Poursuites judiciaires contre Shark Binh et 9 personnes liées au projet « Antex Coin »

QNgTV - La police de la ville de Hanoi a rendu une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et de détenir temporairement Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) et 9 autres pour enquêter sur le crime d'«appropriation frauduleuse de biens» en vertu de l'article 174 et de «violation des règles comptables entraînant de graves conséquences» en vertu de l'article 221 du Code pénal.

Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) au poste de police.

Selon les résultats de l'enquête initiale, depuis mai 2021, Nguyen Hoa Binh, président du conseil d'administration du groupe Nexttech, et un certain nombre d'individus ont construit le projet « monnaie numérique Antex », appelant les investisseurs à apporter des capitaux pour développer l'écosystème de la monnaie numérique et le portefeuille électronique VNDT.

Entre août et novembre 2021, ce groupe a émis environ 33,2 milliards de jetons, collectant l'équivalent de 4,5 millions de dollars américains (environ 117 milliards de dongs vietnamiens) auprès d'environ 30 000 investisseurs. Cependant, l'enquête a révélé que le projet n'avait pas été mis en œuvre dans les délais prévus et que ces individus avaient retiré des fonds du portefeuille général du projet et les avaient transférés vers des comptes personnels ou des entreprises de l'écosystème Nexttech à des fins d'utilisation abusive.

Nguyen Hoa Binh (3ème à partir de la droite) et 9 sujets liés à l'affaire « Monnaie numérique Antex ».

À ce jour, l'agence d'enquête a déterminé que le montant détourné était particulièrement important, environ 30 000 investisseurs étant concernés. La police municipale de Hanoï a temporairement saisi et gelé des actifs d'une valeur d'environ 900 milliards de dongs, dont 597 lingots d'or, des devises étrangères, 18 livres rouges, deux voitures et de nombreux appareils électroniques et documents connexes. Les accusés n'ont versé que 3,45 milliards de dongs à titre d'indemnisation.

Par ailleurs, en 2022, Nguyen Hoa Binh a également été accusé d'avoir dirigé la création de la société par actions Nextland Real Estate Trading, utilisant deux systèmes comptables pour dissimuler des revenus et diminuer la valeur des contrats de vente, causant ainsi d'importantes pertes au budget de l'État. Le Département d'enquête de la police municipale de Hanoï étend son enquête aux comportements des individus et des organisations de l'écosystème Nexttech.

Source : https://quangngaitv.vn/khoi-to-shark-binh-va-09-nguoi-lien-quan-du-an-dong-tien-antex-6508667.html