Proposition de phrase 4

Le 19 juin, le Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi l'interrogatoire lors du procès en première instance de 67 accusés dans l'affaire des violations survenues à la Société par actions de développement de la Maison Thu Duc (Maison Thuduc), au Département des impôts de Ho Chi Minh-Ville et dans d'autres unités.

L'accusée Nguyen Thi Bich Hanh (54 ans, ancienne directrice adjointe du département des impôts de Ho Chi Minh-Ville) a été poursuivie pour violation des réglementations sur la gestion des biens de l'État, entraînant des pertes et des gaspillages, conformément à la clause 3 de l'article 219 du Code pénal, avec une peine de 10 à 20 ans de prison.

Accusé Nguyen Thi Bich Hanh.

Lors du procès, le Parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville a proposé que le panel de juges condamne l'accusé Hanh à 4 à 5 ans de prison ; Les subordonnés de Mme Hanh sont condamnés à une peine de prison de 2 à 3 ans (avec sursis) à 4 à 5 ans ; Nguyen Vu Bao Hoang (47 ans), Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 ans) de 8 à 10 ans de prison ; Quan Minh Tuan (60 ans) de 10 à 12 ans de prison ; Nguyen Phuong Nam de 12 à 13 ans de prison ; Dao Thi Nga de 5 à 6 ans de prison ; Ngo Huynh Luy de 3 à 4 ans de prison ; Nguyen Hung Long de 3 à 4 ans de prison ; Dang Thi Minh Chau et Tran Bao Thinh ont tous deux été condamnés à 2 à 3 ans de prison, mais avec sursis ; Dang Thi Huynh Yen et Vo Quang Lam ont tous deux été condamnés à 3 à 4 ans de prison ; Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh et Nguyen Le Hung ont tous été condamnés par le parquet à des peines de 2 à 3 ans de prison avec sursis ; Le défendeur Bui Huu Tren a été condamné à une peine de 18 à 24 mois de prison avec sursis.

Selon le représentant du Parquet populaire, le défendeur Hanh a dirigé et signé des décisions de remboursement d'impôt pour la société de logement Thu Duc pour 15 périodes d'avril 2018 à juin 2019, contrairement à la réglementation, ignorant les signes de risques fiscaux et n'appliquant pas les principes de gestion des risques dans la gestion des remboursements d'impôt.

En outre, ce défendeur a également ordonné aux services chargés des remboursements d'impôts pour la société de logement Thu Duc de ne pas appliquer pleinement les procédures et les documents guidant la gestion des remboursements d'impôts, entraînant une perte de 331 milliards de VND pour l'État.

Auparavant, l'accusé Hanh avait admis que l'acte d'accusation concernant ses actes était correct et avait déclaré qu'il avait toujours agi avec conscience et responsabilité, sans intérêt personnel.

En ce qui concerne le dossier de remboursement d'impôt de la Maison Thuduc ainsi que d'autres dossiers de remboursement d'impôt que le défendeur Hanh a dû traiter, dans le contexte d'un travail trop important, le défendeur a commis quelques erreurs subjectives.

« À ce moment-là, l'accusé avait trop de travail à faire et il étudiait aussi, il y a donc eu une erreur. J'espère que le jury en tiendra compte », a déclaré l'accusé Hanh.

La défenderesse Nguyen Thi Bich Hanh, dans son rôle et ses fonctions de directrice adjointe du département des impôts de Ho Chi Minh-Ville, était chargée de résoudre les remboursements d'impôts pour Thuduc House à partir de mars 2018.

Concernant 15 dossiers de demande de remboursement d'impôt de Thuduc House qui sont soumis à un pré-remboursement et à un post-inspection (d'avril 2018 à juin 2019), le défendeur Hanh a été informé de signes de risques fiscaux mais n'a pas demandé aux services de procéder à une vérification, et n'a pas dirigé de discussions entre les services pour résoudre les désaccords.

Le défendeur Hanh a ignoré les signes de risque présentés par les agents et les dirigeants du département de la déclaration fiscale et de la comptabilité et du département juridique. Le défendeur n’a pas ordonné une inspection et un examen en temps opportun, n’a pas attendu la conclusion de l’inspection et de l’examen pour décider du remboursement de l’impôt ; a directement signé et approuvé 14 propositions de remboursement d'impôt (et des propositions supplémentaires) soumises par le Département des déclarations fiscales et de la comptabilité... La conséquence a été une perte de plus de 331 milliards de VND.

Au cours de l'enquête, le défendeur Hanh a avoué avoir signé et approuvé les formulaires de proposition, les formulaires d'évaluation et les décisions de remboursement d'impôt pour Thuduc House comme mentionné ci-dessus, admettant ne pas avoir correctement mis en œuvre les réglementations et procédures de traitement des dossiers de remboursement d'impôt.

Selon l'acte d'accusation, de 2016 à 2020, Trinh Tien Dung (actuellement en fuite d'une personne recherchée) a agi en tant que cerveau, ordonnant à ses complices d'utiliser des moyens frauduleux par la production et l'utilisation de produits contrefaits, faux et d'occasion pour effectuer des échanges commerciaux de marchandises, augmentant les prix à plusieurs reprises, utilisant de faux documents, des documents illégaux d'agences d'État pour créer et utiliser des sociétés « fantômes » ; effectuer les procédures d'achat et de vente, d'exportation de marchandises et préparer les documents pour des sociétés telles que Thuduc House, Saigon Tay Nam et Hoang Nam Anh pour acheter des composants électroniques auprès des sociétés créées par M. Dung.

Après avoir reçu l'argent des sociétés Thuduc House, Saigon Tay Nam et Hoang Nam Anh, M. Trinh Tien Dung a ordonné le transfert d'argent sur les comptes des organisations et des particuliers, retirant la totalité de 538 milliards de VND de taxe sur la valeur ajoutée pour l'approprier.

La défenderesse Nguyen Thi Bich Hanh a directement signé l'approbation de la proposition de remboursement de la taxe, de la décision de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et de 15 ordonnances de remboursement des recettes budgétaires à Thuduc House, entraînant une perte de 331 milliards de VND.

En outre, trois accusés, Dao Thi Nga (ancien agent du département des impôts du district 1), Nguyen Phuong Nam (ancien agent du département des impôts du district 3) et Ngo Huynh Luy (ancien agent du département des impôts du district 5) ont reçu des pots-de-vin d'un montant de plus de 7,3 milliards de VND.

Dans cette affaire, il y avait également 7 agents des douanes de la zone portuaire I de Saigon (sous la douane de Ho Chi Minh-Ville) qui n'ont pas correctement exécuté leurs tâches assignées, mis à jour les informations sur le système de dédouanement des expéditions et n'ont pas détecté les actes de contrebande de Trinh Tien Dung et de ses complices.

Hoang Tho

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Source: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html