Le responsable de l'affaire de contrebande de 200 millions de litres d'essence a demandé que les profits illégaux soient examinés.

Le 5 avril, la Haute Cour populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a ouvert une audience d'appel dans l'affaire de contrebande de près de 200 millions de litres d'essence de Singapour vers le Vietnam.

Accusés d'être les meneurs de l'affaire, les deux accusés Dao Ngoc Vien (55 ans, résidant dans la ville de Hai Phong) et Phan Thanh Huu (66 ans, directeur de Phan Le Hoang Anh Trading Company Limited) ont déclaré que la peine imposée par le tribunal populaire de la province de Dong Nai était trop sévère.

Le défendeur Phan Thanh Huu a affirmé n'avoir consommé que 126 millions de litres d'essence au Vietnam, et que plus de 67 millions de litres avaient été transportés par bateau par A Hung (d'origine inconnue) au Cambodge pour y être vendus. Par conséquent, le montant du profit illicite n'était que d'environ 100 milliards de dongs, et non de 156 milliards comme indiqué dans le jugement de première instance. Il a demandé à la cour d'appel de réexaminer ce montant.

Le chef de l'affaire de contrebande de 200 millions de litres d'essence a demandé un réexamen des profits illégaux - 1 — L'accusé Phan Thanh Huu au procès. (Photo : Kim Sang)

Le défendeur Vien a déclaré qu'il avait de nombreuses circonstances atténuantes qui n'avaient pas été prises en compte par le tribunal de première instance, notamment le fait de s'être rendu.

L'accusé Vien a déclaré qu'il n'avait pas été arrêté comme prévu dans l'acte d'accusation, mais qu'il s'était rendu volontairement. Selon l'accusé Vien, il a été emmené par une connaissance pour rencontrer le général de division Vu Hong Van (alors directeur de la police provinciale de Dong Nai, actuellement directeur du département de la sécurité politique intérieure, ministère de la Sécurité publique - PV) à Hanoi et on lui a conseillé de se rendre.

L'accusé Vien a ajouté qu'il s'était rendu volontairement dans l'espoir d'une réduction de peine, mais l'acte d'accusation n'incluait pas ce détail et accusait plutôt l'accusé d'être détenu, il espérait donc que le panel de juges l'examinerait.

Lorsque le représentant du parquet populaire a demandé s'il existait un enregistrement de cette affaire, l'accusé Vien a admis que non.

Selon l'acte d'accusation, depuis 2019, Phan Thanh Huu, Dao Ngoc Vien et 3 autres ont contribué à hauteur de 53,4 milliards de VND pour acheter de l'essence de contrebande à Singapour pour la vendre au Vietnam, en répartissant l'argent selon le ratio : Huu 40 %, Vien et le reste ont reçu 60 %.

Concernant la tâche, Huu a directement pris en charge la transaction, tandis que Vien a envoyé un navire pour transporter des marchandises au Vietnam et a jeté l'ancre à la bouée numéro 0. À ce moment-là, Huu a envoyé son navire pour récupérer les marchandises et les transporter vers un entrepôt flottant situé sur la rivière Hau (dans la province de Vinh Long ).

L'essence de contrebande en provenance de Singapour est blanche, tandis que celle commercialisée au Vietnam est jaune. Pour éviter d'être repéré, Huu a acheté des additifs pour obtenir cette essence jaune. La formule consiste à mélanger 1 kg de poudre jaune avec 5 litres de solvant, puis à verser 100 m³ d'essence, puis à la vendre à de nombreuses provinces et villes du Sud.

Dans la nuit du 6 février 2021, la police provinciale de Dong Nai s'est coordonnée avec le ministère de la Sécurité publique pour mobiliser plus de 500 officiers et soldats afin de détruire ce réseau de contrebande.

Selon l'acte d'accusation, de mars 2020 à février 2021, Huu et Vien ont transporté 48 trains avec un total de plus de 198 millions de litres d'essence de contrebande, d'une valeur de près de 2 800 milliards de VND, ont consommé plus de 196 millions de litres d'essence, gagnant des centaines de milliards de VND, dont Huu à lui seul a reçu plus de 105 milliards de VND.

Au cours du processus de contrebande, Huu Cu Tu s'est approché de Ngo Van Thuy, le capitaine du Département d'enquête anti-contrebande (Département général des douanes) pour le soudoyer et demander l'aide de Thuy.

Tu a donné à Thuy 10 000 dollars américains et une carte bancaire contenant 100 millions de dongs. Huu a ensuite rencontré Thuy directement et lui a remis 500 millions de dongs supplémentaires.

En plus d'avoir soudoyé Ngo Van Thuy, Huu et Tu ont également soudoyé un certain nombre d'individus qui étaient soldats dans les garde-côtes et les garde-frontières.

Le département de police provincial de Dong Nai a transféré des documents et des preuves au département des enquêtes criminelles du ministère de la Défense nationale pour enquête et traitement conformément à l'autorité.

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