquer pleinement les procédures et directives de gestion des remboursements d'impôts, ce qui a entraîné une perte de 331 milliards de VND pour l'État.
Auparavant, l'accusée Hanh avait admis que la description de ses actes figurant dans l'acte d'accusation était exacte et avait déclaré qu'elle avait toujours agi selon sa conscience et sa responsabilité dans son travail, sans intérêt personnel.
Concernant la demande de remboursement d'impôt pour Thuduc House, ainsi que d'autres demandes de remboursement d'impôt que la défenderesse Hanh a dû traiter, la charge de travail excessive a conduit à certaines erreurs subjectives de sa part.
« À cette époque, j'avais trop de tâches à accomplir et je devais aussi étudier, c'est pourquoi j'ai commis une erreur. J'espère que le tribunal en tiendra compte », a déclaré l'accusé Hanh.
L’accusée Nguyen Thi Bich Hanh, dans son rôle et ses responsabilités de directrice adjointe du département des impôts de Ho Chi Minh-Ville, était chargée du traitement des remboursements d’impôts pour Thuduc House à partir de mars 2018.
Concernant les 15 demandes de remboursement d'impôt de Thuduc House qui ont été soumises à la procédure « remboursement d'abord, vérification ensuite » (d'avril 2018 à juin 2019), la défenderesse Hanh a été informée des risques fiscaux potentiels, mais n'a pas demandé aux services concernés de procéder à une vérification, ni de procéder à un échange d'informations et de résoudre les problèmes en cas de désaccord.
L’accusée Hanh a ignoré les indicateurs de risque présentés par les responsables du Département des déclarations fiscales et de la comptabilité et du Département juridique. Elle a omis de faire réaliser les inspections et les audits en temps voulu, n’a pas attendu leurs conclusions avant de statuer sur les remboursements d’impôts et a signé et approuvé directement 14 demandes de remboursement d’impôts (ainsi que des demandes complémentaires) soumises par le Département des déclarations fiscales et de la comptabilité… De ce fait, un préjudice de plus de 331 milliards de VND a été constaté.
Au cours de l'enquête, l'accusée Hanh a admis avoir signé et approuvé les formulaires de proposition, les formulaires d'évaluation et les décisions de remboursement d'impôt pour Thuduc House, comme mentionné ci-dessus, et a reconnu ses manquements pour ne pas avoir correctement suivi les règlements et les procédures de traitement des demandes de remboursement d'impôt.
Selon l'acte d'accusation, de 2016 à 2020, Trinh Tien Dung (actuellement en fuite) a agi en tant que cerveau de l'opération, ordonnant à ses complices d'utiliser des méthodes frauduleuses par la production et l'utilisation de marchandises contrefaites, falsifiées et d'occasion pour mener un commerce circulaire, en gonflant les prix de manière exorbitante, en utilisant des documents falsifiés et illégaux d'agences d'État pour créer et exploiter des sociétés « fantômes » ; en effectuant des procédures d'achat, de vente et d'exportation de marchandises, et en créant des documents pour que des sociétés telles que Thuduc House, Saigon Tay Nam et Hoang Nam Anh puissent acheter des composants électroniques auprès de sociétés créées par Dung.
Après avoir reçu de l'argent des sociétés Thuduc House, Saigon Tay Nam et Hoang Nam Anh, M. Trinh Tien Dung a ordonné que cet argent soit transféré de manière circulaire vers les comptes d'organisations et de particuliers, prélevant ainsi la totalité des 538 milliards de VND de taxe sur la valeur ajoutée pour la détourner.
La défenderesse Nguyen Thi Bich Hanh a directement signé et approuvé des propositions de remboursement d'impôt, des décisions de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée et 15 ordres de restitution des recettes budgétaires à la Maison Thuduc, entraînant une perte de 331 milliards de VND.
En outre, les trois accusés, Dao Thi Nga (ancienne fonctionnaire du département des impôts du district 1), Nguyen Phuong Nam (ancienne fonctionnaire du département des impôts du district 3) et Ngo Huynh Luy (ancienne fonctionnaire du département des impôts du district 5), ont reçu des pots-de-vin totalisant plus de 7,3 milliards de VND.
L'affaire concerne également sept agents des douanes de la zone portuaire de Saigon I (sous l'autorité des douanes de Hô Chi Minh-Ville), qui n'ont pas correctement rempli leurs fonctions, n'ont pas mis à jour les informations du système de dédouanement des expéditions et n'ont pas détecté les activités de contrebande de Trinh Tien Dung et de ses complices.
Hoang Tho
Avantageux
Émotion
Créatif
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![[Photo] Saison dorée de l'agriculture biologique sous la canopée de la vaste forêt de Mang Den.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2026%2F01%2F24%2F1769247398190_ndo_br_cam-15-jpg.webp&w=3840&q=75)
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