Le service d'enquête de la police municipale de Gia Nghia, province de Dak Nong, vient de poursuivre et de placer en détention provisoire sept personnes afin d'enquêter et de clarifier des faits de fraude, d'appropriation de biens sur Internet et de corruption. Parmi les personnes poursuivies et placées en détention provisoire figurent Vo Vi Ny, Tran Van The, Vo Thi Han Ni, Nguyen Thi Minh Thuy, Pham Thi Bich Thao, Vo Vi No et Nguyen Thi Tuyet Trinh.
Selon les premiers résultats de l'enquête, Vo Vi Ny a créé trois sociétés fantômes, non enregistrées conformément à la loi, dans le but de commettre des fraudes et de s'approprier des biens. Il a recruté plus de 60 employés et créé des services pour aider Ny à commettre ces fraudes et s'approprier des biens. Ny et Nguyen Thi Tuyet Trinh ont élaboré un plan et un scénario détaillés à l'intention des employés.
Ainsi, les employés recrutés par New York appelleront les clients (dont les informations ont été collectées et achetées à l'avance) et se présenteront comme travaillant pour des entreprises affiliées à des hôpitaux réputés afin de les approcher et de leur présenter le programme de distribution d'aliments fonctionnels aux patients. Le destinataire n'aura qu'à payer les frais de livraison.
Après avoir accepté, le client recevra le produit accompagné d'une facture et d'un coupon indiquant : « Félicitations, vous êtes éligible pour participer au programme 100% gagnant avec une valeur de prix allant jusqu'à 100 millions de VND ».
Si le client accepte de recevoir le prix, le personnel de l'entreprise lui demandera de verser une certaine somme. Ce montant correspond au coût de la réception du prix. À chaque paiement, le montant augmentera et le client recevra un cadeau supplémentaire. Si le client ne peut pas payer davantage, le personnel l'appellera pour l'informer que le gain est annulé, car toutes les procédures de réception du cadeau n'ont pas été effectuées et que le montant payé a été encaissé.
Avec cette astuce, de septembre 2022 à avril 2023, Vo Vi Ny et les sujets ci-dessus ont commis une fraude et se sont approprié les biens d'environ 3 000 personnes à l'échelle nationale (principalement des personnes âgées, ayant des antécédents de maladies osseuses et articulaires, de diabète...) pour un montant total d'argent approprié d'environ 25 milliards de VND.
En particulier, au cours de l'enquête et de la vérification, Vo Vi Ny a contacté de manière proactive les agents du groupe de travail de la police municipale de Gia Nghia pour leur proposer de verser une indemnité de 300 millions de dongs au groupe de travail et d'indemniser la victime, conformément à la plainte, pour avoir ignoré l'affaire de fraude et d'appropriation de biens. Immédiatement après, le groupe de travail a signalé aux responsables de la police municipale de Gia Nghia la nécessité de poursuivre Vo Vi Ny et Vo Vi No pour corruption.
Lors d'une perquisition urgente au domicile et au lieu de travail des suspects, la police de la ville de Gia Nghia a saisi 157 téléphones portables, 40 ordinateurs de différents types, 3 unités centrales, 3 imprimantes, 1 compteur d'argent, 2 scellés, 764 millions de VND et près de 30 tonnes de marchandises et de nombreux livres, documents, objets et autres biens liés à l'appropriation frauduleuse de biens.
L'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Gia Nghia, province de Dak Nong, a rendu une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et d'émettre un ordre de détention pour les 7 sujets ci-dessus afin d'enquêter et de clarifier les actes de fraude, d'appropriation de biens sur Internet et de corruption.
L'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie de la part de l'Agence d'enquête de la police de la ville de Gia Nghia pour traiter les sujets connexes conformément aux dispositions de la loi.
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