Proposition visant à permettre aux agences d'enregistrement des entreprises d'extraire et de vérifier les casiers judiciaires

De nombreuses réglementations relatives à la création d’entreprises seront modifiées et complétées. Illustration

Le Ministère des Finances vient d'envoyer aux députés de l'Assemblée Nationale le rapport n° 188/BC-BTC en date du 19 mai 2025, acceptant et expliquant les avis des députés de l'Assemblée Nationale lors de la réunion du groupe sur le projet de loi modifiant un certain nombre d'articles de la Loi sur les Entreprises pour servir à la séance de discussion en salle sur ce projet de loi.

Dans l’annexe jointe au présent rapport, l’organisme de rédaction a déclaré qu’il avait accepté les commentaires des délégués et ajusté le concept de « bénéficiaire effectif d’une entreprise » pour le rendre conforme à la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent ; Parallèlement, le gouvernement est chargé de préciser les critères de détermination (ratio spécifique de propriété du capital social, propriété directe ou indirecte, droits de contrôle par le biais du ratio de vote ou droits de contrôle par la nomination/le licenciement du personnel...), et de déclarer des informations sur les propriétaires effectifs de l'entreprise.

« Après l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur les entreprises, le ministère des Finances fera rapport au gouvernement sur la modification et le complément du décret sur les sanctions administratives dans le secteur financier afin de compléter la réglementation sur les sanctions administratives pour les entreprises qui ne remplissent pas correctement leurs obligations de collecte, de mise à jour, de stockage et de fourniture d'informations sur les bénéficiaires effectifs », indique le document.

Le ministère des Finances proposera de compléter la réglementation sur les sanctions administratives pour les entreprises qui ne remplissent pas correctement leurs obligations de collecte, de mise à jour, de stockage et de fourniture d'informations sur les bénéficiaires effectifs.

Français Concernant la modification et le complément des sujets autorisés à créer, à participer à la gestion, à l'exploitation et à travailler dans les entreprises, y compris les fonctionnaires, le ministère des Finances a déclaré qu'il y avait des avis suggérant d'ajouter certaines conditions spécifiques pour éviter les conflits d'intérêts, telles que : limiter les activités des entreprises à la gestion desquelles les fonctionnaires sont autorisés à participer (uniquement en ce qui concerne les résultats de la recherche dans les unités publiques où travaillent les fonctionnaires) ; Règlement sur les mécanismes de surveillance indépendants dans les cas où les dirigeants occupent simultanément des postes dans les entreprises, et obligations de signaler les conflits d'intérêts (le cas échéant).

Il est suggéré d’envisager des réglementations pour les fonctionnaires de certains instituts de recherche ayant des fonctions spéciales telles que la défense nationale, la sécurité, la technologie de cryptage, la biotechnologie, la biotechnologie militaire, etc. Règlement complémentaire visant à exclure les fonctionnaires travaillant dans des agences et unités publiques ayant des fonctions de défense nationale et de protection de la sécurité qui sont classées comme secrets d'État, conformément aux dispositions de la loi sur la protection des secrets d'État...

Le ministère des Finances a déclaré que les contenus ci-dessus n'ont pas été réglementés dans les documents et les politiques du Parti et de l'État et ne relèvent pas du champ d'application de la loi sur les entreprises. Par conséquent, le ministère des Finances examinera et coordonnera avec les agences compétentes pour intégrer la révision complète de la loi sur les entreprises et compléter les réglementations juridiques spécialisées.

Concernant la suppression de la réglementation selon laquelle, dans le cas où l'autorité d'enregistrement des entreprises le demande, la personne qui s'inscrit pour créer une entreprise doit soumettre un casier judiciaire à l'autorité d'enregistrement des entreprises, expliquant les inquiétudes selon lesquelles cette réglementation est trop « large » et potentiellement risquée, le ministère des Finances a expliqué : Actuellement, le gouvernement rédige un décret pour remplacer le décret n° 01/2021/ND-CP sur l'enregistrement des entreprises.

Le ministère des Finances étudiera et examinera la proposition visant à permettre aux agences d'enregistrement des entreprises d'extraire et de vérifier les informations sur les casiers judiciaires en se connectant à la base de données nationale sur la population et les casiers judiciaires afin de contrôler les risques dans le processus de rédaction des décrets que le gouvernement doit examiner et promulguer.

De même, pour déterminer les informations exactes sur la personne qui enregistre le propriétaire de l'entreprise afin de limiter la situation des individus créant de fausses entreprises, le ministère des Finances a déclaré que ce contenu sera également examiné et spécifiquement réglementé dans le décret remplaçant le décret n° 01/2021/ND-CP sur l'enregistrement des entreprises, qui ajoute des réglementations sur les personnes utilisant des numéros d'identification personnels pour effectuer des procédures d'enregistrement des entreprises.

M. PHUONG

Source : https://www.sggp.org.vn/de-xuat-cho-phep-co-quan-dang-ky-kinh-doanh-duoc-trich-xuat-xac-minh-ly-lich-tu-phap-post795966.html