Le 16 mars, Sputnik a cité le ministère américain de la Justice selon lequel ChipMixer avait été démantelé en raison de son implication dans la fraude, le blanchiment d'argent, les pirates informatiques, les marchés du darknet, etc.
Les autorités américaines se sont coordonnées avec la police criminelle fédérale allemande pour mener une opération visant à démanteler ChipMixer, saisissant des serveurs et plus de 46 millions de dollars en cryptomonnaie.
« Ce matin (15 mars, heure locale), en coordination avec des partenaires nationaux et étrangers, le ministère américain de la Justice a désactivé un mélangeur de cryptomonnaies qui facilitait les attaques de logiciels malveillants, les achats de cryptomonnaies parrainés par l'État et les achats sur les marchés privés à l'échelle mondiale », a annoncé le ministère américain de la Justice.
Minh Quoc Nguyen. Photo : FBI
Le ministère américain de la Justice a souligné qu'il ferait tout pour protéger les victimes et lutter contre la criminalité dans le secteur des crypto-monnaies, et a affirmé que la campagne visant à démanteler ChipMixer en particulier a perturbé les activités criminelles qui mettent en danger la cybersécurité mondiale.
ChipMixer aurait traité des bitcoins utilisés par une agence de renseignement étrangère d'août 2017 à mars 2023, selon la plainte, qui a été révélée pour la première fois dans un avis conjoint de cybersécurité publié par le Federal Bureau of Investigation (FBI) et la National Security Agency (NSA) en août 2020.
Washington a également accusé ChipMixer d'avoir manipulé près d'un milliard de dollars en bitcoins liés à des fonds volés ou à des marchés privés au cours de la même période, dont certains seraient liés à des pirates informatiques nord-coréens.
Dans le cadre de l'affaire ChipMixer, les autorités américaines ont inculpé Minh Quoc Nguyen, citoyen vietnamien, de blanchiment d'argent, d'exploitation d'un réseau de transfert d'argent non agréé et d'usurpation d'identité. La peine maximale pour ces chefs d'accusation est de 40 ans de prison.
Minh Quoc Nguyen, né en 1973, originaire de Quang Binh , a été inculpé le 14 mars et est recherché par le FBI.
Selon l'acte d'accusation du tribunal, ChipMixer a permis aux clients de déposer des bitcoins, qui ont ensuite été mélangés avec des bitcoins d'autres utilisateurs de ChipMixer, ce qui a rendu difficile pour les forces de l'ordre et les régulateurs de suivre leurs transactions.
ChipMixer sert de nombreux clients aux États-Unis mais n'est pas enregistré auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) du Département du Trésor américain et ne collecte pas d'informations d'identification sur ses clients.
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