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Le 19 juin, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a poursuivi l'interrogatoire, en première instance, de 67 accusés dans l'affaire des violations survenues à la société par actions Thu Duc House Development (Thuduc House), au département des impôts de Hô Chi Minh-Ville et dans d'autres unités.

L'accusée Nguyen Thi Bich Hanh (54 ans, ancienne directrice adjointe du département des impôts de Ho Chi Minh-Ville) a été poursuivie pour violation des réglementations sur la gestion des actifs de l'État ayant entraîné des pertes et du gaspillage, conformément à la clause 3 de l'article 219 du Code pénal, avec une peine de 10 à 20 ans de prison.

Accusé Nguyen Thi Bich Hanh.

Lors du procès, le parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville a requis que le collège de juges condamne l'accusée Hanh à une peine de 4 à 5 ans de prison ; ses subordonnés à une peine de 2 à 3 ans de prison (avec sursis) ; Nguyen Vu Bao Hoang (47 ans), Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 ans) à une peine de 8 à 10 ans de prison ; Quan Minh Tuan (60 ans) à une peine de 10 à 12 ans de prison ; Nguyen Phuong Nam à une peine de 12 à 13 ans de prison ; Dao Thi Nga à une peine de 5 à 6 ans de prison ; Ngo Huynh Luy à une peine de 3 à 4 ans de prison ; Nguyen Hung Long à une peine de 3 à 4 ans de prison ; Dang Thi Minh Chau et Tran Bao Thinh à une peine de 2 à 3 ans de prison avec sursis ; Dang Thi Huynh Yen, Vo Quang Lam à une peine de 3 à 4 ans de prison. Le parquet a proposé que Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh et Nguyen Le Hung soient condamnés à des peines de 2 à 3 ans de prison avec sursis ; l’accusé Bui Huu Tren a été condamné à une peine de 18 à 24 mois de prison avec sursis.

Selon le représentant du Parquet populaire, l'accusé Hanh a dirigé et signé des décisions de remboursement d'impôt pour la société de logement Thu Duc pendant 15 périodes, d'avril 2018 à juin 2019, contrairement à la réglementation, ignorant les signes de risques fiscaux et n'appliquant pas les principes de gestion des risques dans la gestion des remboursements d'impôt.

En outre, ce défendeur a également ordonné aux services chargés des remboursements d'impôts pour la société de logement Thu Duc de ne pas appliquer pleinement les procédures et les documents régissant la gestion des remboursements d'impôts, ce qui a entraîné une perte de 331 milliards de VND pour l'État.

Auparavant, l'accusé Hanh avait reconnu que l'acte d'accusation concernant ses agissements était exact et avait déclaré que, dans son travail, il avait toujours agi avec conscience, responsabilité et sans intérêt personnel.

Concernant le dossier de remboursement d'impôt de Thuduc House ainsi que d'autres dossiers de remboursement d'impôt que le défendeur Hanh a dû traiter, dans un contexte de surcharge de travail, le défendeur a commis des erreurs subjectives.

« À cette époque, j'avais trop de travail et j'étudiais aussi, c'est pourquoi j'ai commis une erreur. J'espère que le jury en tiendra compte », a déclaré l'accusé Hanh.

L’accusée Nguyen Thi Bich Hanh, dans son rôle et ses fonctions de directrice adjointe du département des impôts de Ho Chi Minh-Ville, était responsable du traitement des demandes de remboursement d’impôts pour Thuduc House à partir de mars 2018.

Concernant 15 dossiers de demande de remboursement d'impôt de Thuduc House soumis à une inspection avant et après remboursement (d'avril 2018 à juin 2019), le défendeur Hanh a été informé de signes de risques fiscaux, mais n'a pas demandé aux services de procéder à une vérification, ni organisé de discussions entre les services pour résoudre les désaccords.

L’accusé Hanh a ignoré les signaux d’alerte émis par les responsables du service des déclarations fiscales et du service juridique. Il n’a pas ordonné d’inspections et d’audits en temps voulu, ni attendu leurs conclusions pour statuer sur les remboursements d’impôts ; il a par ailleurs signé et approuvé directement 14 demandes de remboursement d’impôts (ainsi que des demandes complémentaires) soumises par le service des déclarations fiscales. De ce fait, il a causé un préjudice de plus de 331 milliards de VND.

Au cours de l'enquête, l'accusé Hanh a avoué avoir signé et approuvé les formulaires de proposition, les formulaires d'évaluation et les décisions de remboursement d'impôt pour Thuduc House, comme mentionné ci-dessus, admettant avoir omis d'appliquer correctement les règlements et les procédures de traitement des dossiers de remboursement d'impôt.

Selon l'acte d'accusation, de 2016 à 2020, Trinh Tien Dung (actuellement en fuite), en tant que cerveau de l'opération, a ordonné à ses complices d'utiliser des stratagèmes frauduleux en produisant et en utilisant des marchandises contrefaites, falsifiées et d'occasion pour effectuer un commerce aller-retour de marchandises, en augmentant les prix à plusieurs reprises, en utilisant de faux documents et des documents illégaux d'agences d'État pour créer et utiliser des sociétés « fantômes » ; en effectuant des procédures d'achat, de vente, d'exportation de marchandises et en créant des documents pour que des sociétés telles que Thuduc House, Saigon Tay Nam et Hoang Nam Anh puissent acheter des composants électroniques auprès de sociétés créées par M. Dung.

Après avoir reçu de l'argent des sociétés Thuduc House, Saigon Tay Nam et Hoang Nam Anh, M. Trinh Tien Dung a ordonné le transfert de cet argent sur les comptes d'organisations et de particuliers, prélevant la totalité des 538 milliards de VND de taxe sur la valeur ajoutée pour se l'approprier.

La défenderesse Nguyen Thi Bich Hanh a signé directement pour approuver la proposition de remboursement d'impôt, la décision de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et 15 ordres de remboursement des recettes budgétaires à Thuduc House, entraînant une perte de 331 milliards de VND.

En outre, trois accusés, Dao Thi Nga (ancienne fonctionnaire du département des impôts du district 1), Nguyen Phuong Nam (ancienne fonctionnaire du département des impôts du district 3) et Ngo Huynh Luy (ancienne fonctionnaire du département des impôts du district 5) ont reçu des pots-de-vin de plus de 7,3 milliards de VND.

Dans cette affaire, sept agents des douanes de la zone portuaire de Saigon I (sous l'autorité des douanes de Hô Chi Minh-Ville) ont également manqué à leurs obligations, notamment en ne mettant pas à jour les informations du système de dédouanement et en ne détectant pas les actes de contrebande de Trinh Tien Dung et de ses complices.

Hoang Tho

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Source: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html