23 autres accusés poursuivis dans le cadre de l'affaire « Shark Thuy »

(Chinhphu.vn) - L'agence d'enquête a poursuivi 23 autres directeurs commerciaux de la société Egame en tant que complices, dont des proches de M. Nguyen Ngoc Thuy, président d'Egroup.

Les deux accusés Nguyen Ngoc Thuy (à gauche) et Dang Van Hien

Dans l'après-midi du 4 septembre, le ministère de la Sécurité publique a annoncé que le Département de la police d'enquête sur les crimes de corruption, d'économie et de contrebande (C03) vient d'élargir l'enquête sur l'affaire d'« appropriation frauduleuse de biens » survenue à la société par actions Egroup Education Group (société Egroup).

En conséquence, le C03 enquête sur l'affaire « d'appropriation frauduleuse de biens, de corruption et de pots-de-vin » survenue au sein de la société Egroup, de la société par actions d'investissement et de distribution Egame (société Egame), de la société par actions Nhat Tran Trading and Service (société Nhat Tran) et d'un certain nombre d'unités liées conformément à la décision sur les poursuites pénales n° 25/QD-CSKT-P6 du 21 mars 2024, décision complétant la décision sur les poursuites pénales n° 2975/QD-CSKT-P6 du 1er décembre 2024.

Résultats de l'enquête approfondie de l'affaire jusqu'à présent : Outre les actes criminels des 6 accusés poursuivis, C03 a également précisé que 23 dirigeants commerciaux de la société Egame, dont : Nguyen Thi Dung (soeur de Nguyen Ngoc Thuy), Nguyen Van Son (frère de Nguyen Ngoc Thuy), Nguyen Trong Vu (époux de Nguyen Thi Dung), Pham Thi Ngoan, Vu Thi Dung, Dinh Thi Phuong Theu, Do Thi Hong Nhung, Nguyen Trong Quynh, Nguyen Thi Quynh, Doan Thi Minh Duc, Bui Kim Thuy, Nguyen Quynh Chi, Vu Thi Thu Hien, Do Thi Khanh Huyen, Doi Thi Tam, Quach Minh Phuong, Nguyen Huu Xuan, Nguyen Khanh Toan, Le Chi Dung, Le Thanh Son, Pham Duc Hanh, Tran Thi Thanh Nga et Ha Van Tai avoir des signes d'être complices de Nguyen Ngoc Thuy, président du conseil d'administration et directeur général de Egroup Corporation pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Le 25 août, le C03 a émis une décision de poursuivre les accusés, d'appliquer des mesures préventives et des mandats de perquisition contre les 23 sujets susmentionnés pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens», le rôle de complice étant prévu à la clause 4 de l'article 174 du Code pénal.

Parmi eux, 4 sujets sont interdits de quitter leur lieu de résidence : Nguyen Thi Dung, Vu Thi Dung, Bui Kim Thuy et Tran Thi Thanh Nga parce qu'ils ont un lieu de résidence et des antécédents clairs, ont honnêtement avoué et ont activement coopéré à l'enquête ; les 19 sujets restants sont arrêtés et détenus.

Après l'approbation du Parquet populaire suprême , le C03 a coordonné avec le procureur l'exécution des décisions et ordres susmentionnés conformément à la loi ; a escorté les accusés au centre de détention pour assurer leur sécurité ; lors de la perquisition des domiciles des accusés, un certain nombre de dossiers et de documents connexes ont été saisis.

Le C03 continue d'enquêter et d'élargir l'affaire et d'appliquer des mesures légales pour récupérer les avoirs.

Le C03 demande aux organisations, aux particuliers et aux entreprises impliqués dans les violations de l'affaire de signaler de manière proactive à l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique et de remédier aux conséquences à prendre en compte pour les politiques criminelles conformément aux dispositions de la loi.

Coordonnées : Salle 6, Département d'enquête de la police sur les crimes de corruption, d'économie , de contrebande, n° 47 Pham Van Dong, quartier de Phu Dien, Hanoi ; Camarade Ta Quang Huy, enquêteur, numéro de téléphone : 0967844475.

Phuong Lien

Source : https://baochinhphu.vn/khoi-to-them-23-bi-can-lien-quan-toi-vu-an-shark-thuy-102250904174326972.htm